證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-059

浙江尤夫高科技纖維有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江尤夫高新纖維有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2023年6月7日通知公司全體董事，會議于2023年6月9日在公司會議室舉行。董事7人，董事7人。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規的規范性文件和公司章程的有關規定。會議由董事長李立青女士主持。經與會董事認真審議，以記名投票的形式逐項表決，作出以下決議：

1、審議并通過了《關于2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。同意票占總票數的100%。

注：詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)。

2、審議并通過了《關于》 2023 年度對外擔保額度預計議案。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。同意票占總票數的100%。

注：詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

3、審議并通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。同意票占總票數的100%。

2023年6月26日下午14日，董事會決定:2023年第四次臨時股東大會在公司一樓會議室舉行。

注：詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-060

浙江尤夫高新纖維有限公司

2023年向銀行申請綜合授信額度的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江尤夫高科技纖維有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于2023年向銀行申請綜合信用額度的議案》，具體情況如下:

一、情況概述

為滿足公司生產經營發展的需要，公司計劃在2023年向銀行申請總信用額度不超過10億元（最終以銀行實際批準的信用額度為準），具體信用品種和配額分配、信用期限、具體信用業務利率、利率以公司根據資金使用計劃與銀行簽訂的最終信用協議為準，信用方式包括但不限于共同貸款、信用、抵押和擔保。并提交董事會授權公司董事長和管理層全權辦理銀行信用相關工作。并提交董事會授權公司董事長和管理層完全處理銀行信用相關工作。有效期自董事會批準之日起至12個月內有效，信用額度可在信用期內回收。

二、其他說明

公司向銀行和其他金融機構申請融資金額，以更好地滿足公司經營發展的資本需求，滿足公司和全體股東的利益，不會對公司經營業績產生不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

特此公告

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-061

浙江尤夫高科技纖維有限公司

關于 2023 年度對外擔保額度預計公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、預計擔保金額尚未發生，擔保協議尚未簽署。擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的有關規定及時履行信息披露義務。

2、浙江尤夫科技工業有限公司全資子公司資產負債率超過70%；本次預計的擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%。請充分關注擔保風險。

一、擔保概述

浙江尤夫高新纖維有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過 2023 為滿足日常經營和業務發展的實際需要，有效提高子公司融資效率，董事會同意公司及全資子公司為公司合并報表范圍內的全資子公司提供新總額不超過6萬元 擔保金額為1萬元，可回收，最終擔保余額不得超過本次授予的擔保金額。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2023) 年修訂）》、《公司章程》等有關規定，本次對外擔保額度預計仍需提交公司 2023 第四次臨時股東大會審議。本次預計擔保金額的授權有效期為 2023 自第四屆臨時股東大會批準之日起一年內有效，公司將在具體擔保業務發生時及時履行信息披露義務。超過預期金額的擔保事項，公司將按照有關規定執行審查程序。

二、擔保額度的預期

1、擔保人：公司及合并報表范圍內的全資子公司

2、被擔保人及擔保金額

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三、被擔保人的基本情況

公司名稱:浙江尤夫科技工業有限公司(以下簡稱“尤夫科技”)

注冊地址:浙江省湖州市南潯區、阜工業園區(和阜鎮洋東礦區)

注冊資本：16020.315萬元人民幣

統一社會信用代碼：913305006938940263

企業類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

法定代表人：王鋒

成立日期：2009年10月22日

經營范圍：一般項目：工業紡織成品制造、新膜材料制造、新材料技術研發、織物紡織加工、工業紡織成品銷售、新膜材料銷售、互聯網銷售（銷售需要許可的商品除外）（營業執照除外）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

與公司的關系：尤夫科技是公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。

經查詢，尤夫科技不屬于失信被執行人。

近年來，尤夫科技的主要財務指標是： (單位:人民幣元)

