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中銀國際證券股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601696 證券簡稱：中銀證券 公告編號：2023-018
中銀國際證券股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區東方路838號齊魯萬怡大酒店，會議室15（三樓）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式進行。本次會議由公司董事長寧敏主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司 法》等法律、法規及《公司章程》相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書劉國強出席本次股東大會；部分高級管理人員列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于《中銀國際證券股份有限公司2022年年度報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司2022年年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司2022年度利潤分配方案的報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2023年度預計關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于聘請公司2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
9、關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
涉及關聯股東回避表決的議案：議案6，關聯股東已回避表決。
董事宣力勇、周靜自本次股東大會后正式履職。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：孫毅、朱哲
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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