本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“一心堂”）第六屆董事會第三次臨時會議于2023年6月20日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金對全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊資本的議案》。并同意一心便利連鎖（云南）有限公司（以下簡稱“一心便利”）就本次增資修改《公司章程》。

　　現就相關情況公告如下：

　　一、對外投資概述：

　　1、對外投資的基本情況

　　一心便利連鎖（云南）有限公司是公司的全資子公司。為促進一心便利業務發展，提升公司盈利能力和綜合競爭力，因此，公司擬以自有資金人民幣3,800萬元對一心便利進行增資。本次增資完成后，一心便利的注冊資本由1,200萬元增至5,000萬元。

　　2、是否構成關聯交易

　　本次增資行為不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：一心便利連鎖（云南）有限公司

　　2、住 所：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區出口加工區第三城映象欣城（國際銀座）小區C-S7棟115、116號

　　3、法定代表人：阮國偉

　　4、注冊資本：1200萬元人民幣

　　5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、經營范圍：一般項目:技術進出口;貨物進出口;企業管理;酒店管理;餐飲管理;品牌管理;商業綜合體管理服務;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）;票務代理服務;市場營銷策劃;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;住房租賃;會議及展覽服務;禮儀服務;組織文化藝術交流活動;國內貿易代理;銷售代理;互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）;服裝服飾批發;服裝服飾零售;日用品銷售;寵物食品及用品零售;寵物食品及用品批發;居民日常生活服務;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;包裝服務;食用農產品零售;食用農產品批發;第二類醫療器械銷售;第一類醫療器械銷售;農副產品銷售;寵物服務（不含動物診療）;寵物銷售;家政服務;辦公用品銷售;文具用品批發;文具用品零售;日用百貨銷售;成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）;化妝品零售;化妝品批發;戶外用品銷售;五金產品批發;五金產品零售;玩具、動漫及游藝用品銷售;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;保健食品（預包裝）銷售;消毒劑銷售（不含危險化學品）;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;禮品花卉銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目:餐飲服務;道路貨物運輸（不含危險貨物）;第二類增值電信業務;煙草制品零售;第三類醫療器械經營;食品銷售;電子煙零售（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　7、與公司的關系：公司之全資子公司。

　　8、增資方式：公司以自有資金人民幣3,800萬元對一心便利進行增資。

　　9、增資前后股權結構：增資前后一心便利股權結構無變化，公司出資比例均為100%。

　　10、經查詢，一心便利、一心便利法定代表人及相關股東均不屬于失信被執行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次公司對全資子公司增資，是為了保證該公司的經營需要，改善其流動資金狀況，便于其對外開展業務合作，整體提高其盈利能力和核心競爭力。本次增資對象為公司全資子公司，風險較小。本次增資符合公司發展需要，有利于更好地實現公司經營目標。

　　本次增資金額為3,800萬元人民幣，全部來源于公司的自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-047號

　　一心堂藥業集團股份有限公司關于

　　全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購宣漢縣百姓人藥房等27家門店

　　資產及其存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　（一）藥品安全風險

　　公司所處的醫藥流通行業對藥品安全的要求非常高，如果質量控制的某個環節出現疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔相應的責任。同時，藥品安全事故的發生將對本公司的品牌和經營產生不利影響。自公司成立以來，對所有銷售藥品質量均進行嚴格的把關，并根據《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品生產質量管理規范》和《中華人民共和國藥品經營質量管理規范》制定了《首營企業和首營品種審核制度》、《藥品進貨管理程序》、《商品驗收管理制度》、《供應商評審管理辦法》、《三級質量管理辦法》、《質檢抽（送）樣管理辦法》、《質量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經營過程中，嚴格按照相關制度的規定執行，對所生產、采購藥品均進行嚴格的質量控制。但公司在對所采購藥品進行質檢時，因無法實現全檢，故在經營中仍存在藥品安全的風險。

