公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2024年11月25日，廣西綠城水務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議以通訊表決的形式召開(kāi)。2024年11月20日，會(huì)議通知和會(huì)議資料通過(guò)電子郵件送達(dá)公司全體董事、監(jiān)事，會(huì)議表決截止日期為2024年11月25日上午12日:00。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有9名董事參加表決，9名董事實(shí)際參加表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃東海先生召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》

　　同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，具體如下：

　　1、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模：注冊(cè)規(guī)模不得超過(guò)20億元（含20億元）。具體發(fā)行金額應(yīng)根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定，發(fā)行金額以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)。

　　二、發(fā)行期限:不超過(guò)5年(含5年)。

　　三、發(fā)行利率：根據(jù)資本市場(chǎng)供求關(guān)系確定，發(fā)行時(shí)參照實(shí)際市場(chǎng)利率。

　　4、發(fā)行方式：在注冊(cè)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式根據(jù)市場(chǎng)情況、利率變化和公司資金需求確定。

　　五、發(fā)行對(duì)象：中國(guó)銀行間市場(chǎng)投資者。

　　六、擔(dān)保:無(wú)擔(dān)保發(fā)行。

　　7、募集資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行的募集資金主要用于公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，償還有息債務(wù)（包括但不限于證券交易所市場(chǎng)債務(wù)、銀行間市場(chǎng)債務(wù)和銀行貸款）、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。

　　八、主承銷(xiāo)商：通過(guò)融資服務(wù)平臺(tái)選擇招標(biāo)規(guī)則。

　　九、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(如需)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：通過(guò)選擇或直接委托選擇。

　　10、決議有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次發(fā)行中期票據(jù)的登記有效期結(jié)束之日止。

　　十一、董事會(huì)其他授權(quán)事項(xiàng)

　　根據(jù)公司實(shí)際情況和市場(chǎng)情況，要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述發(fā)行方案中全面決定和處理本中期票據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行和存續(xù)以及支付利息。本提案經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，董事會(huì)將授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人員全面處理本中期票據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行和存續(xù)，包括但不限于與支付利息有關(guān)的一切事項(xiàng)：

　　(一)確定中期票據(jù)的發(fā)行條款和條件(包括但不限于具體發(fā)行金額、發(fā)行利率或確定方式、發(fā)行地點(diǎn)、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、評(píng)級(jí)安排、擔(dān)保事項(xiàng)、分期發(fā)行、每期發(fā)行金額及發(fā)行期限、回售及贖回條款、承銷(xiāo)安排、還本付息安排、募集資金用途、設(shè)立募集資金專(zhuān)戶等。).

　　（2）對(duì)中期票據(jù)發(fā)行采取所有必要和附帶的行動(dòng)和步驟（包括但不限于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，代表公司向相關(guān)主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)申報(bào)、登記備案手續(xù)，簽署所有必要的法律文件、合同、協(xié)議、中期票據(jù)上市登記等）。

　　（3）如果政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，中期票據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行、取消、注銷(xiāo)等相關(guān)事項(xiàng)可以相應(yīng)調(diào)整。

　　（4）選擇并確定中期票據(jù)的債券受托人（如需），簽署相關(guān)債券受托人管理協(xié)議（如需），并制定債券持有人會(huì)議規(guī)則（如需）。

　　(五)信息披露按照適用的規(guī)章制度進(jìn)行。

　　(六)辦理與中期票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

　　投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案》

　　同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券，具體如下:

　　1、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模：注冊(cè)規(guī)模不得超過(guò)20億元（含20億元）。具體發(fā)行金額應(yīng)根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定，發(fā)行金額以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)。

　　二、發(fā)行期限:每期不超過(guò)1年，2年內(nèi)根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況滾動(dòng)發(fā)行。

　　三、發(fā)行利率：根據(jù)資本市場(chǎng)供求關(guān)系確定，發(fā)行時(shí)參照實(shí)際市場(chǎng)利率。

　　4、發(fā)行方式：在注冊(cè)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式根據(jù)市場(chǎng)情況、利率變化和公司資金需求確定。

　　五、發(fā)行對(duì)象：中國(guó)銀行間市場(chǎng)投資者。

　　六、擔(dān)保:無(wú)擔(dān)保發(fā)行。

　　7、募集資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行的募集資金主要用于公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，償還有息債務(wù)（包括但不限于證券交易所市場(chǎng)債務(wù)、銀行間市場(chǎng)債務(wù)和銀行貸款）、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。

