企業頻道
浙江醫藥有限責任公司第九屆十次監事會決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
浙江醫藥有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第九屆十次監事會會議于2023年6月6日在下午在浙江醫藥總公司1棟樓401會議室召開。此次會議工作的通知于2023年5月26日以專人送達或電子郵件方法傳出。例會應參與公司監事五人，具體參與公司監事五人。會議由公司監事陳春峰老先生組織，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定及要求。
二、監事會會議決議狀況
1.審議通過了《關于選舉第九屆監事會監事長的議案》
大會一致競選吳逸園先生為企業第九屆監事會監事長，監事長個人簡歷詳見附件。
允許 5 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
特此公告。
浙江醫藥有限責任公司職工監事
2023年6月8日
配件：第九屆監事會監事長個人簡歷
吳逸園老先生，1981年生，碩士研究生，北京市大學生物化學與生物學技術專業。2004年7月至2016年5月，列任北京市東方靈盾科技公司標引員、奧達國際性生物科技（北京市）有限責任公司助理研究員、保諾科技（北京市）有限責任公司研究者、百濟神州（北京市）生物科技有限公司首席研究員；2016年5月至2017年7月，出任泰合中鈺資本管理方法（北京市）有限責任公司投資部投資總監；2017年7月至2018年7月，出任北京市燕園將來企業孵化器有限責任公司項目投資研發部投資總監；2018年7月至2021年7月，出任我國國投高新產業基金有限責任公司身心健康精英團隊投資總監；2021年7月迄今，出任我國國投高新產業基金有限責任公司醫藥健康精英團隊副總監。
吳逸園先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關聯性，截止到本公告公布日，吳逸園老先生持有公司股份數量達到0,沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
證券代碼：600216 證券簡稱：浙江醫藥 公示序號：2023-020
浙江醫藥有限責任公司
第九屆十三次股東會決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
浙江醫藥有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第九屆十三次董事會會議于2023年6月6日在下午在浙江醫藥總公司1棟樓401會議廳，以當場與視頻通訊決議相結合的舉辦。此次會議工作的通知于2023年5月26日以專人送達或電子郵件方法傳出。例會應參與執行董事十一人，具體參與執行董事十一人，執行董事劉中老先生、獨董陳乃蔚老先生結合視頻方法列席會議。會議由董事長李春波老先生組織，監事及其它高管人員列席，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定及要求。
二、董事會會議決議狀況
1、審議通過了《關于選舉第九屆董事會副董事長的議案》
大會一致競選劉中先生為企業第九屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。
允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
2、審議通過了《關于補選第九屆董事會戰略委員會委員的議案》
大會一致同意改選執行董事劉中先生為企業第九屆股東會發展戰略委員會委員，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。變更后企業第九屆股東會戰略委員會構成如下所示:李春波（召集人）、劉中、陳乃蔚、呂春雷、李男行。
允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
3、審議通過了《關于補選第九屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
大會一致同意改選執行董事蒼宏宇先生為企業第九屆股東會薪酬與考核委員會委員會，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。變更后企業第九屆股東會薪酬與考核委員會構成如下所示:陳乃蔚(召集人)、裘益政、蒼宏宇。
允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
4、審議通過了《關于改聘第九屆董事會董事會秘書的議案》
經董事長提出，股東會提名委員會審批，董事會決定聘用邵旻之先生為企業第九屆股東會董事長助理，任職期至第九屆股東會期滿之日起計算。
邵旻之老先生尚未獲得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，其早已參與上海交易所舉行的最近一期董事長助理任前學習培訓，待獲得股東會秘書資格證書并且經過上海交易所資質辦理備案情況屬實后，宣布執行股東會秘書職責。在這段時間，原董秘葉偉東先生將繼續履行董秘崗位職責，至邵旻之老先生宣布做好本職工作之日起計算。
允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
特此公告。
浙江醫藥有限責任公司股東會
2023年6月8日
配件：劉中、蒼宏宇、邵旻之個人簡介