　　（二）門店租賃房產不能續租的風險

　　公司大部分門店通過租賃房產經營,雖然為了保證經營的穩定性，公司與大部分租賃房產的業主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權利和義務，并約定在同等條件下的優先續租權，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風險，如：房產租賃期限屆滿后，出租方大幅度提高房屋租賃價格或不再續約；房產可能面臨拆遷、改建及周邊規劃發生變化等，都有可能對該藥店的正常經營造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應對該風險。首先，公司擬定了關于門店拆除、搬遷的相關制度、流程，如有門店拆除、搬遷，其店內的資產、商品等物資將會在較短時間內按流程完成退庫或店間調撥，從而避免或減小了因門店拆除、搬遷所帶來的經營損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門店已形成了棋盤化的網絡布局，能夠有效實現門店間的相互支持和支撐。棋盤化的網絡布局，使得節點上單一門店對整個網絡體系的重要性降低，對于部分節點上門店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節點，及時補充完善經營網絡，確保經營網絡的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門店被迫拆除、搬遷而給公司帶來的不利影響。

　　（三）行業管理政策變化風險

　　藥品零售行業的發展受到國家政策的規范及影響。隨著我國藥品零售行業管理標準逐年提升，對于企業經營提出了更高的要求。隨著新醫改的逐步深入，在全面推進公立醫院改革、藥品零差率、兩票制、醫保支付方式改革等系列政策的同時，行業監管日趨嚴格，如果公司無法及時根據政策變化，進行業務模式創新和內部管理提質，則有可能給公司經營帶來一定風險。此外，國家在“十三五”期間，頒布多項政策推動新醫改實施，全面推進公立醫院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購”、醫保支付方式改革等系列政策，按趨勢預計在“十四五”期間將會持續推進各項新醫改政策。各項新醫改政策體系由于涉及面較廣，具體執行需要應對各種復雜情況，在實施過程中可能會根據實際情況進行調整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關注國家政策走勢，加強對行業準則的把握和理解，積極應對政策變化，調整業務和管理模式，通過提升內部規范治理，積極應對行業政策變化帶來的機遇和挑戰。

　　（四）市場競爭加劇的風險

　　隨著行業集中度的提升，一些全國性和區域性的大型醫藥零售連鎖企業逐步形成，這些企業可借助其資金、品牌和供應鏈管理等方面的優勢逐步發展壯大，零售企業之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫療機構用藥水平持續提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業經營成本上升，加之以互聯網和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，市場競爭加劇。

　　根據公司整體發展戰略，通過“新開+收購”并重的方式，加快門店網絡擴張；積極參與醫改政策，創新經營模式持續提升公司整體競爭實力，保持和擴大區域競爭優勢。

　　一、交易概述

　　根據一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）的業務定位及發展規劃，公司之全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）擬以不超過1,140萬元購買成都宣漢縣百姓人藥房、四川濟民堂大藥房有限公司、宣漢縣民濟堂大藥房（以下簡稱“宣漢藥房”）合計27家門店資產及其存貨，其中不超過900萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨）、不超過240萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。該項購買以自有資金支付。

　　本次交易不構成關聯交易，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易的審批在董事會權限范圍內,無需提交股東大會審議批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1、交易對方之一：宣漢縣百姓人藥房

　　公司名稱：宣漢縣百姓人藥房

　　公司類型: 個人獨資企業

　　成立時間：2020-06-12

　　經營期限至：無固定期限

　　注冊地址：四川省達州市宣漢縣東鄉街道東街135、137、139、141號門市

　　法定代表人：牟建波

　　統一社會信用代碼： 91511722MA6AQ9361W

　　注冊資本：10萬元人民幣

　　股權結構：牟建波100%持股宣漢縣百姓人藥房

　　經營范圍：零售:中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（不含預防性生物制品）、一類醫療器械、二類醫療器械、保健食品、預包裝食品、消毒用品、日用百貨。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2、交易對方之二：四川濟民堂大藥房有限公司

　　公司名稱：四川濟民堂大藥房有限公司

　　公司類型: 有限責任公司（自然人投資或控股）

　　成立時間：2017-07-28

　　經營期限至：無固定期限

　　注冊地址：開江縣新寧鎮東大街173號

　　法定代表人：李仁超

　　統一社會信用代碼：91511703MA65QD6B88

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　股權結構：

　　經營范圍：銷售：化學藥制劑，抗生素制劑，生化藥品，中成藥，中藥材，中藥飲片，生物制品（不含預防性生物制品），保健食品，預包裝食品，一類醫療器械，二類醫療器械，健身器材，日用品，消毒用品，日用百貨，農產品，化妝品，家用電器，五金、交電產品，針紡織品，辦公用品，文化、體育用品，美容美發用品，服裝，鞋帽，眼鏡。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　3、交易對方之三：宣漢縣民濟堂大藥房

