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江西贛粵高速公路有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江西贛粵高速公路有限公司第九屆董事會第八次會議于2025年1月6日通過電子郵件發出會議通知和會議材料，并于2025年1月8日通過通信表決舉行。9名董事應參加會議投票，實際收回9張有效投票。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于調整公司董事的議案》，并同意提交公司2025年首次臨時股東大會審議；
徐越洪先生接到控股股東江西交通投資集團有限公司的通知，由于工作調整，不再擔任公司董事；徐志華先生被推薦為公司董事候選人。
經公司董事會提名委員會批準，公司董事會同意提名徐志華先生為公司董事候選人，任期自股東大會選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
表決:9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案應提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。
2025年1月24日(周五)下午14日，公司董事會決定:30召開2025年第一次臨時股東大會，請股東大會審議董事會審議通過的《關于調整公司董事的議案》。
詳見公司同日披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
表決:9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
附件：徐志華先生簡歷
江西贛粵高速公路有限公司董事會
2025年1月9日
附件：
徐志華先生個人簡歷
徐志華：男，1971年出生，大學學歷，工程學士學位，高級工程師，現任公司黨委副書記、總經理。先后擔任江西省公路機械工程第二工程團隊技術組織、副組長、技術組織、江西省公路管理局上海瑞高速公路長金管理辦公室籌備工程團隊負責人、組長（科級）、黨委委員、副主任（副部級）、江西高速公路投資集團有限公司宜春管理中心副總經理、總經理（科級）、江西交通工程集團有限公司黨委書記、董事長。自2024年12月起擔任公司黨委副書記、總經理。
證券代碼:600269 簡稱：贛粵高速公路 公告號：臨2025-004
江西贛粵高速公路有限公司
關于2025年第一次臨時召開？
通知股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2025年1月24日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、 會議的基本情況
(一) 股東大會的類型和次數
2025年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式
(四) 現場會議的日期、時間和地點
日期：2025年1月24日 14點30分
召開地點：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈一樓會議廳
(五) 網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
2025年1月24日至2025年1月24日，網上投票起止時間
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定收回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七) 涉及股東投票權的公開征集
無
二、 會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、 所有提案披露的時間和媒體披露的時間
詳見公司于2025年1月9日在上海證券交易所網站上發表的上述提案的具體內容（www.sse.com.cn）公司第九屆董事會第八次會議決議公告(臨2025-003)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公布的其他相關材料。
2、 特別決議：沒有
3、 對于中小投資者單獨計票的議案：
4、 無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東可行的表決權數量是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
(三) 通過現場、本所在線投票平臺或其他方式重復表決同一表決權的，以第一次投票結果為準。
(四) 只有在股東對所有議案進行表決后，才能提交。
四、 出席會議的對象
(一) 股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二) 董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（1）登記要求：個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或者其他能夠證明身份的有效證件或者證件和股票賬戶卡；委托他人出席會議的，應當出示有效身份證件和股東授權委托書。
法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應當出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的書面授權委托書。
外國股東可以通過信件或電子傳輸聯系登記事宜（建議提前一周發送信件）。
(二)2025年1月23日(星期四)15日的登記時間:00前
(3)江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈
六、 其他事項
(一)會期半天，與會股東自行承擔交通和住宿費用。
(2)聯系地址:江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈
郵政編碼：330025；聯系部門：董事會辦公室：
聯系電話：0791-86527021；傳真：0791-86527021
特此公告。
江西贛粵高速公路有限公司
董事會
2025年1月9日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
江西贛粵高速公路有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年1月24日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應當在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權”的意向○委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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