本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引一一發行類第7號》的規定，將本公司截至2024年6月30日的前次募集資金使用情況報告如下。

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2019〕1972號文），本公司由主承銷商廣發證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,680萬股，發行價為每股人民幣8.78元，共計募集資金58,650.40萬元，坐扣不含稅承銷及保薦費為4,985.28萬元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司于2019年11月15日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,431.39萬元后，公司本次募集資金凈額為52,233.72萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2019〕3-61號)。

　　(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

　　截至2024年6月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　[注]初始存放金額53,366.00萬元與前次發行募集資金凈額52,233.72萬元差異系支付的發行費用

　　二、前次募集資金使用情況

　　前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　本公司前次募集資金不存在變更情況。

　　四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

　　本公司前次募集資金項目的實際投資總額與承諾不存在差異。

　　五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

　　六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

　　(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。

　　(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發中心項目無法單獨核算效益。該項目用于合肥清溢光電有限公司購置部分研發設備及部分檢測設備，并利用公司在合肥建設的生產線的部分工藝設備，對平板顯示掩膜版以及半導體芯片掩膜版進行產品和技術研發，同時研究將半導體掩膜版技術應用在平板顯示掩膜版上的可行性。該項目為公司的可持續發展提供技術支撐，間接提高公司效益。

　　(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

　　本公司前次募集資金未涉及以資產認購股份的情形。

　　八、閑置募集資金的使用

　　本公司不存在對閑置募集資金進行投資理財產品等情況，日常閑置資金存放銀行累計取得利息收入凈額109.18萬元。

　　九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

　　公司前次募集資金節余金額為107.31萬元，主要系合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發中心項目結余86.31萬元及募集資金利息收入21萬元，公司已將募集資金結余總額107.31萬元永久補充流動資金，相關募集資金賬戶已完成銷戶。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 前次募集資金使用情況對照表

　　2. 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　董事會

　　2024年9月5日

　　附件1

　　前次募集資金使用情況對照表

　　截至2024年6月30日

　　編制單位：深圳清溢光電股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目募集前承諾投資金額與募集后承諾投資金額差異11,983.72萬元，系2020年4月14日，公司第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》，同意使用超募資金11,996.35萬元（其中本金11,983.72萬元，利息收入12.63萬元）投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目 附件2

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　截至2024年6月30日

　　編制單位：深圳清溢光電股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間, 主生產設備光刻機的實際工時與理論工時之比

　　注2：合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目于2021年5月正式投產，2021年產能利用率為67.82%，2022年產能利用率為83.57%，2023年產能利用率為89.32%，2024年1-6月產能利用率為82.61%

　　證券代碼：688138 證券簡稱：清溢光電 公告編號：2024-042

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　第十屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日以郵件、電話及當面送達等方式發出會議通知，于2024年9月4日以通訊方式召開第十屆監事會第三次會議。會議應到監事三名，實到監事三名。本次會議由公司監事會主席唐慧芬主持，公司全體監事出席了本次會議。本次監事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、《深圳清溢光電股份有限公司章程》及公司《監事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議經與會監事審議并形成如下決議：

　　1、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　經審核，監事會認為：公司編制的《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報告》如實反映了公司募集資金存放與實際使用情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，募集資金使用符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《監管規則適用指引一發行類第7號》等法律、法規和規范性文件的規定，不存在挪用募集資金或者隨意變更募集資金用途等情形，募集資金使用不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同時，公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　特此公告。

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　監事會

　　2024年9月5日

　　證券代碼：688138 證券簡稱：清溢光電 公告編號：2024-041

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　第十屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日以郵件、電話及當面送達等方式發出會議通知，于2024年9月4日以通訊方式召開第十屆董事會第五次會議。會議應到董事十一名，實到董事十一名。本次會議由公司董事長唐英敏主持，公司全體董事出席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《深圳清溢光電股份有限公司章程》及《深圳清溢光電股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經與會董事審議并形成如下決議：

　　（一） 審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　根據現行有效的《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司編制了《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。同時，公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　特此公告。

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　董事會

　　2024年9月5日

　　證券代碼：688138 證券簡稱：清溢光電 公告編號：2024-040

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　關于參加2024年半年度半導體設備及材料專場集體業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2024年9月12日(星期四) 下午14:00-16:00

　　● 會議召開方式：視頻和線上文字互動

　　● 視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投資者可于9月11日(星期三)16:00前通過郵件、電話等形式將需要了解和關注的問題提交給公司。公司將在集體業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月30日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況、發展理念，公司參與了由上交所主辦的科創板2024年半年度半導體設備及材料專場集體業績說明會，此次活動將采用視頻和線上文字互動的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動交流。

　　一、說明會類型

　　本次業績說明會以視頻和線上文字互動形式召開，公司將針對2024年半年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議線上交流時間：2024年9月12日（星期四） 下午14:00-16:00

　　（二）會議召開方式：視頻和線上文字互動

　　（三）視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、參加人員

　　董事長：唐英敏女士

　　董事、總經理兼財務總裁：吳克強先生

　　獨立董事：陳建惠先生

　　高級營運總監：熊啟龍先生

　　技術總裁：李躍松先生

　　市場部總監：朱文東先生

　　董事會秘書：秦莘女士

　　（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2024年9月12日（星期四） 下午 14:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于9月11日(星期三)16:00前通過郵件、電話等形式將需要了解和關注的問題提交給公司。公司將在集體業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　會議聯系人：公司證券事務部

　　聯系電話：0755-86359868

　　電子郵箱：[email protected]

　　六、其他事項

　　本次業績說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　董事會

　　2024年9月5日