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上海君實生物醫藥科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月30日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月30日 14點00分
召開地點：上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
2022年年度股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會還將聽取《2022年度獨立非執行董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年6月5日召開的公司第三屆董事會第二十次會議及第三屆監事會第十七次會議、2023年3月30日召開的公司第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十五次會議、2022年12月9日召開的公司第三屆董事會第十七次會議、2022年12月6日召開的公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監事會第十四次會議審議通過。有關公告已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
2、特別決議議案：2022年年度股東大會第12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30項議案
3、對中小投資者單獨計票的議案：2022年年度股東大會第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
H股股東登記及參會事項請參閱公司在香港聯合交易所網站（www.hkexnews.hk）和公司網站（www.junshipharma.com）刊載的上述股東大會的通告及通函。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）A股股東登記方式：
1、登記時間：2023年6月26日9：30-16：00
2、登記地點：上海君實生物醫藥科技股份有限公司證券部
3、登記方式：
個人股東：個人股東親自出席現場會議的，應持本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委托書（附件1）。
非自然人股東：非自然人股東的法定代表人或者執行事務合伙人親自出席現場會議的，應持非自然人股東股票賬戶卡、法定代表人或者執行事務合伙人的有效身份證件、非自然人股東的營業執照復印件（加蓋公章）；委托代理人出席會
議的，代理人還應出示有效身份證件、非自然人股東依法出具的書面授權委托書（附件1）。
融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人有效身份證件或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為非自然人的，還應持非自然人股東的營業執照復印件（加蓋公章）、參會人員有效身份證件、非自然人股東依法出具的書面授權委托書（附件1）。
異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件（[email protected]）辦理登記，并須在登記時間2023年6月26日16：00前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“君實生物股東大會”并留有有效聯系方式。
上述出席現場會議的投資者，在會議召開當日辦理現場登記時，除現場出示上述登記材料原件外，還需另行提供復印件一份，個人股東登記材料復印件需股東本人簽字，非自然人股東登記材料復印件需加蓋單位公章。
（二）H股股東登記方式：
H股股東登記及參會事項請參閱公司在香港聯合交易所網站（www.hkexnews.hk）和公司網站（www.junshipharma.com）刊載的上述股東大會的通告及通函。
六、其他事項
（一）會議聯系方式：上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢16層。郵箱：[email protected]。
（二）會議費用：食宿及交通費自理。
特此公告。
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
董事會
2023年6月8日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海君實生物醫藥科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人） 出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號或統一社會信用代碼：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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