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寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-027
寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市鄞州區金達路788號公司技術中心四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長羅玉龍先生主持會議。會議采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書張勇出席了本次股東大會，公司高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度審計報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度開展遠期結售匯業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度開展票據池業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于對公司及全資子公司進行綜合授信業務提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于2023年度公司向銀行申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于預計2023年度關聯銀行業務額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于2023年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于續聘天健會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于部分募投項目延長實施期并增加實施主體的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案均獲通過；
2、本次會議議案4、8、9、10、11、12、13、14、15對中小投資者單獨計票；
3、本次會議議案9、10為特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3 以上審議通過；
4、涉及關聯股東回避表決的議案：11，應回避表決的關聯股東名稱：羅力成。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：金海燕、金如意
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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