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海南椰島（集團）有限公司關于董事和獨立董事辭職的公告
股票簡稱：海南椰島 股票代碼：600238 編號：2023-052號
海南椰島(集團)有限公司
關于董事和獨立董事辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
海南椰子島（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月28日收到公司董事馮國先生和獨立董事李李先生的辭職報告。馮國先生因個人原因辭去了董事和董事會特別委員會的職務，辭職后不在公司擔任任何職務。李李先生因個人原因辭去了公司獨立董事和董事會特別委員會的職務。
根據《公司章程》的有關規定，馮國先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，馮國董事辭職報告送達董事會時生效。
獨立董事李麗先生的辭職導致公司獨立董事人數占公司董事人數的三分之一以下。因此，李麗先生的辭職在公司選擇新的獨立董事后生效。公司將按照相關法律程序盡快完成新的獨立董事選拔。
公司董事會衷心感謝馮果先生和李力先生在任職期間對公司業務發展的貢獻！
特此公告。
海南椰島（集團）有限公司董事會
2023年6月28日
證券代碼：600238 證券簡稱：海南椰島 公告編號：2023-051
海南椰島(集團)有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：海南省海口市秀英區藥谷二橫路2號椰島集團辦公樓7層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，段守奇董事長主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司現任董事6人，出席2人，林偉董事、呂立彪獨立董事、劉明志獨立董事、李李獨立董事（新獨立董事辭職后生效）未出席公務；馮郭董事、李李獨立董事同日提出辭職（見公司同日披露的公告）；
2、公司監事3人，出席3人；
3、段守奇董事長擔任董事會秘書，出席會議；總經理陳濤、財務總監傅惠玲出席會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關于增加董事的議案
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案采用累計投票制度進行表決，對持股5%以下的中小投資者進行單獨計票；股東大會審議的議案均為普通決議，經有表決權的股東持有的股份的一半以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達（廣州）律師事務所
律師：魏永柏、張光
2、律師見證結論：
北京康達（廣州）律師事務所認為，本次股東大會的召開、召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格、會議表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。股東大會決議合法有效。
特此公告。
海南椰島（集團）有限公司董事會
2023年6月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
股票簡稱：海南椰島 股票代碼：600238 編號：2023-053號
海南椰島(集團)有限公司
關于公司控股股東和實際控制人
變更提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
●股權變更后，海南椰子島（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東變更為海口國有資產管理有限公司（以下簡稱“國有資產公司”），實際控制人變更為海口國有資產監督管理委員會。
一、基本情況
原控股股東北京東方君盛投資管理有限公司（以下簡稱“東方君盛”）持有的海南椰子島股份被司法拍賣，導致其股份減少，公司最大股東變更為國有資產公司。
2023年6月28日，公司召開了2023年第四次臨時股東大會，會議審議通過了國有企業提名的兩名董事。根據公司章程，公司董事會由9名董事組成。截至本公告披露之日，已有5名董事被國有公司提名并當選，占公司董事會成員的一半以上。因此，公司控股股東和實際控制人發生了變化。變更后，公司控股股東為國有公司，實際控制人為海口市國有資產監督管理委員會。
二、公司控股股東和實際控制人的變更
根據《上市公司收購管理辦法》(2020 年度修訂)第八十四條第三款(以下簡稱《收購管理辦法》):投資者可以通過實際控制上市公司股份的表決權來決定董事會半數以上成員的選拔。上述情況是上市公司的控制權之一。
作為公司最大股東，國有資產公司持有公司股份總數的13.46%，提名并當選5名董事，占董事會9名董事（現任董事8名，其中李麗獨立董事辭職后生效）的一半以上。由此可見，國有資產公司可以根據上市公司的控制權，決定公司董事會半數以上成員的選拔。
因此，股權變更后，公司控股股東變更為國有資產公司，實際控制人變更為海口國有資產監督管理委員會。
股權變動后：
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三、本次權益變動的影響
股權變更不會對公司的日常經營活動產生不利影響；不影響公司在經營、資產、機構、人員、財務等方面的獨立性；公司具有標準化的法人治理結構和獨立經營能力，不會導致公司經營的重大變化，不損害公司和中小股東的利益。
特此公告。
海南椰島(集團)有限公司董事會
2023年6月28日
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