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四、擔保協議的主要內容

1、擔保方式：包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保、質押擔保、差異

補充金額或流動性支持等。

2、擔保類型：因日常經營需要申請信貸業務而產生的擔保，包括但不限于

營運資金貸款、長期貸款、履約擔保、融資租賃、供應鏈擔保等。

3、預計擔保金額尚未發生，擔保協議尚未簽署。具體擔保金額、方式、期限等相關條款以公司及全資子公司實際簽署的相關擔保協議等文件為準。

五、董事會意見

公司目前正處于業務規模擴張期，對項目建設資金和營運資金的需求較大。

這需要根據業務發展的實際情況進行融資。提供年度擔保預期有利于改善公眾

公司融資效率，促進公司業務的有效發展。對外擔保金額的預計是基于公司的日期

經常經營的實際需要有利于公司發展規劃和產業布局的實施，有利于公司的實施

長期發展，符合上市公司及全體股東的中長期利益，對公司及全體股東無損害，

特別是中小股東的利益。擔保對象為公司全資子公司，公司有控制權，擔保風險可控。因此，公司同意預計外部擔保金額，并提交公司 2023 第四次臨時股東大會審議。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至本公告之日，公司及其控股子公司的實際對外擔保累計金額為6000萬元（不含預期擔保金額），占公司最近一期審計歸屬于母公司所有者權益的5.72%。目前，公司無逾期擔保和訴訟擔保。

特此公告

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-062

浙江尤夫高新纖維有限公司

召開2023年第四次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、2023年浙江尤夫高新纖維有限公司第四次臨時股東大會。

2、股東大會召集人:公司董事會于2023年6月9日召開第五屆董事會第二十一次會議。會議審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，同意召開股東大會。

3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開已經董事會審議通過。召開會議的程序符合法律、行政法規、股東大會議事規則和公司章程的規定，召集人的資格合法有效。

4、會議的日期和時間：

現場會議時間：2023年6月26日14日：30。

網上投票時間：2023年6月26日9日，深圳證券交易所系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月26日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15-15:00期間的任何時間。

5、會議的召開方式：現場投票與在線投票的結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過上述系統行使投票權。股東只能在現場投票和在線投票中選擇一種投票方式。同一投票權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2023年6月16日。

7、出席對象：

(1)股權登記日2023年6月16日下午收盤時，在中國結算深圳分公司登記的公司全體股東有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點:浙江尤夫高新纖維有限公司一樓會議室，浙江省湖州市和阜鎮工業園區。

二、會議審議事項

1、審議事項

股東大會提案名稱及編碼表

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2、披露情況

上述提案經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過。詳見《證券時報》指定信息披露媒體、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

上述提案應單獨計票并披露中小投資者的表決。中小投資者是指下列股東以外的其他股東：1、董事、監事、上市公司高級管理人員；2、股東單獨或共持有上市公司5%以上的股份。

三、會議登記等事項

1、法定股東法定代表人出席的，應當持身份證、法定代表人身份證或者授權委托書、法人營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托書、法人營業執照復印件（加蓋公章）、登記證券賬戶卡。

2、自然人股東親自出席的，憑身份證、證券賬戶卡登記；委托代理人出席的，憑身份證、授權委托書、證券賬戶卡登記。

3、出席會議的股東或股東代理人應當在會議召開前提前登記。登記可在登記地點現場登記、傳真登記、信函登記（請注明“2023年第四次臨時股東大會”），不接受電話登記。

4、注冊時間：2023年6月21日17日:00前送達或傳真到公司。

5、注冊地點:浙江尤夫高新纖維有限公司證券事務部，浙江省湖州市和孚工業園區。

6、會議聯系方式

聯系人：霍獻輝

聯系電話：0572-3961786

傳真：0572-3961786

電子郵箱：[email protected]

聯系地址：浙江尤夫高新纖維有限公司，浙江省湖州市和福工業園區

郵政編碼：313017

7、會議期半天，與會股東自理住宿和交通；

8、出席會議的股東應當出示登記手續中列出的文件。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、浙江尤夫高新纖維有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議；

2、 深圳證券交易所要求的其他文件。

浙江尤夫高科技纖維有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼為“362427”，投票稱為“尤夫投票”。

2、填寫表決意見：本次會議審議的所有議案均為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。當股東對同一議案進行總議案和分議案重復投票時，以首次有效投票為準。股東先對分議案表決，再對總議案表決的，以已表決的分議案表決意見為準，其他未表決的議案以總議案表決意見為準；先對總議案表決，再對分議案表決的，以總議案表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月26日上午9月26日，通過互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高科技纖維有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代表本人行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解公司的審議事項和內容。表決意見如下：

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注：1、委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

2、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日起生效，直至股東大會結束。

客戶簽名(蓋章)： 委托人身份證號碼(統一社會信用代碼)：

委托人股東賬戶： 委托人持股數：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件3：

股東登記表

截至2023年6月16日下午深圳證券交易所收盤后，公司(或個人)持有“*ST尤夫”(股票代碼:002427)股票 現登記參加浙江尤夫高新纖維有限公司2023年第四次臨時股東大會。

單位名稱(或姓名)：

聯系電話：

身份證號：

股東賬戶：

持有股數：

日期： 年 月 日