公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘用的會計師事務(wù)所名稱:中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中興華所”)

　　● 原會計師事務(wù)所名稱:大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華所”)

　　● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前會計師的異議:基于峰科技(深圳)有限公司(以下簡稱“公司”)的業(yè)務(wù)發(fā)展和整體審計需求，經(jīng)過綜合評估和審慎研究，擬聘請中興華學(xué)院擔(dān)任公司2024年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計。本公司已與大華所充分溝通擬變更會計師事務(wù)所的相關(guān)情況，對變更事項無異議。

　　峰展(深圳)有限公司(以下簡稱“公司”)擬聘請中興華公司2024年財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，經(jīng)綜合考慮公司的經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略和實際審計需求，聘期為一年。董事會根據(jù)2024年公司的審計工作量和市場價格，向股東大會授權(quán)管理層協(xié)商確定審計費用，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。具體情況如下：

　　一、 擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　　(1)機構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　中興華研究所成立于1993年，2000年經(jīng)國家工商行政管理局批準(zhǔn)，改制為“中興華會計師事務(wù)所有限公司”。2009年，江蘇富華會計師事務(wù)所被吸收合并，更名為“中興富華會計師事務(wù)所有限公司”。公司于2013年轉(zhuǎn)制合伙制，轉(zhuǎn)制后的公司名稱為“中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)”。注冊地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層。李尊農(nóng)，首席合伙人。2023年底，合伙人189人，注冊會計師968人，簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師489人。2023年審計營業(yè)收入185828.77萬元，其中審計營業(yè)收入140091.34萬元，證券營業(yè)收入32039.59萬元；2023年上市公司年報審計124家，包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)；批發(fā)零售業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；建筑業(yè)等。審計費用總額為15萬元，791.12萬元。

　　公司屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，中興華上市公司審計客戶9家。

　　2、保護投資者的能力

　　中興華計提職業(yè)風(fēng)險基金11468.42萬元，購買職業(yè)保險累計賠償限額1萬元。計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險符合有關(guān)規(guī)定。

　　近三年來，與執(zhí)業(yè)行為有關(guān)的民事訴訟：在青島恒達股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案中，中興華被判處在20%范圍內(nèi)對恒達公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　3、誠信記錄

　　近三年來，ZTE因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監(jiān)督措施16次、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處罰4次。42名員工因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰8次、行政監(jiān)督措施37次、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處罰8次。

　　(二)項目信息

　　1、基本信息。

　　項目合作伙伴：羅東風(fēng)，2013年成為注冊會計師，2016年從事新第三董事會、上市公司審計，2022年在ZTE，2024年為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署或?qū)徍硕喾葑C券業(yè)務(wù)審計報告，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

　　簽名注冊會計師:涂雅麗，2021年成為注冊會計師，2017年開始從事新三板和上市公司的審計，2024年開始在中興執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署了多份證券業(yè)務(wù)審計報告，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

　　1996年5月，王曙暉成為注冊會計師，1994年 年 3 從2024年8月開始從事上市公司審計，2024年8月開始在ZTE執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計工作。近三年來，對多家上市公司和上市公司的審計報告進行了審核，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

　　2、誠信記錄。

　　項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員近三年未受到刑事處罰，受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。

　　3、獨立性。

　　中興華及其項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員在實施項目審計時能夠保持獨立性。

　　(三)審計費用

　　公司2023年年度報告審計費用和內(nèi)部控制審計分別為100萬元（含稅）和20萬元（含稅），2024年公司審計費定價原則將主要基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)和會計處理復(fù)雜性等因素，根據(jù)公司年度報告審計需要配備審計人員和工作量和公司收費標(biāo)準(zhǔn)最終協(xié)商確定。董事會根據(jù)2024年公司審計工作量和市場價格，要求股東大會授權(quán)管理層與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。

　　二、 擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　　（一） 前會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

　　公司前會計師事務(wù)所大華（特殊普通合伙企業(yè)）連續(xù)七年為公司提供審計服務(wù)，并對公司2023年年度報告發(fā)布了無保留的審計報告。公司在委托前會計師事務(wù)所進行部分審計工作后，不得解雇前會計師事務(wù)所。

　　（二） 會計師事務(wù)所擬變更的原因

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和整體審計的需要，經(jīng)過綜合評價和審慎研究，決定變更會計師事務(wù)所。

