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山推工程機械有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月12日，山推工程機械有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報》上、《證券時報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《山推工程機械有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》上刊登。由于股東大會將網上投票與現場投票相結合，根據中國證監會《關于加強公共股東權益保護的若干規定》的要求，股東大會的相關事項現提示如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數:本次股東大會是公司2024年第二次臨時股東大會。
(二)股東大會召集人:公司第十一屆董事會。
?。?）會議的合法性和合規性：董事會認為股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
(四)會議的日期和時間:
2024年11月28日下午14日現場會議時間:00。
網上投票時間：2024年11月28日(星期四)，其中：
1、2024年11月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、2024年11月28日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為：:15至下午15:00的任何時間。
(五)會議召開方式:股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
1、現場投票：股東本人或委托他人通過授權委托書出席現場會議。
2、網上投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東大會公司股東只能選擇現場投票和網上投票的一種方式，不能重復投票。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
(六)會議股權登記日:2024年11月20日(星期三)。
(7)出席對象:
1、普通股股東或其代理人在股權登記日持有公司股份
2024年11月20日（星期三）下午，在中國結算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
2、董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
現場會議地點：山東省濟寧市高新區327國道58號公司總部大樓205會議室。
二、會議審議事項
(一)審議的議案
表一 股東大會提案編碼示例表
(二)議案審議說明
1、詳見2024年8月23日、11月12日《中國證券報》上述提案的具體內容、《證券時報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
2、議案4、5、六是關聯股東應當避免表決的關聯交易。
3、本次會議審議的議案將單獨計票給中小投資者，并披露結果。
三、會議登記辦法
(一)會議登記辦法
1、登記方式
法人股東請持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書、深圳股東賬戶卡、出席人身份證登記；個人股東持身份證、深圳股東賬戶卡、持股證明登記；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股證明登記。異地股東可以在登記時間內通過傳真和信件登記。出席現場會議時，應當攜帶有關證件的原件到場。(授權委托書見附件2)
2、2024年11月22日上午8日登記時間:30一11:30，下午13:30一16:30。
3、登記地點：山東省濟寧市高新區327國道58號公司總部大樓董事會辦公室。
(二)其他事項
1、會議聯系方式
聯 系 人：袁 青 秦曉莉 賈 營
聯系電話:0537-2909616，2909532
傳 真：0537-2340411
電子郵箱：[email protected]
2、會議費：股東出席會議時，應自行承擔住宿和交通費。
四、參與網上投票的具體操作流程
股東大會可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(詳見附件1)網上投票的具體操作流程
五、備查文件
1、公司第十一屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第十一屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
附件1：參與網上投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
山推工程機械有限公司董事會
二〇十二年十一月二十一日十一日
附件1:
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1、投票代碼：360680
2、投票簡稱：山推投票
3、填寫表決意見或選舉票數。
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年11月28日上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序
1、2024年11月28日上午9日，互聯網投票系統開始投票:15至下午15:在任何時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2:
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2024年11月28日(星期四)召開的山推工程機械有限公司2024年第二次臨時股東大會。受托人有權按照授權委托書的指示對股東大會審議的各項議案進行投票，并代表股東大會簽署相關文件。
本人（本單位）對股東大會審議議案的表決意見如下：
注：1、在表決除累計投票議案外的所有議案時，股東大會的委托人可以“同意”、“反對”或“棄權”欄內劃“反對”√“。同一提案不得有多項授權指示。委托人對有關提案的表決沒有具體指示或者同一提案有多項授權指示的，受托人可以酌情決定對上述提案或者多項授權指示的提案進行表決。
2、委托人未對有關議案的表決作出具體指示的，委托代理人可以酌情決定對上述議案進行表決。
3、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。
委托人姓名： 客戶身份證號或營業執照登記號：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托日期： 客戶簽字(蓋章)：
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