本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月7日（星期三）下午3點以通訊表決形式召開。本次會議的會議通知及相關(guān)會議文件已于2023年6月5日以傳真、電子郵件或當(dāng)面遞交方式通知送達(dá)各位董事。會議應(yīng)到董事15名，實到董事15名，參加本次會議的董事超過全體董事的半數(shù)，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，同意公司于2023年6月28日（星期三）下午15:00在公司45樓會議室召開2022年年度股東大會，會議將審議以下事項：

　　1、關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案；

　　2、關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案；

　　3、關(guān)于2023年度全面預(yù)算的議案；

　　4、2022年度董事會工作報告；

　　5、2022年度監(jiān)事會工作報告；

　　6、關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案；

　　7、關(guān)于聘請2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案；

　　8、關(guān)于聘請2023年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案；

　　9、關(guān)于2023年度投資計劃的議案；

　　10、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第九次（臨時）會議決議。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券簡稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429

　　公告編號：2023-013

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次股東大會為廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會。

　　2、本次股東大會的召集人為公司董事會。2023年6月7日召開的公司第十屆董事會第九次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　3、公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）下午3:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月28日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年6月28日上午9:15至下午3:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、本次股東大會的股權(quán)登記日：2023年6月20日。

　　B股股東應(yīng)在2023年6月15日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件1）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一 本次股東大會提案編碼表

　　另，獨立董事作2022年度述職報告。

　　1、上述議案已經(jīng)第十屆董事會第七次會議和第八次（臨時）會議以及第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。議案的內(nèi)容詳見本公司于2023年3月21日、4月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十屆董事會第七會議決議公告》、《第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》和《第十屆董事會第八次（臨時）會議決議公告》。

　　2、提案2.00、提案7.00、提案8.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計票。

　　3、提案10.00需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席：

　?。?）個人股股東應(yīng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書（見本股東大會通知附件1）及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）國家股、法人股股東需持單位授權(quán)委托書、股權(quán)證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書（見本股東大會通知附件1）及委托人的股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　2、登記地點：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)部。

　　地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司證券事務(wù)部

　　郵政編碼：510623

　　3、登記時間：2023年6月27日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作內(nèi)容詳見本股東大會通知的附件2《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

　　六、其他事項

　　1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。

　　2、聯(lián)系人：王莉

　　電話：（020）29004525

　　電子郵箱：[email protected]

　　七、備查文件

　　1、廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第七次會議決議；

　　2、廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　3、廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第八次（臨時）會議決議；

　　4、廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第九次（臨時）會議決議；

　　特此公告

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　附件1

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2023年6月28日召開的2022年年度股東大會，并按以下授權(quán)代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：

　?。ㄎ腥藶榉ㄈ斯蓶|，應(yīng)加蓋法人單位印章。）

　　委托人股東賬號： 持股數(shù)量：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

　　簽發(fā)日期： 委托有效期：

　　附件2

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360429”，投票簡稱為“粵高投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月28日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。