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精進電動科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688280 證券簡稱：精進電動 公告編號：2023-029
精進電動科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點：北京市朝陽區博大路20號院金輝時八區10號樓精進電動一層董事會會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，現場會議由董事長余平先生主持，會議以現場與網
絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集程序、召開程序、表決方式及召
集人及主持人的資格符合《公司法》及《公司章程》等規定
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會秘書Wen Jian Xie（謝文劍）出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司獨立董事2022年度述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案6、議案8對中小投資者進行了單獨計票；
2、以上議案均為一般議案，已獲得本次股東大會有效表決權股份總數1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：鄧盛、盧安琪
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結果及通過的決議合法有效。
特此公告。
精進電動科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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