　　公司名稱：宣漢縣民濟堂大藥房

　　公司類型: 個人獨資企業

　　成立時間：2020-08-04

　　經營期限至： 無固定期限

　　注冊地址：四川省達州市宣漢縣白馬鎮白山街49-50號

　　法定代表人：劉杰

　　統一社會信用代碼：91511722MA66T2T87N

　　注冊資本：10萬元人民幣

　　股權結構：劉杰100%持股宣漢縣民濟堂大藥房

　　經營范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、抗生素制劑、化學藥制劑、生化藥品，生物制品（不含預防性生物制品）零售；醫療器械、消毒用品、保健食品、預包裝食品、日用百貨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　三、交易標的資產情況

　　四川一心堂擬收購的宣漢藥房直營門店27個，門店分布于成都達州市宣漢縣、開江縣境內各區、縣，店均面積約為80平方米。具體如下：

　　四、資金來源

　　該項購買以自有資金支付。

　　五、定價依據

　　本次交易以評估報告北京亞超評報字（2023）第A141號為依據，經雙方共同協商一致后初步確定交易價格為不超過1,140萬元，其中不超過900萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨）、不超過240萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。

　　六、協議的主要內容

　　經協商，確定四川一心堂以自有資金合計不超過1,140萬元人民幣購買宣漢藥房合計27家門店資產及存貨。其中不超過900萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨），不超過240萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。

　　七、收購目的及影響

　　1、通過收購宣漢藥房門店，將為公司加強鞏固四川市場，擴大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競爭力。

　　2、本次交易使用現金購買，由此將導致公司現金減少,增加財務風險。

　　3、本次交易為資產收購，不會導致本公司合并報表范圍發生變更。預計標的門店第一個完整年度營業收入為1,505.63萬元，預計增加凈利潤75.58萬元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　2、 《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫藥連鎖有限公司擬收購宣漢百姓人、民濟堂和濟民堂持有的27家藥店網點價值資產評估報告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-049號

　　一心堂藥業集團股份有限公司關于

　　全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購尹彥、舒汞勝持有的合計17家門店資產及其存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　（一）藥品安全風險

　　公司所處的醫藥流通行業對藥品安全的要求非常高，如果質量控制的某個環節出現疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔相應的責任。同時，藥品安全事故的發生將對本公司的品牌和經營產生不利影響。自公司成立以來，對所有銷售藥品質量均進行嚴格的把關，并根據《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品生產質量管理規范》和《中華人民共和國藥品經營質量管理規范》制定了《首營企業和首營品種審核制度》、《藥品進貨管理程序》、《商品驗收管理制度》、《供應商評審管理辦法》、《三級質量管理辦法》、《質檢抽（送）樣管理辦法》、《質量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經營過程中，嚴格按照相關制度的規定執行，對所生產、采購藥品均進行嚴格的質量控制。但公司在對所采購藥品進行質檢時，因無法實現全檢，故在經營中仍存在藥品安全的風險。

　　（二）門店租賃房產不能續租的風險

　　公司大部分門店通過租賃房產經營,雖然為了保證經營的穩定性，公司與大部分租賃房產的業主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權利和義務，并約定在同等條件下的優先續租權，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風險，如：房產租賃期限屆滿后，出租方大幅度提高房屋租賃價格或不再續約；房產可能面臨拆遷、改建及周邊規劃發生變化等，都有可能對該藥店的正常經營造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應對該風險。首先，公司擬定了關于門店拆除、搬遷的相關制度、流程，如有門店拆除、搬遷，其店內的資產、商品等物資將會在較短時間內按流程完成退庫或店間調撥，從而避免或減小了因門店拆除、搬遷所帶來的經營損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門店已形成了棋盤化的網絡布局，能夠有效實現門店間的相互支持和支撐。棋盤化的網絡布局，使得節點上單一門店對整個網絡體系的重要性降低，對于部分節點上門店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節點，及時補充完善經營網絡，確保經營網絡的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門店被迫拆除、搬遷而給公司帶來的不利影響。

