證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2023-021

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品

到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?/P>

進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類(lèi)：安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。

● 投資金額：人民幣6,800萬(wàn)元。

● 履行的審議程序：2023年4月27日，公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案已經(jīng)2023年5月19日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起使用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)披露在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-004）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-017）和《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、本次募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

2022年12月，公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)了“中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款”，產(chǎn)品期限180天，金額為7,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年12月27日披露在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于閑置募集資金委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-043）。該產(chǎn)品已于2023年6月20日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金7,000萬(wàn)元，并獲得收益1,184,054.79元，收益符合預(yù)期，本金及收益已全部到賬。

■

二、本次委托理財(cái)概況

（一）投資目的

在確保不影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，降低財(cái)務(wù)成本。

（二）投資金額

本次委托理財(cái)金額為6,800萬(wàn)元。

（三）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：公司閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]705號(hào)文件核準(zhǔn)，公司于2015年6月29日首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）58,800,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣17.70元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,040,760,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣973,825,533元。以上募集資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第610451號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（四）投資方式

1、委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

■

2、委托理財(cái)合同主要條款

（1）產(chǎn)品名稱(chēng)：中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202335355】

（2）金額：6,800 萬(wàn)元

（3）期限：186天

（4）起息日：2023年6月26日

（5）到期日：2023年12月29日

（6）預(yù)計(jì)年化收益率：1.30%或3.07%

（7）產(chǎn)品收益計(jì)算基礎(chǔ)：A/365

（8）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的募集資金由中國(guó)銀行統(tǒng)一運(yùn)作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入中國(guó)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，納入存款準(zhǔn)備和存款保險(xiǎn)費(fèi)的繳納范圍。產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分投資與匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生產(chǎn)品市場(chǎng)，產(chǎn)品最終表現(xiàn)與衍生產(chǎn)品掛鉤。投資期間，中國(guó)銀行按收益法對(duì)本結(jié)構(gòu)性存款內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)格進(jìn)行估值。

3、使用募集資金委托理財(cái)?shù)恼f(shuō)明

公司運(yùn)用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)、募投項(xiàng)目正常建設(shè)及資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及募投項(xiàng)目的建設(shè)，且能增加公司收益，提升公司整體業(yè)績(jī)，并為公司股東謀取更高的投資回報(bào)。

（五）投資期限

本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品期限為186天。

三、審議程序

2023年4月27日，公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案已經(jīng)2023年5月19日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起使用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)披露在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-004）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-017）和《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)： 2023-009）。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的控制措施

（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

3、內(nèi)部控制

公司將通過(guò)評(píng)估、篩選等程序，選取安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)；公司開(kāi)展的理財(cái)業(yè)務(wù)，只針對(duì)募集資金暫時(shí)出現(xiàn)閑置時(shí)，通過(guò)委托理財(cái)取得一定理財(cái)收益，從而降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司賬戶(hù)資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流帶來(lái)不利影響。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露公司委托理財(cái)?shù)木唧w進(jìn)展情況。

五、投資對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為28.44%，本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣6,800萬(wàn)元，占公司最近一期期末總資產(chǎn)比例為1.46%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)比例為2.03%，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為3.80%。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。通過(guò)進(jìn)行適度的投資理財(cái)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

（二）會(huì)計(jì)處理方式

根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品列示計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)科目，取得理

財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表“投資收益”科目根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動(dòng)資產(chǎn)，到期取得收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。具體會(huì)計(jì)處理以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2023-019

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月7日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月7日 13點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省溫州市永嘉縣甌北街道雙塔路2357號(hào)

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）擬出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人應(yīng)持如下文件辦理會(huì)議登記：

1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶(hù)卡。

2、法人股股東，法定代表人參會(huì)持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東 賬戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人參會(huì)持法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)和身份證復(fù)印件、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡和出席會(huì)議本人身份證辦理登記。

3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2 條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本公司所在地溫州市收到的郵戳為準(zhǔn)。

（二）登記時(shí)間：符合出席條件的股東應(yīng)于2023年6月29日上午9：00-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理登記手續(xù)。逾期未辦理登記的，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日下午13:00之前到會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)辦理登記。

（三）登記地點(diǎn)

浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈董事會(huì)秘書(shū)辦公室

六、其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）聯(lián)系方式：

地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈

聯(lián)系人：錢(qián)程、戴蓉

電話(huà)：0577-67998807、 0577-67998807

傳真：0577-67350516、 0577-67350516

特此公告。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2023-020

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于第六屆非獨(dú)立董事辭職

暨董事候選人提名的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事黃旭斌先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)職務(wù)，辭去以上職務(wù)后，黃旭斌先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃旭斌先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司對(duì)黃旭斌先生在任職期間勤勉盡職的工作及其對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，公司于2023年6月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于第六屆非獨(dú)立董事辭職暨董事候選人提名的議案》，同意提名張少斌先生為公司董事會(huì)董事候選人，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案尚需2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)，新任董事的任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。張少斌先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見(jiàn)附件。

特此公告。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件：

張少斌先生簡(jiǎn)歷：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于西南科技大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)。曾任湖北省鄂州商場(chǎng)鞋帽經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總裁，廣東紅蜻蜓鞋業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

截至目前，張少斌先生持有公司股份104,000股，未在公司股東、實(shí)際控制人單位處任職；與公司控股股東或?qū)嶋H控制人、持股5%以上股份股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情況；經(jīng)查詢(xún)最高人民法院網(wǎng)站，張少斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2023-018

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年6月15日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決的方式召開(kāi)。公司應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)錢(qián)金波主持。

本次董事會(huì)的召開(kāi)及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

（一）通過(guò)《關(guān)于第六屆非獨(dú)立董事辭職暨董事候選人提名的議案》

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于第六屆非獨(dú)立董事辭職暨董事候選人提名的公告》。

本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。

（二）通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的具體召開(kāi)時(shí)間，詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件：

1、公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；

特此公告。

浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日