本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)重科”或“公司”）于2023年5月26日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)的通知》，定于2023年6月29日召開2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)。公司于2023年6月5日收到股東長沙中聯(lián)和一盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)出的《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，現(xiàn)將2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告如下：

　　A、經(jīng)公司股東長沙中聯(lián)和一盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）提議，公司2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

　　公司于2023年6月2日召開了第六屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；公司于2023年6月2日召開了第六屆監(jiān)事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　2023年6月5日，公司股東長沙中聯(lián)和一盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）以書面的方式向公司董事會(huì)發(fā)出《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》作為臨時(shí)提案提交于2023年6月29日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　長沙中聯(lián)和一盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.86%的股份，具備提出股東大會(huì)臨時(shí)提案的股東資格要求；提案內(nèi)容符合股東大會(huì)的一般要求，屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；提出的增加股東大會(huì)臨時(shí)提案的程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和制度的規(guī)定。公司董事會(huì)同意將臨時(shí)提案提交2022年年度股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日披露的《第六屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等公告。

　　B、 除上述增加臨時(shí)提案事項(xiàng)外，公司2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變?，F(xiàn)將股東大會(huì)的具體事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提案》經(jīng)公司2023年3月30日召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。

　?。ㄈ?huì)議召開的合法、合規(guī)性

　　公司2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中聯(lián)重科股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┕蓶|大會(huì)召開的日期、時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月29日14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年6月29日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議的召開方式

　　本次股東大會(huì)采取會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年6月20日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象

　　1、有權(quán)出席2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)的A股股東為2023年6月20日（股權(quán)登記日）下午A股收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體A股股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司H股股東的登記與出席須知請(qǐng)參閱公司于香港聯(lián)交所發(fā)布的有關(guān)公告。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：長沙市銀盆南路361號(hào)公司辦公樓二樓多功能會(huì)議廳。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述提案的相關(guān)內(nèi)容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露，內(nèi)容詳見《2022年年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《關(guān)于為按揭、融資租賃、商業(yè)保理及買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)及授權(quán)中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司開展保兌倉業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)及授權(quán)中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司開展下游客戶金融業(yè)務(wù)并對(duì)外提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于對(duì)控股公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于授權(quán)進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)開展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)湖南至誠融資擔(dān)保有限責(zé)任公司開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)及授權(quán)湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司為客戶金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)并授權(quán)湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司為客戶提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于注冊(cè)統(tǒng)一注冊(cè)發(fā)行銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具（DFI）的公告》、《關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的公告》、《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》、《關(guān)于回購部分H股一般性授權(quán)的公告》、《第六屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等公告。

　?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、議案第7.00項(xiàng)涉及擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所并需逐項(xiàng)表決。

　　2、議案第1.00項(xiàng)到第17.00項(xiàng)、第23.00到第25.00項(xiàng)為普通決議案，須獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過；議案第18.00項(xiàng)到第22.00項(xiàng)為特別決議案，須獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其中第22.00項(xiàng)議案還須獲得出席2022年年度A股類別股東大會(huì)、2022年年度H股類別股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　3、議案23、24、25采用累積投票制，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事3人，獨(dú)立董事4人，非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人尚需深圳證券交易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)表決。

　　4、以上議案均屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即除公司董事、高管、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞?/p>

　　1、法人股東須持有法人授權(quán)委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　2、個(gè)人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以采用信函、郵件或傳真方式預(yù)先登記，本公司不接受電話預(yù)先登記；

　　3、代理人出席者須持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件及代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間

　　2023年6月28日9:00一15:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)

　　長沙市銀盆南路361號(hào)中聯(lián)重科股份有限公司董秘辦公室

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話： 0731-88788432

　　傳 真： 0731-85651157

　　聯(lián)系人：胡昊

　　通訊地址：長沙市銀盆南路361號(hào)中聯(lián)重科股份有限公司董秘辦公室

　　郵政編碼：410013

　　電子郵箱：[email protected]

　　（五）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　3、第六屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　4、第六屆監(jiān)事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　中聯(lián)重科股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年六月七日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360157；投票簡(jiǎn)稱：中聯(lián)投票

　?。ǘ┨岚冈O(shè)置及表決意見

　　1、提案設(shè)置

　　本次會(huì)議提案與“會(huì)議審議事項(xiàng)”之“本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表”一致。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉非獨(dú)立董事（如議案23，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3人）：

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉獨(dú)立董事（如議案24，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4人）：

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉非職工代表監(jiān)事（如議案25，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本公司） 作為中聯(lián)重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中聯(lián)重科股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。投票指示如下：

　　附件3：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本公司） 作為中聯(lián)重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中聯(lián)重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。投票指示如下：