　　八、主承銷(xiāo)商：通過(guò)融資服務(wù)平臺(tái)選擇招標(biāo)規(guī)則。

　　九、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(如需)、律師事務(wù)所：通過(guò)選擇或直接委托選擇。

　　10、決議有效期：本次發(fā)行短期融資券決議的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次發(fā)行短期融資券的注冊(cè)和有效期結(jié)束之日止。

　　十一、董事會(huì)其他授權(quán)事項(xiàng)

　　提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況和上述發(fā)行計(jì)劃的市場(chǎng)情況，全面決定和處理短期融資優(yōu)惠券登記、發(fā)行、存續(xù)、支付利息相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其他人員處理短期融資優(yōu)惠券登記、發(fā)行、存續(xù)、支付利息相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：

　　(一)確定短期融資券的發(fā)行條款和條件(包括但不限于具體發(fā)行金額、發(fā)行利率或其確定方式、發(fā)行地點(diǎn)、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、評(píng)級(jí)安排、擔(dān)保事項(xiàng)、分期發(fā)行、每期發(fā)行金額及發(fā)行期限、回售及贖回條款、承銷(xiāo)安排、還本付息安排、募集資金用途、設(shè)立募集資金專(zhuān)戶等。).

　　（2）對(duì)短期保證金發(fā)行采取所有必要和附帶行動(dòng)和步驟（包括但不限于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，代表公司向相關(guān)主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)短期保證金發(fā)行相關(guān)申報(bào)、登記備案手續(xù)，簽署所有必要的法律文件、合同、協(xié)議、短期保證金上市登記等）。

　　（3）如果政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可以相應(yīng)調(diào)整短期融資券的注冊(cè)、發(fā)行、取消發(fā)行、注銷(xiāo)等相關(guān)事項(xiàng)，但相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外。

　　（4）選擇并確定短期融資債券的債券受托人（如需），簽署相關(guān)債券受托人管理協(xié)議（如需），并制定債券持有人會(huì)議規(guī)則（如需）。

　　(5)按照適用的規(guī)章制度披露信息。

　　(六)辦理其他與短期融資券有關(guān)的事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

　　投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

　　3、《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》已經(jīng)審議通過(guò)

　　2024年12月11日，公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)同意召開(kāi)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《廣西綠城水務(wù)有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2024-045)。

　　投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣西綠城水務(wù)有限公司董事會(huì)

　　2024年11月26日

　　證券代碼：601368 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠城水務(wù) 公告編號(hào)：2024-045

　　廣西綠城水務(wù)有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 2024年12月11日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

　　● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　一、 會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)的類(lèi)型和次數(shù)

　　第四次臨時(shí)股東大會(huì)2024年

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　日期：2024年12月11日 15點(diǎn)00 分

　　1519會(huì)議室：廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)調(diào)度檢測(cè)中心

　　(五) 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　自2024年12月11日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

　　至2024年12月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

　　(七) 涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

　　1、 所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2024年11月26日在《中國(guó)證券報(bào)》上發(fā)表、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣西綠城水務(wù)有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(2024-044)。

　　2、 特別決議：沒(méi)有

　　3、 對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

　　4、 無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

　　回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，其名稱(chēng)是可行使的表決權(quán)數(shù)量所有股東賬戶持有同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 在提交之前，股東已經(jīng)對(duì)所有提案進(jìn)行了表決。

　　四、 出席會(huì)議的對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù):

　　1、法人股東：法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證明和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證明和法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

　　2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代表他人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

　　3、異地股東可以書(shū)面信函或傳真登記。

　　(二)登記時(shí)間:2024年12月10日上午9日:00一11:00，下午15:00一17:00

　　（3）注冊(cè)地點(diǎn)：廣西省南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)調(diào)度檢測(cè)中心18樓董事會(huì)辦公室

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)與會(huì)股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

　　(2)會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系地址:廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)調(diào)度檢測(cè)中心18樓董事會(huì)辦公室

　　會(huì)議聯(lián)系人:徐婷婷、李沛

　　聯(lián)系電話：0771-4851348

　　傳真：0771-4852458

　　郵編：530031

　　特此公告。

　　廣西綠城水務(wù)有限公司董事會(huì)

　　2024年11月26日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　第五屆綠城水務(wù)董事會(huì)第十九屆會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣西綠城水務(wù)有限公司：

　　2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席貴公司2024年12月11日召開(kāi)的第四次臨時(shí)股東大會(huì)，行使表決權(quán)。

　　委托人持有普通股數(shù)：

　　委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。