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2022年中國交通建設有限公司股東周年大會決議公告
證券代碼：601800 證券簡稱:中國交通建設 公告編號：2023-055
中國交通建設有限公司
2022年股東周年大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：北京市西城區德勝門外街85號中國交通建設大廈
(三)出席會議的普通股股東持有股份:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
2022年股東周年大會以現場記名投票與網上投票相結合的方式審議相關提案。會議由公司董事會召開，董事長王通州先生作為會議主席主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1.公司在任董事8人，出席6人，董事劉翔、陳永德因公務未能出席股東大會；
2.公司監事3人，出席3人；
3.董事會秘書出席股東大會，其他部分高管出席股東大會；
4.見證律師和其他相關人員出席股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱:審議公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.議案名稱:關于審議公司2022年利潤分配和股息分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.議案名稱:關于審議《中國交通建設2022年董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4.議案名稱:關于審議2022年中國交通建設獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5.議案名稱:審議《中國交通建設2022年監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6.議案名稱:審議公司2023年度綜合預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7.議案名稱:關于續聘公司國際核數師和國內審計師的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8.提案名稱:公司2023年度投資計劃提案
審議結果：通過
表決情況：
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9.議案名稱：關于公司2023年對外擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10.議案名稱:關于公司資產證券化業務計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
本次股東大會審議的第1-10項為普通決議，已出席股東大會股東（包括股東代理人）表決權的一半以上審議通過。
上述表決中的數據差額是四舍五入造成的。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京觀濤中茂律師事務所
律師：陳中葉、張文亮
(二)律師見證結論:
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
中國交通建設有限公司董事會
2023年6月17日
證券代碼：601800 證券簡稱:中國交通建設 公告號：2023-056
中國交通建設有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
中國交通建設有限公司（以下簡稱公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月11日，公司以書面形式發出董事會會議通知。2023年6月16日，董事會現場召開。8名董事應出席，6名董事實際出席會議。劉翔董事授權王海懷董事出席表決，陳永德獨立董事授權劉輝獨立董事出席表決。會議由王彤宙董事長主持。會議程序和出席董事人數符合有關規定，投票結果合法有效。會議形成以下決議：
一、審議通過《關于增加中交城市投資注冊資本的議案》
同意公司附屬中交城市投資控股有限公司(以下簡稱中交城市投資)注冊資本由40.99億元增至100億元。增資前，中國交建持股90.49%，中國人壽資產管理有限公司(以下簡稱中國人壽)持股5.28%，中國人壽金融資產投資有限公司(以下簡稱中國人壽)持股4.23%。中國交通建設貨幣投資30億元，股權投資8.86億元，約38.86億元（實收資本7.37億元，資本公積31.49億元）；各股東按股份比例將中交城投資本公積和未分配利潤約51.63億元轉為注冊資本。增資完成后，中國交建持股91.94%，工銀金融資產投資有限公司持股4.48%， 中國人壽持股3.58%(最終股比以中國交通建設集團有限公司備案的凈資產評估值為依據)。
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于中交一公局集團有限公司投資埃塞俄比亞斯未來項目(一期)的議案》
同意公司附屬中交一公局集團有限公司(以下簡稱一公局)與埃塞俄比亞斯市政府簽訂合資和投資協議，一公局74%與埃塞俄比亞斯市政府簽訂合資和投資協議。：亞的斯未來項目(一期)聯合投資開發26%的股權比例，一期總投資6801.55萬美元。
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國交通建設有限公司董事會
2023年6月17日
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