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北京天智航醫療科技有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：688277 證券簡稱：天智航 公告編號：2023-040
北京天智航醫療科技有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月16日，北京天智航醫療科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議通知書面、電子郵件送達公司全體董事，2023年6月21日在公司會議室舉行。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長張送根先生主持。董事會會議的召開符合《公司法》、公司章程等有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事表決后，形成以下決議：
審議通過了《關于同意公司向銀行申請房地產抵押貸款的議案》
同意公司位于北京市海淀區西三旗建材城中關村西三旗(金宇)科技園T7號樓(總建筑面積8905平方米)向寧波銀行有限公司北京分行(以下簡稱“寧波銀行北京分行”)申請16839.00萬元銀行貸款，用于支付購買該房產的剩余房價，貸款期限不超過10年。最終貸款金額、貸款期限、貸款利率以銀行審批和公司與銀行簽訂的合同為準。同意公司在取得上述房地產產權證后，將該房地產抵押給寧波銀行北京分行。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上刊登的具體內容（www.sse.com.cn）《北京天智航醫療科技有限公司關于向銀行申請房地產抵押貸款的公告》(公告號:2023-041)。
投票結果：贊成9票，反對0票，棄權0票；通過。
特此公告。
北京天智航醫療科技有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：688277 證券簡稱：天智航 公告編號：2023-041
北京天智航醫療科技有限公司
關于向銀行申請房地產抵押貸款的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、概述
2023年6月21日，北京天智航醫療科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于同意公司向銀行申請房地產抵押貸款的議案》，同意公司以北京市海淀區西三旗建材城中關村西三旗（金宇）科技園T7號樓（總建筑面積8905平方米，以下簡稱“金宇科技園T7號樓”)房地產作為抵押品，向寧波銀行有限公司北京分行(以下簡稱“寧波銀行北京分行”)申請16839.00萬元的銀行貸款，用于支付購買該房地產的剩余房價。貸款期限不超過十年。最終貸款金額、貸款期限、貸款利率以銀行批準和公司與銀行簽訂的合同為準。同意公司在取得上述房地產產權證后，將該房地產抵押給寧波銀行北京分行。
公司向銀行申請房地產抵押貸款業務不構成相關交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，在公司董事會審批權限范圍內，不需要提交公司股東大會審議。
二、抵押人的基本情況
1、公司名稱：北京天智航醫療科技有限公司
2、成立日期：2010年10月22日
3、北京市海淀區西小口路66號東勝科技園C區1號樓二樓206室
4、法定代表人：張送根
5、注冊資本：人民幣44，939.1939萬元
6、經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；總承包、專業承包、勞務分包；銷售電子產品、機械設備Ⅰ類醫療器械，Ⅱ類醫療器械；經濟信息咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；醫療器械銷售；Ⅲ類別(以《醫療器械經營企業許可證》批準的范圍為準)；醫療器械的生產（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類別)(以《醫療器械生產企業許可證》批準的范圍為準)。（市場實體依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；依法需要批準的項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。（市場實體依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；依法需要批準的項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。）
三、銀行貸款申請人、抵押權人
1、銀行貸款申請人
公司名稱：北京天智航醫療科技有限公司
與公司的關系：公司：
2、抵押權人
公司名稱：寧波銀行股份有限公司北京分行
與公司的關系：無關聯
四、抵押標的基本情況
金宇科技園T7號樓位于北京市海淀區西三旗建材城中關村西三旗（金宇）科技園，總建筑面積8905平方米（最終以測量面積為準）。公司與北京金宇創新科技孵化器有限公司（以下簡稱“金宇創新”）簽訂了《中關村西三旗（金宇）科技園房屋銷售合同》，金宇創新已取得《不動產權證》(京(2020)海不動產權排名 0054846 號)，房屋銷售合同對應的房屋建設程序齊全，房屋建設項目已完成，竣工驗收等驗收備案程序已完成，準備交付公司，申請房屋產權程序。
五、協議簽訂情況
目前尚未簽訂協議，后續公司將根據實際資金需要與寧波銀行簽訂抵押貸款合同。
六、對公司的影響
公司以金宇科技園T7房地產為抵押，向銀行申請貸款，用于支付購買房地產的剩余房價，有利于公司的可持續、健康、穩定發展，滿足公司和股東的利益需求，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。
特此公告。
北京天智航醫療科技有限公司董事會
2023年6月22日
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