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浙江富潤數字科技股份有限公司關于股票交易異常波動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 浙江富潤數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到14.35%，根據《上海證券交易所交易規則》等相關規定，屬于股票交易異常波動情形。近期，公司股票交易價格發生較大波動，敬請廣大投資者理性投資，注意二級市場交易風險！
● 經公司自查并向控股股東、實際控制人核實，截至本公告披露日，不存在影響公司實際經營情況的應披露而未披露的重大事項。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票于2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到14.35%，根據《上海證券交易所交易規則》等相關規定，屬于股票交易異常波動情形。
二、公司生產經營情況及相關重大事項
（一）生產經營情況
公司目前生產經營情況正常，日常經營情況未發生重大變化。市場環境、行業政策未發生重大調整。
（二）相關重大事項風險提示
1.公司已被實施退市風險警示及疊加實施其他風險警示
（1）公司股票被實施退市風險警示的相關情況
1）公司2023年度經審計后的營業收入為 9,323.17萬元，公司2023年度扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入為7,289.77萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-51,425.20萬元，觸及《上海證券交易所股票上市規則》（2023年8月修訂）第9.3.2 條第一款第（一）項規定；
2）亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了無法表示意見的《2023年度審計報告》，觸及《上海證券交易所股票上市規則》（2023年8月修訂）第9.3.2條第一款第（三）項規定。
綜上，公司于2024年4月30日起被實施退市風險警示。
（2）公司股票疊加實施其他風險警示的相關情況
1）亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《2023年度內部控制審計報告》，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年8月修訂）第9.8.1條第一款第（三）項規定，公司股票將被繼續實施其他風險警示。
2）2024年5月17日，公司收到中國證監會浙江監管局下發的《行政處罰決定書》（〔2024〕18號、〔2024〕19號、〔2024〕20號）。公司自收到處罰決定書之日起股票被疊加實施其他風險警示，敬請廣大投資者注意投資風險！
2. 公司股票可能被終止上市的風險提示
根據公司披露的《2024年半年度報告》，公司2024年半年度扣非前后歸屬于上市公司股東的凈利潤均為負。如公司2024年度經審計的利潤總額、凈利潤或者扣除非經常性損益后的凈利潤孰低者為負值且營業收入低于3億元，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2024年4月修訂）的有關規定，公司股票將在2024年年度報告披露后被終止上市。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險！
3.公司已收到《行政處罰決定書》的風險提示
公司于2024年5月17日收到中國證監會浙江監管局下發的《行政處罰決定書》（〔2024〕18號、〔2024〕19號、〔2024〕20號）。具體內容詳見公司披露的相關公告（公告編號：2024-050）。
截至目前，投資者訴公司虛假陳述案件共計4件，涉及4名投資者，訴訟金額20.07萬元。公司將密切關注相關事項的進展情況，依照法定程序積極應訴，維護公司及廣大投資者合法權益，并按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。
4.控股股東及其一致行動人股票質押的風險提示
截至本公告日，公司控股股東富潤控股集團有限公司（以下簡稱“富潤集團”）及其一致行動人浙江諸暨惠風創業投資有限公司合計持有公司股份12652.0708萬股，占公司總股本的24.94%，累計質押公司股份10,050萬股，占其持股總數的79.43%，占公司總股本的19.81%。如若出現其他重大變動情況，公司將按照規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意風險！
5.控股股東股份轉讓存在重大不確定性的風險提示
2021年8月17日，富潤控股集團有限公司與國信華夏信息系統集團有限公司、浙江國信成志信息科技有限公司簽署《關于公司股份收購之收購協議》。截至本公告日，上述股份轉讓事項未按預期推進，鑒于富潤控股集團股票質押比例為74.55%，且其于2024年5月17日收到中國證監會《行政處罰決定書》導致特定時間內不得轉讓股份，控股股東股份轉讓存在重大不確定性！
6.公司回購方案存在不確定性的風險
2024年6月18日，公司披露了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-065），公司回購方案可能面臨如下不確定性風險：
?。?）公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施的風險；
?。?）因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，可能根據規則變更或終止回購方案的風險；
?。?）如遇監管部門頒布新的回購相關規范性文件，導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險；公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策，努力推進本次回購方案的順利實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險！
7.公司對外投資暨關聯交易的風險提示
近期，公司與關聯企業江蘇新瑞貝生物科技股份有限公司（以下簡稱“江蘇新瑞貝”）、鑫西達（上海）生物科技有限公司（以下簡稱“鑫西達”）共同注冊設立浙江新瑞貝生物科技有限公司（以下簡稱“浙江新瑞貝”）。目前尚未出資，公司持股40%，不控股也不并表。截至目前，浙江新瑞貝僅完成工商登記，暫未招募員工，沒有實際開展業務，未產生營業收入和投資收益，后續經營情況存在重大不確定性。
除上述關聯關系外，江蘇新瑞貝、鑫西達與公司之間亦不存在通過重大資產重組等形式收購浙江新瑞貝、江蘇新瑞貝等標的或被其收購的計劃，江蘇新瑞貝、鑫西達不存在通過上市公司進行重組上市等計劃，敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險！
?。ㄈ┟襟w報道、市場傳聞、熱點概念情況
公司未發現對公司股票交易價格產生影響的媒體報道或市場傳聞，也未涉及熱點概念事項。
（四）其他股價敏感信息
經核實，公司未發現公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在本次股票交易異常波動期間買賣公司股票的情況。
三、董事會聲明
本公司董事會確認，截至本公告日，除前述情況外，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、補充之處。
公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司相關信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險！
特此公告。
浙江富潤數字科技股份有限公司
董 事 會
2024年9月19日
證券代碼：600070 證券簡稱：*ST富潤 公告編號：2024-121
浙江富潤數字科技股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2024年9月18日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，本次會議由董事長陳黎偉先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 公司董事會秘書出席了本次會議；全體高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于選舉董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次議案為普通決議事項，需經出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過，方為有效。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：蘇致富、吳超青
2、 律師見證結論意見：
浙江富潤數字科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
特此公告。
浙江富潤數字科技股份有限公司董事會
2024年9月19日
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