　　（三）行業管理政策變化風險

　　藥品零售行業的發展受到國家政策的規范及影響。隨著我國藥品零售行業管理標準逐年提升，對于企業經營提出了更高的要求。隨著新醫改的逐步深入，在全面推進公立醫院改革、藥品零差率、兩票制、醫保支付方式改革等系列政策的同時，行業監管日趨嚴格，如果公司無法及時根據政策變化，進行業務模式創新和內部管理提質，則有可能給公司經營帶來一定風險。此外，國家在“十三五”期間，頒布多項政策推動新醫改實施，全面推進公立醫院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購”、醫保支付方式改革等系列政策，按趨勢預計在“十四五”期間將會持續推進各項新醫改政策。各項新醫改政策體系由于涉及面較廣，具體執行需要應對各種復雜情況，在實施過程中可能會根據實際情況進行調整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關注國家政策走勢，加強對行業準則的把握和理解，積極應對政策變化，調整業務和管理模式，通過提升內部規范治理，積極應對行業政策變化帶來的機遇和挑戰。

　　（四）市場競爭加劇的風險

　　隨著行業集中度的提升，一些全國性和區域性的大型醫藥零售連鎖企業逐步形成，這些企業可借助其資金、品牌和供應鏈管理等方面的優勢逐步發展壯大，零售企業之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫療機構用藥水平持續提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業經營成本上升，加之以互聯網和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，市場競爭加劇。

　　根據公司整體發展戰略，通過“新開+收購”并重的方式，加快門店網絡擴張；積極參與醫改政策，創新經營模式持續提升公司整體競爭實力，保持和擴大區域競爭優勢。

　　一、交易概述

　　根據一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）的業務定位及發展規劃，公司之全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）擬以不超過2,052萬元收購尹彥、舒汞勝（以下簡稱“涼山藥房”）持有的合計17家門店資產及其存貨，其中不超過1,852萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨）、不超過200萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。該項購買以自有資金支付。

　　本次交易不構成關聯交易，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易的審批在董事會權限范圍內,無需提交股東大會審議批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1、交易對方之一：尹彥

　　名稱：尹彥

　　公民身份證號碼: 432******3338

　　2、交易對方之二：舒汞勝

　　名稱：舒汞勝

　　公民身份證號碼: 430******8732

　　三、交易標的資產情況

　　四川一心堂擬收購的涼山藥房合計17家門店，門店分布于四川省涼山彝族自治州西昌市、德昌縣，店均面積約為88.12平方米。具體如下：

　　四、資金來源

　　該項購買以自有資金支付。

　　五、定價依據

　　本次交易以評估報告北京亞超評報字（2023）第A150號為依據，經雙方共同協商一致后初步確定交易價格為不超過2,052萬元，其中不超過1,852萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨）、不超過200萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。

　　六、協議的主要內容

　　經協商，確定四川一心堂以自有資金合計不超過2,052萬元人民幣購買涼山藥房合計17家門店資產及存貨。其中不超過1,852萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨），不超過200萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。

　　七、收購目的及影響

　　1、通過收購涼山藥房門店，將為公司加強鞏固四川市場，擴大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競爭力。

　　2、本次交易使用現金購買，由此將導致公司現金減少,增加財務風險。

　　3、本次交易為資產收購，不會導致本公司合并報表范圍發生變更。預計標的門店第一個完整年度營業收入為2,974.68萬元，預計增加凈利潤135.02萬元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　2、 《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫藥連鎖有限公司擬收購資產涉及尹彥、舒汞勝持有的17家藥店網點價值資產評估報告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-048號

　　一心堂藥業集團股份有限公司關于

　　全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購簡陽市天順祥等22家門店資產

　　及其存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　（一）藥品安全風險

　　公司所處的醫藥流通行業對藥品安全的要求非常高，如果質量控制的某個環節出現疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔相應的責任。同時，藥品安全事故的發生將對本公司的品牌和經營產生不利影響。自公司成立以來，對所有銷售藥品質量均進行嚴格的把關，并根據《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品生產質量管理規范》和《中華人民共和國藥品經營質量管理規范》制定了《首營企業和首營品種審核制度》、《藥品進貨管理程序》、《商品驗收管理制度》、《供應商評審管理辦法》、《三級質量管理辦法》、《質檢抽（送）樣管理辦法》、《質量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經營過程中，嚴格按照相關制度的規定執行，對所生產、采購藥品均進行嚴格的質量控制。但公司在對所采購藥品進行質檢時，因無法實現全檢，故在經營中仍存在藥品安全的風險。

