本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

　　司”）下屬全資子公司重慶長(zhǎng)電聯(lián)合供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“供應(yīng)鏈公司”）。

　　● 公司于2022年6月22日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。在該擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)，2023年5月，公司為供應(yīng)鏈公司在相關(guān)銀行的貸款提供擔(dān)保762.92萬元。截至2023年5月31日，公司累計(jì)擔(dān)保余額為154,346.95萬元。

　　● 2023年5月份發(fā)生的擔(dān)保中不存在反擔(dān)保，截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司2023年5月份存在為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司提供擔(dān)保的情況，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?022年度擔(dān)保計(jì)劃概述

　　公司分別于2022年4月26日、6月22日召開第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，會(huì)議同意公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃新增擔(dān)?？傤~不超過43.60億元，并同意授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)具體負(fù)責(zé)處理上述擔(dān)保事宜，適用期限為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日至下一次股東大會(huì)重新核定擔(dān)保額度之前。公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃中被擔(dān)保方均是公司全資子公司及控股子公司，其中全資子公司4家，擔(dān)保金額30.6億元；控股子公司1家，擔(dān)保金額3億元；開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司及子公司、子公司之間互相擔(dān)保累計(jì)發(fā)生額不超過10億元。上述內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月28日、6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2022-022號(hào)）、《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（臨2022-027號(hào)）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（臨2022-036號(hào)）。

　?。ǘ?023年5月份擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)展情況

　　2023年5月，公司下屬子公司共計(jì)償還銀行貸款9,569.07萬元，其中：公司全資子公司重慶烏江電力有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黔江分行償還了3,200萬元貸款，從而解除公司3,200萬元的擔(dān)保責(zé)任；公司全資子公司供應(yīng)鏈公司向重慶三峽銀行萬州分行償還了1,097.43萬元貸款，向重慶農(nóng)商行兩江分行償還了5,000萬元貸款，向光大銀行重慶分行償還了271.64萬元貸款，從而合計(jì)解除公司6,369.07萬元的擔(dān)保責(zé)任。

　　同月，因申請(qǐng)融資需要，公司為全資子公司供應(yīng)鏈公司在2022年度擔(dān)保計(jì)劃內(nèi)提供762.92萬元擔(dān)保，具體情況如下（單位：萬元）：

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：重慶長(zhǎng)電聯(lián)合供應(yīng)鏈管理有限公司

　　成立日期：2020年4月30日

　　法定代表人：鄧義虹

　　注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500102MA60WBT74Y

　　注冊(cè)地址：重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)鶴濱路22號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口，新型鐵路機(jī)車車輛進(jìn)口，道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物），道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理，銷售代理，煤炭及制品銷售，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），水泥制品銷售，第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售，食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　經(jīng)審計(jì)，截至2022年12月31日，供應(yīng)鏈公司資產(chǎn)總額為64,651萬元，負(fù)債總額為54,480萬元，2022年度營(yíng)業(yè)收入90,821萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)534萬元。

　　未經(jīng)審計(jì)，截至2023年3月31日，供應(yīng)鏈公司資產(chǎn)總額為60,697萬元，負(fù)債總額為50,351萬元；2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入15,262萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)175萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃是根據(jù)公司及所屬公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和資金安排，為滿足部分所屬公司的資金需求而進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)，所有被擔(dān)保主體均為公司下屬全資及控股子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。董事會(huì)認(rèn)為：2022年度擔(dān)保計(jì)劃中所有被擔(dān)保主體均為公司下屬全資及控股子公司，其經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有擔(dān)保履約能力，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司利益。為滿足公司部分子公司發(fā)展的資金需求，使其能夠健康、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司及所屬子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和資金安排，會(huì)議同意公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)，新增擔(dān)?？傤~不超過43.60億元，并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)具體負(fù)責(zé)處理上述擔(dān)保事宜，適用期限為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日至下一次股東大會(huì)重新核定擔(dān)保額度之前。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)2022年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃是根據(jù)公司及所屬公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和資金安排，為滿足部分所屬公司的資金需求而進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)，所有被擔(dān)保主體均為公司下屬全資及控股子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)控制度的規(guī)定。因此，一致同意公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃。

　　六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至 2023年 5月 31 日，公司及子公司擔(dān)?？傤~為 557,691.63萬元(含2022年度擔(dān)保計(jì)劃中尚未使用額度403,344.68萬元)，占公司 2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 50.50%。公司對(duì)外擔(dān)保全部是對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司以及子公司之間的擔(dān)保，不存在為控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況，不存在為其他外部單位提供擔(dān)保的情況，公司及子公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：600116 證券簡(jiǎn)稱：三峽水利 公告編號(hào)：臨2023-034號(hào)

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的

　　提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（臨2023-032號(hào)）?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)具體事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次：2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月15日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開大道99號(hào)升偉晶石公元11棟4樓會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票：無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　本次會(huì)議將聽取《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案由2023年3月7日和4月18日召開的第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第十次會(huì)議以及第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議和第七次會(huì)議提交，相關(guān)決議公告詳見2023年3月7日和4月20日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　　上述議案內(nèi)容詳見公司2023年6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　2、特別決議議案：7

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、長(zhǎng)電宜昌能源投資有限公司、三峽電能有限公司、長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司、新華水力發(fā)電有限公司、重慶涪陵能源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法：法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡及個(gè)人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書登記；個(gè)人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2023年6月9日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開大道99號(hào)升偉晶石公元11棟5樓。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：

　　電話：（023）63801161

　　傳真：（023）63801165

　　郵編：400010

　　地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號(hào)升偉晶石公元11棟5樓。

　　2、聯(lián)系人：師清譽(yù) 肖逆舟

　　與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月9日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。