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福建福光股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：第一個解除限售期公司層面業績未達到觸發值目標，故激勵對象在第一個解除限售期計劃解除限售的第一類限制性股票均不得解除限售，回購注銷11名激勵對象第一個解除限售期不得解除限售的第一類限制性股票17.826萬股。
● 本次注銷股份的有關情況
一、本次第一類限制性股票回購注銷的決策與信息披露
1、2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃第二類限制性股票授予價格的議案》《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關于回購注銷部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案》，公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
2、2023年5月31日，公司召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案》，詳情見公司于2023年6月1日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體刊登的相關決議公告。
3、2023年4月28日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發布了《關于回購注銷部分第一類限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-027），截至目前公示期已滿45天，公司未收到債權人關于清償債務或者提供相應擔保的要求，也未收到任何債權人對本次回購事項提出的異議。
二、本次第一類限制性股票回購注銷情況
?。ㄒ唬┍敬位刭徸N第一類限制性股票的原因及依據
根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2022年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》的規定，第一個解除限售期公司層面業績考核條件的目標值為“2022年營業收入不低于100,000萬元”，觸發值為“2022年營業收入不低于85,000萬元”，根據公司2022年年度報告，第一個解除限售期公司層面業績未達到觸發值目標，故激勵對象在第一個解除限售期計劃解除限售的第一類限制性股票均不得解除限售并由公司進行回購注銷。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關人員、數量
本次回購注銷第一類限制性股票涉及11人，合計擬回購注銷限制性股票17.826萬股；本次回購注銷完成后，2022年限制性股票激勵計劃剩余第一類限制性股票41.594萬股。
（三）回購注銷安排
公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設了回購專用證券賬戶，并向中登公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計本次限制性股票將于2023年6月27日完成回購注銷，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。
三、回購注銷第一類限制性股票后公司股份結構變動情況
本次第一類限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將變更為153,403,683股。股本結構變動如下：
單位：股
四、說明及承諾
公司董事會說明，本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，是否存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
本所律師認為，截至本法律意見書出具日，公司就本次回購注銷事項已取得現階段必要的批準與授權；公司本次回購注銷的原因、數量、回購價格及其調整、回購資金來源符合《公司法》《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《激勵計劃草案》的規定；公司尚需根據《公司法》等相關法律、法規的規定辦理本次回購的限制性股票注銷登記手續及注冊資本變更登記手續并履行相應的信息披露義務。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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