　　（二）門店租賃房產不能續租的風險

　　公司大部分門店通過租賃房產經營,雖然為了保證經營的穩定性，公司與大部分租賃房產的業主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權利和義務，并約定在同等條件下的優先續租權，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風險，如：房產租賃期限屆滿后，出租方大幅度提高房屋租賃價格或不再續約；房產可能面臨拆遷、改建及周邊規劃發生變化等，都有可能對該藥店的正常經營造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應對該風險。首先，公司擬定了關于門店拆除、搬遷的相關制度、流程，如有門店拆除、搬遷，其店內的資產、商品等物資將會在較短時間內按流程完成退庫或店間調撥，從而避免或減小了因門店拆除、搬遷所帶來的經營損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門店已形成了棋盤化的網絡布局，能夠有效實現門店間的相互支持和支撐。棋盤化的網絡布局，使得節點上單一門店對整個網絡體系的重要性降低，對于部分節點上門店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節點，及時補充完善經營網絡，確保經營網絡的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門店被迫拆除、搬遷而給公司帶來的不利影響。

　　（三）行業管理政策變化風險

　　藥品零售行業的發展受到國家政策的規范及影響。隨著我國藥品零售行業管理標準逐年提升，對于企業經營提出了更高的要求。隨著新醫改的逐步深入，在全面推進公立醫院改革、藥品零差率、兩票制、醫保支付方式改革等系列政策的同時，行業監管日趨嚴格，如果公司無法及時根據政策變化，進行業務模式創新和內部管理提質，則有可能給公司經營帶來一定風險。此外，國家在“十三五”期間，頒布多項政策推動新醫改實施，全面推進公立醫院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購”、醫保支付方式改革等系列政策，按趨勢預計在“十四五”期間將會持續推進各項新醫改政策。各項新醫改政策體系由于涉及面較廣，具體執行需要應對各種復雜情況，在實施過程中可能會根據實際情況進行調整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關注國家政策走勢，加強對行業準則的把握和理解，積極應對政策變化，調整業務和管理模式，通過提升內部規范治理，積極應對行業政策變化帶來的機遇和挑戰。

　　（四）市場競爭加劇的風險

　　隨著行業集中度的提升，一些全國性和區域性的大型醫藥零售連鎖企業逐步形成，這些企業可借助其資金、品牌和供應鏈管理等方面的優勢逐步發展壯大，零售企業之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫療機構用藥水平持續提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業經營成本上升，加之以互聯網和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，市場競爭加劇。

　　根據公司整體發展戰略，通過“新開+收購”并重的方式，加快門店網絡擴張；積極參與醫改政策，創新經營模式持續提升公司整體競爭實力，保持和擴大區域競爭優勢。

　　一、交易概述

　　根據一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）的業務定位及發展規劃，公司之全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）擬以不超過2,750萬元收購黃紅梅持有的簡陽康之興1家、張偉持有的簡陽康之欣5家、周華持有的天順祥6家、陳東旭持有的天順祥4家、周杰持有的天順祥5家、萬繼輝持有的天順祥1家（以下簡稱“簡陽藥房”）合計22家門店資產及其存貨，其中不超過2,500萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨）、不超過250萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。該項購買以自有資金支付。

　　本次交易不構成關聯交易，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易的審批在董事會權限范圍內,無需提交股東大會審議批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1、交易對方之一：簡陽市康之興大藥房

　　公司名稱：簡陽市康之興大藥房

　　公司類型: 個人獨資企業

　　成立時間：2015-12-28

　　經營期限至：無固定期限

　　注冊地址：簡陽市石橋鎮人民路（印鰲嘉苑）359-361號

　　法定代表人：黃紅梅

　　統一社會信用代碼：91512081MA62K2DX7Q

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　股權結構：黃紅梅100%持股簡陽市康之興大藥房

　　經營范圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；中藥飲片代煎服務；醫療器械互聯網信息服務；消毒器械銷售；藥品互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用雜品銷售；特種勞動防護用品銷售；養生保健服務（非醫療）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中醫養生保健服務（非醫療）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；醫護人員防護用品零售；日用百貨銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　2、交易對方之二：簡陽市康之欣大藥房

