企業(yè)頻道
江蘇省富淼科技有限責任公司關于不往下調整“富淼可轉債”轉股價格的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任
核心內容提醒：
●截止到2023年6月8日，江蘇省富淼科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股票價格已開啟“富淼可轉債”轉股價格往下修正條款。
●經公司第五屆股東會第八次會議審議，董事會確定此次不往下調整“富淼可轉債”轉股價格，與此同時不久的將來三個月內（即2023年6月9日至2023年9月8日），如再度開啟“富淼可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。
一、可轉換債券基本概況
（一）可轉債發(fā)行發(fā)售狀況
依據中國證監(jiān)會頒發(fā)的《關于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉債注冊的批復》（證監(jiān)批準[2022]2757號），公司為不特定對象發(fā)行可轉債450.00萬多張，每一張顏值金額為100元，本次發(fā)行募資總額為45,000.00萬余元。經上海交易所自律監(jiān)管認定書（[2023]2號）文允許，企業(yè)45,000.00萬余元可轉換公司債券已經在2023年1月9日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“富淼可轉債”，債卷編碼“118029”。
（二）可轉債轉股時限
根據相關標準及《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券證券募集書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“富淼可轉債”自2023年6月21日起可轉換為根本公司股權，股權轉讓期間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉股價格為20.26元/股。
（三）可轉債轉股調價狀況
因為公司執(zhí)行2022本年度權益分派，企業(yè)以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值扣減復購專用型股票賬戶里的股權為基準，向公司股東每10股派發(fā)現金紅利2.48元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。因此次權益分派計劃方案涉及到多元化年底分紅情況，企業(yè)以總市值為基準攤低計算出來的每一股紅股為0.2460元/股，2023年6月 5日起轉股價格從20.26元/股調整至20.01元/股。 主要內容詳細企業(yè)2023年5月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-037）。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)此前的交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會指定別的信息公開新聞中發(fā)表有關公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后、并且是變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、關于不往下調整“富淼可轉債”轉股價格的詳細說明
截止到本公告公布日，企業(yè)股票已經出現了持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%的情況，已開啟“富淼可轉債”的轉股價格的往下修正條款。
由于“富淼可轉債”發(fā)行上市時間很短，間距 6年存續(xù)期期滿期尚遠，最近股價遭受宏觀經濟政策、領域轉變、銷售市場調節(jié)等多種因素產生的影響出現很大震蕩。董事會和高管從平等對待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業(yè)的相關情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，以及對于公司長期穩(wěn)步發(fā)展與實際價值的自信，為了維護整體投資人權益，公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會第八次大會，審議通過了《關于不向下修正“富淼轉債”轉股價格的議案》。
董事會確定此次不往下調整轉股價格，與此同時不久的將來三個月內（即2023年6月9日至2023年9月8日）如果再次開啟“富淼可轉債”轉股價格往下調整標準，亦不明確提出往下調整計劃方案。下一開啟轉股價格調整標準期間從2023年9月11日再次開始計算，若再度開啟“富淼可轉債”轉股價格往下調整標準，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“富淼可轉債”的轉股價格往下調整支配權。“富淼可轉債”并未進到轉股期，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇省富淼科技有限責任公司
股東會
2023年6月9日
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