　　（三） 上市公司與前后會計師事務(wù)所的溝通

　　公司已與大華研究所就此次變更進行了充分溝通。大華研究所已知道此事，對此次變更無異議。公司聘請的2024年審計機構(gòu)仍需提交股東大會審議。前后會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前注冊會計師與后注冊會計師溝通》的有關(guān)規(guī)定積極溝通合作。

　　三、 擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一） 審計委員會的履職情況

　　2024年11月13日，公司召開2024年第二屆董事會審計委員會第五次會議，審議通過了《關(guān)于聘請2024年審計機構(gòu)的議案》。審計委員會基于獨立、謹(jǐn)慎、客觀的立場，充分了解和評價中興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興”）的基本情況、實踐道德、業(yè)務(wù)質(zhì)量和誠信，認(rèn)為中興具有良好的實踐道德、業(yè)務(wù)質(zhì)量和誠信，具有較強的專業(yè)能力、投資者保護能力和公司行業(yè)審計經(jīng)驗，嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公平的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為公司提供審計服務(wù)。為保持審計工作的獨立性和客觀性，并結(jié)合公司實際經(jīng)營管理的需要，公司同意聘請中興華為公司2024年審計機構(gòu)，聘用一年，并同意提交董事會審議。

　　（二） 董事會的審議和表決

　　2024年11月19日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘請2024年審計機構(gòu)的議案》，同意聘請中興華為公司2024年審計機構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　（三） 生效日期

　　聘用審計機構(gòu)的事項仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。

　　特此公告。

　　峰科技(深圳)有限公司董事會

　　2024年11月21日

　　證券代碼：688279 證券簡稱：峰科技 公告編號：2024-070

　　峰科技有限公司(深圳)

　　2024年第三次召開

　　通知臨時股東大會

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 2024年12月6日，股東大會召開日期

　　● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　一、 會議的基本情況

　　（一） 股東大會的類型和次數(shù)

　　2024年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

　　（四） 現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

　　2024年12月6日召開日期 14點00分

　　召開地點:深圳軟件園(2期)11棟801室公司會議室，深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中心2路1號。

　　（五） 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　自2024年12月6日起，網(wǎng)上投票的開始和結(jié)束時間：

　　至2024年12月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及股東投票權(quán)的公開征集

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　股東大會審議的議案和投票股東的類型

　　1、 說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

　　2024年11月19日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了提交股東大會審議的議案1。相關(guān)公告已于2024年11月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　在2024年第三次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）2024年第三次臨時股東大會資料發(fā)表在峰有限公司(深圳)。

　　2、 特別決議：沒有

　　3、 對中小投資者單獨計票的提案：提案1

　　4、 無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

　　回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

　　5、 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)上投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 在提交之前，股東已經(jīng)對所有提案進行了表決。

　　四、 出席會議的對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　（二） 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　為確保股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席股東大會的股東和股東代表應(yīng)提前登記確認(rèn)。

　　（一） 2024年12月4日上午9:00:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二） 注冊地點:深圳軟件園(2期)11棟801室，深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中心2路1號

　　（三） 登記方式：擬出席會議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時間、地點或者傳真、郵件登記：

　　1、法定代表人親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示其身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章），辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書原件（委托書格式見附件） 1)辦理受托人身份證原件登記手續(xù)。

　　3、異地股東可以通過信函或電子郵件登記。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、電子郵件、聯(lián)系電話，并附身份證和股東賬戶復(fù)印件。請在信封上注明“股東大會”。

　　4、如果您通過傳真和電子郵件注冊，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式，并通過電話與公司確認(rèn)后視為成功注冊。

　　六、 其他事項

　　（一） 參加現(xiàn)場會議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費用。

　　（二） 與會股東應(yīng)提前半小時攜帶相關(guān)證件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

　　（三） 會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址:深圳軟件園(2期)11棟801室，深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中心2路1號

　　會議聯(lián)系人：焦倩倩

　　郵編： 518057

　　電話： 0755-86181158-4201

　　傳真： 0755-26867715

　　郵箱： [email protected]

　　特此公告。

　　峰科技(深圳)有限公司董事會

　　2024年11月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開股東大會董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　豐科技有限公司(深圳)

　　茲委托 王先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開的貴公司第三次臨時股東大會，并代表貴公司行使表決權(quán)。

　　委托人持有普通股數(shù)：

　　委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　客戶身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、在“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√"，如果委托人在本授權(quán)委托書中沒有具體說明，受托人有權(quán)根據(jù)自己的意愿進行表決。