　　公司名稱：簡陽市康之欣大藥房

　　公司類型: 個人獨資企業

　　成立時間：2015-08-20

　　經營期限至：無固定期限

　　注冊地址：簡陽市簡城東城新區雄州新城園中苑A區3號樓1-14號

　　法定代表人：張偉

　　統一社會信用代碼：91512081MA62K2M71W

　　注冊資本：20萬元人民幣

　　股權結構：張偉100%持股簡陽市康之欣大藥房

　　經營范圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；中藥飲片代煎服務；醫療器械互聯網信息服務；藥品互聯網信息服務；消毒器械銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用雜品銷售；特種勞動防護用品銷售；養生保健服務（非醫療）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中醫養生保健服務（非醫療）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；醫護人員防護用品零售；日用口罩（非醫用）銷售；日用百貨銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　3、交易對方之三：周華

　　名稱：周華

　　公民身份證號碼: 511******0848

　　4、交易對方之四：陳東旭

　　名稱：陳東旭

　　公民身份證號碼: 511******0881

　　5、交易對方之五：周杰

　　名稱：周杰

　　公民身份證號碼: 511******0864

　　6、交易對方之六：萬繼輝

　　名稱：萬繼輝

　　公民身份證號碼: 511******6735

　　三、交易標的資產情況

　　四川一心堂擬收購的簡陽藥房直營門店22個，門店分布于成都簡陽市境內各區、縣，店均面積約為111.77平方米。具體如下：

　　四、資金來源

　　該項購買以自有資金支付。

　　五、定價依據

　　本次交易以評估報告北京亞超評報字（2023）第A151號為依據，經雙方共同協商一致后初步確定交易價格為不超過2,750萬元，其中不超過2,500萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨）、不超過250萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。

　　六、協議的主要內容

　　經協商，確定四川一心堂以自有資金合計不超過2,750萬萬元人民幣購買簡陽藥房合計22家門店資產及存貨。其中不超過2,500萬元用于支付門店轉讓費及購買其附屬資產（不含存貨），不超過250萬元用于購買門店庫存商品（所屬實物資產及存貨部分根據雙方實際盤點結算）。

　　七、收購目的及影響

　　1、通過收購簡陽藥房門店，將為公司加強鞏固四川市場，擴大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競爭力。

　　2、本次交易使用現金購買，由此將導致公司現金減少,增加財務風險。

　　3、本次交易為資產收購，不會導致本公司合并報表范圍發生變更。預計標的門店第一個完整年度營業收入為3,350.11萬元，預計增加凈利潤323.64萬元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　2、 《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫藥連鎖有限公司擬收購黃紅梅持有的簡陽康之興1家、張偉持有的簡陽康之欣5家、周華持有的天順祥6家、陳東旭持有的天順祥4家、周杰持有的天順祥5家、萬繼輝持有的天順祥1家藥店網點價值資產評估報告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-051號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司

　　日常關聯交易預計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）關聯交易概述

　　一心堂藥業集團股份有限公司及其子公司（以下簡稱“公司”或“一心堂”）于2022年10月20日召開第五屆董事會第十八次會議、2022年11月8日召開公司2022年度第二次臨時股東大會審議通過《關于公司2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計的議案》，公司預計2023年度向關聯方廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司（以下簡稱“白云山”）采購中西成藥合計不超過35,000萬元；銷售中藥材、中西成藥及提供廣告服務、咨詢服務、促銷服務合計不超過5,000萬元。具體預計關聯交易類別和金額如下：

　　單位：萬元

　　（二）預計關聯交易類別、金額及調整情況

　　依據《深圳證劵交易所股票上市規則》和公司《關聯交易管理制度》的相關規定，結合公司2023年1-5月已發生的日常關聯交易金額，對公司2023年度涉及白云山日常關聯交易預計額度進行合理調整，具體如下：

　　單位：萬元

　　(三）決議程序

　　公司于2023年6月20日召開的第六屆董事會第三次臨時會議和第六屆監事會第三次臨時會議審議通過了《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度的議案》。審議該議案時，關聯董事徐科一先生回避了表決，8票同意，0票反對，0票棄權；監事會表決結果為3票同意，0票反對，0票棄權。獨立董事進行事前認可并發表了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）調整2023年度日常關聯交易額度的原因

　　伴隨著醫藥零售行業規模的持續擴大，公司門店數量、醫藥零售業務銷售金額不斷增加、市場區域不斷拓展。公司預計原審議的2023年度涉及廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易額度將不能滿足2023年度日常經營活動的需要，需根據實際日常經營活動進行調整。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　廣州白云山醫藥集團股份有限公司

