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北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司
股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份 編號：臨2023-027
北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
關于選舉第十一屆監事會職工監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會任期屆滿， 根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，公司于2023年6月16日在公司會議室召開全體職工大會，審議通過選舉文金花女士擔任公司第十一屆監事會職工監事（個人簡歷附后），任期從2023年6月16日起至2025年年度股東大會為止。
特此公告。
北京京城機電股份有限公司監事會
2023年6月16日
附件：
職工監事簡歷
文金花，中國國籍，女，44 歲，工學學士，政工師。文女士曾任北京現代京城工程機械有限公司技術部副科長、團總支書記、人事科長；北京京城長野工程機械有限公司綜合管理部部長、董事會秘書；北京京城機電控股有限責任公司證券部上市管理主管；北京天海工業有限公司人力資源部副部長；北京京城機電股份有限公司第十屆監事會監事。現任北京京城機電控股有限責任公司工會女工委員會委員，北京天海工業有限公司黨群工作部部長、工會副主席、女工委員會主任、黨群黨支部書記、青島北洋天青數聯智能有限公司監事、北京京城機電股份有限公司第十一屆監事會監事。
除上文披露者外，文女士概無在過去三年于任何上市公司擔任董事及╱或監事職務。文女士與任何公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關系。截至本公告日期，彼概無持有證券期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定任何公司證券權益。文女士不領取監事袍金，但有權根據彼在公司及公司附屬公司所任職務（除監事職務外）領取薪酬。除上文披露者外，董事會并不知悉任何有關委任文女士之其他事宜須提呈公司股東，公司亦無任何數據根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。
證券代碼：600860 證券簡稱：京城股份 公告編號：臨2023-026
北京京城機電股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司2022年年度股東大會由公司董事會召集，由董事長李俊杰先生主持，大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2022年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：審議公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：審議公司2022年度經審計的財務報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：審議公司2022年度財務報告內部控制審計報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：審議公司2022年度獨立非執行董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：審議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務報告的審計機構，并提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：審議續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務報告內部控制審計報告的審計機構，并提請股東大會授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：審議公司2022年度不進行利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：審議批準關于授予董事會發行H股一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：審議建議修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：審議第十一屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：審議第十一屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
14、審議關于選舉董事的議案
■
15、審議關于選舉獨立非執行董事的議案
■
16、審議關于選舉監事的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
2022年年度股東大會議案1-9,12-16為普通決議案，經出席本次股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過；議案10-11為特別決議案，經出席本次股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：紀勇健、龔雨辰
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。
北京京城機電股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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