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昆山龍騰光電有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月28日 14點30分
舉辦地址：江蘇省昆山經濟開發區龍騰路1號公司會議室
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
不適合
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：此次股東會也將征求《公司2022年度獨立董事述職報告》。
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業第二屆股東會第六次大會、第二屆職工監事第五次會議審議根據，有關公示已經在2023年4月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布《龍騰光電2022年年度股東大會會議資料》
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7、提案8、提案9
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：不適合
5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）參加回應
擬當場出席本次股東會大會股東請在2023年6月20日17:00前把備案文件掃描件（詳細備案方法需要文檔）發送到電子郵箱[email protected]開展參加回應。
（二）備案方法
擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔現場辦理或者通過信件方法申請辦理登記：
1、公司股東由法人代表/執行事務合伙人親身參加股東會現場會議的，憑個人身份證/護照簽證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、受權委托書原件（授權書格式詳見附件1）、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。
2、法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照和證券賬戶卡辦理相關手續；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡和身份證掃描件、受權委托書原件（授權書格式詳見附件1）和委托人身份證件/護照辦理備案。
3、公司股東或委托代理人還可通過信件方法申請辦理登記，在信件上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，需在2023年6月20日17:00前送到，信件以到達企業的為準，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。
（三）當場備案時長、地址
備案時長：2023年6月20日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）
備案地址：江蘇省昆山經濟開發區龍騰路1號公司會議室
（四）常見問題
1、出席會議公司股東或委托代理人請于參與現場會議時帶上以上有效證件正本。
2、企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。
六、其他事宜
（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。
（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
（三）大會聯系電話：
通訊地址：江蘇省昆山經濟開發區龍騰路1號昆山龍騰光電有限責任公司
大會手機聯系人：朱麗、龔穩定
郵政編碼：215300
手機：0512-57278888
電子郵箱：[email protected]
特此公告。
昆山龍騰光電有限責任公司
董 事 會
2023年6月8日
配件1：法人授權書
法人授權書
昆山龍騰光電有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
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