　　（1）基本情況

　　關聯方情況

　　關聯方經營情況：

　　單位：元

　　（2）與公司的關聯關系

　　截至本公告日，白云山持有公司股份30,880,304股，占公司總股本的5.18%。依據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，白云山為公司關聯方。

　　（3）履約能力分析

　　上述關聯企業系依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　1、關聯交易主要內容

　　（1）定價政策和定價依據：2023年度關聯交易的定價參考2022年度的平均價格，以實際市場價格最終確定。遵循誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則，依據市場價格定價、交易。交易定價參考采購發生時當地同類商品銷售主體的報價以及關聯方向其他客戶銷售商品的交易價格結合公司的實際情況綜合考慮確定。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算。

　　（2）付款安排和結算方式：付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。

　　2、關聯交易協議簽署情況

　　關聯交易協議依據框架協議，具體按照實際發生情況簽署相關合同。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　1、關聯交易目的

　　中西成藥是公司的主營業務，需要供應商的及時有效配合；中藥材是公司全資子公司云南鴻翔中藥科技有限公司的主營業務，需要采購商的有效配合。白云山是公司的關聯企業，在公平公正的競爭條件下，該關聯企業能夠在保證質量及時效的前提下向公司交付產品以及優先考慮向公司及子公司采購中藥材及中西成藥，保證公司的正常生產經營不受影響。

　　2、對公司的影響

　　公司與關聯方發生的上述交易為公司生產經營過程當中必須發生的持續性交易行為，與關聯方的交易行為有利于保證公司的正常生產經營，且公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　上述關聯交易對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響，公司主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　五、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

　　（一）事前認可意見

　　公司已將增加2023年度與白云山日常關聯交易預計額度事項事先與獨立董事進行了溝通，獨立董事聽取了相關匯報并審閱了相關材料，對增加2023年度與白云山日常關聯交易預計額度事項發表如下獨立意見：

　　“對公司提交的《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度的議案》進行了認真審查，對增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度事項予以認可，并同意將其提交公司董事會審議。

　　公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度屬于正常的商業交易行為，是基于日常經營的必要性，在公平、公正、互利的基礎上進行的，擬發生的關聯交易價格均參照市場價格確定，不會損害本公司及中小股東的利益，也不會對公司獨立性構成影響。”

　　（二）獨立意見

　　公司已將增加2023年度與白云山日常關聯交易預計額度事項事先與獨立董事進行了溝通，獨立董事聽取了相關匯報并審閱了相關材料，對增加2023年度與白云山日常關聯交易預計額度事項發表如下獨立意見：

　　“我們對公司提交的《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司日常關聯交易預計額度的議案》進行了認真審查。對增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度事項予以認可。公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度屬于正常的商業交易行為，是基于日常經營的必要性，在公平、公正、互利的基礎上進行的，擬發生的關聯交易價格均參照市場價格確定，不會損害公司及中小股東的利益，也不會對公司獨立性構成影響，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》等制度的有關規定。

　　公司董事會審議增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度事項時，關聯董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　因此，我們同意本議案，并同意將本議案提交公司2023年度第二次臨時股東大會審議。”

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的事前認可意見》；

　　4、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時相關事項的獨立意見》；

　　5、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-052號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于召開2023年度第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月20日召開第六屆董事會第三次臨時會議，會議決議于2023年7月11日下午14時在公司會議室召開公司2023年度第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年度第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第六屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年7月11日（星期二）下午14點；

　　（2）網絡投票時間：2023年7月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）根據《公司章程》的規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年7月5日（星期三）。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、現場會議召開地點：云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路1號會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會提案編碼表

　　（二）提案披露情況

　　上述議案1-4已經公司第六屆董事會第三次臨時會議、第六屆監事會第三次臨時會議審議通過，《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議公告》、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議公告》將于2023年6月21日公告，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）特別提示

　　上述議案1、議案2為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；上述議案3、議案4為普通決議事項，需經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）過半數通過。

　　根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高管；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）的表決應當單獨計票，并及時公開披露。

　　其中：議案1-4為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。

　　三、會議登記等事項

　　1、會議登記方式：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年7月10日17:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路1號四樓董事會辦公室，郵編：650500，信函請注明“2023年度第二次臨時股東大會”字樣。

　　2、登記時間：2023年7月10日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

　　3、登記地點：一心堂藥業集團股份有限公司四樓董事會辦公室。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：李正紅、肖冬磊、陰貫香

