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晶科能源有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月14日
（二）股東會舉辦地點：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科核心
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總李仙德老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理蔣瑞老先生出席本次大會；企業高管出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于2022年年度報告及摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2023年度董事、監事薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于與關聯方簽署日常關聯交易〈合作框架協議〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
,
9、提案名字：《關于重新審議關聯交易協議的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于簽訂56GW垂直一體化項目投資合作協議的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于對外出售子公司100%股權的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會的議案3、6、7、8、9、11、12均對中小股東展開了獨立記票。
2、涉及到關系公司股東回避表決狀況：出席本次股東會的相關性公司股東晶科能源集團有限公司、上饒市卓群公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市潤嘉企業經營管理發展中心（有限合伙企業）、上饒市卓領公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市卓領貳號公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市凱泰企業經營管理發展中心（有限合伙企業）、上饒市凱泰貳號公司發展中心（有限合伙企業）、上饒市佳瑞公司發展中心（有限合伙企業）對提案8、9展開了回避表決。
3、此次股東會還認真聽取《晶科能源股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：胡涵 張子超
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，企業2022年年度股東大會的召集人資質、集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議審議的議案、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》《上市規則》等有關法律、法規及其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
晶科能源有限責任公司股東會
2023年6月15日
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