劉中老先生，1969年生，九三學社，博士生，機械科學研究院機械結構設計與基礎理論技術專業。1991年7月至1993年8月，列任中國核實驗儀器公司總部黨員干部、華夏證券有限責任公司黨員干部；1993年8月至1998年5月，出任南方證券有限責任公司黨員干部、新股發行處營銷經理（部長級）、投資銀行部副總；1998年5月至2002年1月，出任國信證券有限責任公司黨員干部、項目投資銀行總部執行副總經理；2002年1月至2019年6月，列任都城證券股份有限公司黨員干部、副總；2019年6月至2020年6月，出任陽光保險集團有限責任公司知名專家；2020年9月迄今，出任我國國投高新產業基金有限公司副總經理。
劉中先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關聯性，截止到本公告公布日，劉中老先生持有公司股份數量達到0,沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
蒼宏宇老先生，1983年生，中國共產黨員，碩士研究生，清華大學經濟管理學院工程管理專業，技術工程師。2009年9月至2014年7月，列任畢馬威華振會計事務所審計處員工，中國日報社總編室、財務部門、對外傳播公司職員；2014年7月至2017年6月，出任中國同輻有限責任公司企業管理部、戰略投資部、戰略規劃部員工；2017年6月至2020年7月，出任北京中同藍博醫學檢驗所有限公司副總經理、中國同輻有限責任公司核診療業務部副總、中核醫療產業管理有限公司放射診療業務部總經理；2020年7月至2022年6月，出任中核醫療產業管理有限公司放射診療事業部經理、核診療事業部經理；2022年6月迄今，出任我國國投高新產業基金有限責任公司醫藥健康精英團隊主管。
蒼宏宇先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關聯性，截止到本公告公布日，蒼宏宇老先生持有公司股份數量達到0,沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
邵旻之老先生，1989年8月出世，研究生文憑，中國注冊會計師，中國籍，無境外居留權。2012年畢業院校上海財大，獲會計學專業管理學學士學位。2014年畢業院校圣約翰大學，獲會計學專業理學碩士碩士學位。2015年10月至2023年4月就職于德勤華永會計事務所（特殊普通合伙），列任財務審計、高端財務審計、助手審計經理與審計經理。2023年4月添加浙江醫藥有限責任公司。
邵旻之先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關聯性，截止到本公告公布日，邵旻之老先生持有公司股份數量達到0,沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
證券代碼：600216 證券簡稱：浙江醫藥 公示序號：2023-022
浙江醫藥有限責任公司
有關改聘董事長助理的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
浙江醫藥有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年6月6日在下午在浙江醫藥總公司1棟樓401會議室召開了第九屆十三次董事會會議，審議通過了《關于改聘第九屆董事會董事會秘書的議案》。葉偉東先生因工作調動因素，申請辦理辭掉企業董事長助理職位，卸任后依然在企業就職。依據《公司章程》等相關規定，經總經理提出、股東會提名委員會審批通過，董事會聘用邵旻之老先生（個人簡歷詳見附件）出任董事長助理，任職期至第九屆股東會期滿之日起計算。
葉偉東先生出任董事長助理期內盡職盡責、盡職履責，在助力公司標準整治、信息公開、資本運營等多個方面起著至關重要的作用，公司及董事會對葉偉東先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
邵旻之老先生尚未獲得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，其早已參與上海交易所舉行的最近一期董事長助理任前學習培訓，待獲得股東會秘書資格證書并且經過上海交易所資質辦理備案情況屬實后，宣布執行股東會秘書職責。在這段時間，葉偉東先生將繼續履行董秘崗位職責，至邵旻之老先生宣布做好本職工作之日起計算。
特此公告。
浙江醫藥有限責任公司
股東會
2023年6月8日
配件：邵旻之個人簡介及聯系電話
邵旻之，男，1989年8月出世，研究生文憑，中國注冊會計師，中國籍，無境外居留權。2012年畢業院校上海財大，獲會計學專業管理學學士學位。2014年畢業院校圣約翰大學，獲會計學專業理學碩士碩士學位。2015年10月至2023年4月就職于德勤華永會計事務所（特殊普通合伙），列任財務審計、高端財務審計、助手審計經理與審計經理。2023年4月添加浙江醫藥有限責任公司。
邵旻之先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關聯性，截止到本公告公布日，邵旻之老先生持有公司股份數量達到0,沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
聯系方式：0575-85211969
傳真號碼：0575-85211976
電子郵件：[email protected]
辦公地點：浙江省紹興濱海新城致誠中大路168號
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