　　聯系電話：0871-68217390

　　聯系傳真：0871-68185283

　　聯系郵箱：[email protected]

　　聯系地點：云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路1號四樓董事會辦公室

　　郵政編碼：650500

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。

　　2、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。

　　3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362727”，投票簡稱為“一心投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年7月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席一心堂藥業集團股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　本人（本公司）對本次股東大會議案1-4的表決意見：

　　委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　委托人持股數： 股

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 年 月 日

　　受托人身份證號碼：

　　委托人聯系電話：

　　說明：

　　1、上述議案1-4中，請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；

　　2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權”；

　　3、單位委托須加蓋單位公章；

　　4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　參 會 回 執

　　致：一心堂藥業集團股份有限公司

　　本人（本公司）擬親自/委托代理人出席一心堂藥業集團股份有限公司于2023年7月11日下午14點舉行的2023年度第二次臨時股東大會。

　　股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

　　身份證號碼或營業執照號碼：

　　持股數： 股

　　股東賬號：

　　聯系電話：

　　簽署日期： 年 月 日

　　注：

　　1、請擬參加股東大會的股東于2023年7月10日前將本人身份證復印件（法人營業執照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執傳回公司；

　　2、參會回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-045號

　　一心堂藥業集團股份有限公司關于

　　同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽署的《項目投資合作協議》為協議雙方合作意向協議，協議雙方將在協議指導原則下推進相關項目，具體實施（如實施時間、實施進度、投資金額等） 存在不確定性。

　　2、本投資項目在建設過程中及建成后可能面臨宏觀經濟及行業環境等因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險及管理風險。

　　3、公司將會根據該事項后續進展情況，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定及時履行審議程序及信息披露義務。

　　一、協議簽署的基本情況

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第六屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的議案》，同意全資子公司鴻翔中藥有限公司（以下簡稱“鴻翔中藥”）與昆明經濟技術開發區管理委員會（以下簡稱“經開區管委會”）簽訂《項目投資合作協議》。

　　本次《項目投資合作協議》的簽訂不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、合作方基本情況

　　1、合作方之一：昆明經濟技術開發區管理委員會

　　與公司的關系：與公司及公司董監高人員均無關聯關系。

　　2、合作方之二：鴻翔中藥有限公司

　　公司名稱：鴻翔中藥有限公司

　　統一社會信用代碼：91530100MA6QJ8RT6D

　　住 所：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區經開路3號昆明科技創新園A21-659號（經營場所:洛羊街道辦事處鴻翔路1號）

　　法定代表人：阮國偉

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：一般項目:醫學研究和試驗發展;藥品委托生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;地產中草藥（不含中藥飲片）購銷;中草藥種植;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;中草藥收購;消毒劑銷售（不含危險化學品）;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;日用百貨銷售;化妝品批發;互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）;銷售代理;國內貨物運輸代理;農副產品銷售;養生保健服務（非醫療）;健康咨詢服務（不含診療服務）;遠程健康管理服務;初級農產品收購;會議及展覽服務;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;（不得涉及互聯網金融類及其關聯衍生業務、個人征信業務;法律、法規、國家產業政策明令淘汰和限制的產品、技術、工藝、設備及行為除外）（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　三、《項目投資合作協議》主要內容

　　鴻翔中藥擬在昆明市經開區投資建設中藥飲片產能擴建項目，項目總投資4億元，新建數字化智能制造中藥飲片生產基地，建設中藥材、中藥飲片數字化物流配送中心及第三方檢驗平臺業務服務中心。經開區管委會根據《中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區管理委員會昆明經濟技術開發區管理委員會關于印發促進產業高質量發展系列政策的通知》（昆自貿管〔2022〕1號），于2023年9月30日前按照法律法規在轄區范圍內為鴻翔中藥選址約40畝的（以實際出讓面積為準）工業用地，并在其職權范圍內協助鴻翔中藥依法辦理項目建設、經營所需的相關許可、備案等手續。

　　四、本協議對公司的影響

　　本次《項目投資合作協議》的簽署，是基于雙方共同的發展愿望，根據各自的優勢簽訂，滿足公司的戰略發展需要，進一步加速實現公司的產業布局。

　　本協議的簽署預計不會對公司本年度財務狀況及經營業績構成重大影響。合作協議的簽署不影響公司業務的獨立性，亦不存在損害中小股東權益的情形。

　　五、備查文件

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　（下轉B30版）