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廣東省依頓電子科技發展有限公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月6日
(二)股東會舉辦地點：廣東省依頓電子科技發展有限公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總、總經理張邯老先生組織，大會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。大會的集結和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等有關法律法規的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人（在其中執行董事霞暉老先生、執行董事袁紅女士、執行董事譚軍老先生、執行董事蘭盈杰老先生、獨董什么是老先生、獨董鄧春池先生以通信方式出席本次大會）；
2、企業在位公司監事3人，參加3人（在其中監事長洪芳女性、公司監事秦友華女性以通信方式出席本次大會）；
3、公司副總經理、董事長助理何剛老先生參加了此次會議；企業別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關控股子公司租用房地產暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業未來三年（2023-2025年）股東回報整體規劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案一至七均是普通決議事宜，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的二分之一之上允許并通過；
2、提案六涉及到關聯方交易，關系公司股東企業依頓集團有限公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜（深圳市）法律事務所
侓師：葉凱、汪玖濤
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會議事規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
廣東省依頓電子科技發展有限公司股東會
2023年6月7日
● 手機上網公示文檔
經北京金杜（深圳市）律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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