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威創集團股份有限公司關于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知
（上接B66版）
證券代碼：002308 證券簡稱：威創股份 公告編號：2023-037
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據威創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議決議，公司決定召開2023年度第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議屆次：2023年度第二次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開日期、時間：
1、現場會議召開時間：2023年7月12日（星期三）下午14:30。
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月12日交易時間9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月12日9：15-15：00。
（五）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
1、現場表決：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議進行投票表決。
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3、公司股東可以選擇現場表決、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023年7月6日（星期四）
（七）會議出席對象：
1、截至2023年7月6日（星期四）下午15：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議會議地點：廣州高新技術產業開發區科珠路233號1號樓13A會議室。
二、會議審議事項
1、應提交股東大會表決的提案：
2、以上議案具體內容詳見本公告日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告，詳見《第六屆董事會第一次會議決議公告》《第六屆監事會第一次會議決議公告》等。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記等事項
（一）登記時間：2023年7月7日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（二）登記地點：廣州高新技術產業開發區科珠路233號公司董事會秘書辦公室（郵編510670），信函請注明“股東大會”字樣；
（三）登記方式：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，需持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、授權委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續；
3、異地股東可憑以上有關證件采取書面信函、郵件、等方式登記（信函、郵件在2023年7月7日17:00前送達至董事會秘書辦公室）。
（四）聯系方式：
1、聯 系 人：陳香、羅漪；
2、電話號碼：020-83903431；
3、電子郵箱：[email protected]；
4、地址郵編：廣州高新技術產業開發區科珠路233號（郵編：510670）。
（五）其他：與會股東食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
（一）第六屆董事會第一次會議決議；
（二）第六屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
威創集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月21日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼：“362308”
2、普通股的投票簡稱：“威創投票”
3、議案設置及意見表決。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年7月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月12日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年7月12日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：股東大會授權委托書
威創集團股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席威創集團股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會，對以下議案行使表決權，并簽署會議相關文件，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。
（注：請在“同意”、“反對”或者“棄權”相應空格內劃“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權處理。）
委托人姓名或名稱（簽章）：__________________________________________
委托人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：________________________
委托人持有股數：_______________ 委托人持有股份性質：___________________
受托人姓名：___________________ 受托人身份證號碼：___________________
委托日期：_______________________
注：1、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
2、授權委托書剪報、復印、或按以上格式自制均有效。
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