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廣東天元實業集團有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2023-035
廣東天元實業集團有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月12日，廣東天源實業集團有限公司（以下簡稱“公司”）第三董事會第十六次會議通過電話、電子郵件、短信通知公司全體董事。會議于2023年6月16日在公司會議室舉行。會議應由9名董事召開，9名董事實際出席會議并表決。公司監事和高級管理人員出席了會議。公司董事長周孝偉先生主持了會議。出席會議的人數、召集、召開程序和議事內容符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下決議：
1、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。
具體內容見《證券時報》同日刊登的公司。、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于財務總監辭職聘任財務總監的公告》。
投票結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
2、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。
具體內容見《證券時報》同日刊登的公司。、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于聘任證券事務代表的公告》。
投票結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。
三、備查文件
1.公司第三屆董事會第十六次會議決議經與會董事簽字并加蓋董事會印章；
2.獨立董事《關于第三屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見》。
廣東天元實業集團有限公司
董事會
2023年6月17日
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2023-036
廣東天元實業集團有限公司
財務總監辭職聘任財務總監的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了財務總監羅耀東先生的書面辭職報告。由于工作調整，羅耀東先生申請辭去公司第三屆董事會財務總監職務。羅耀東先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。羅耀東先生辭去財務總監職務后，繼續擔任公司董事、董事會薪酬委員會委員、副總經理。在擔任公司財務總監期間，羅耀東先生恪盡職守，勤勉盡責。公司衷心感謝羅耀東先生在擔任財務總監期間為公司發展做出的貢獻！
截至本公告日，羅耀東先生直接持有公司股份7561700股(其中股權激勵限售股61700股)，持股比例為4.27%。羅耀東先生將繼續嚴格遵守國家有關法律法規和《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》，并遵守其承諾。
經公司總經理周曉偉先生提名，董事會提名委員會審查，公司于2023年6月16日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過公司財務總監提案，同意聘請陳曉華女士（簡歷見附件）為公司財務總監，任期自董事會審議之日起至第三屆董事會屆滿，獨立董事就財務總監的聘任發表了同意的獨立意見。
特此公告。
廣東天元實業集團有限公司
董事會
2023年6月17日
附件：
陳曉華女士:1983年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷，中級會計師。2011年5月至2022年4月在公司工作，曾任財務總監、財務經理、財務副總監；2022年5月至2023年5月在廣東德瑞源新材料科技有限公司工作，擔任財務總監。
截至本公告日，陳小華女士直接持有公司股份1萬股，持股比例為0.01%。與公司其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員無關；陳曉華女士未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查而得出明確結論；不是不誠實的執行人，不得提名為高級管理人員，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定。
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2023-037
廣東天元實業集團有限公司
聘請證券事務代表的公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過證券事務代表，同意聘請劉江女士為證券事務代表，協助董事會秘書，任期自董事會審議之日起至董事會任期屆滿。
劉江來女士的資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司規范經營等法律法規要求，并取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。劉江來女士的簡歷見附件。
證券事務代表的聯系方式如下：
電話：0769-89152877
傳真：0769-89151002
聯系地址：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號
特此公告。
廣東天元實業集團有限公司
董事會
2023年6月17日
附件：
劉江來女士:1996年5月出生，本科，中國國籍，無海外永久居留權。2018年1月至2019年6月，在大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計專員，2020年1月至2020年9月在深圳太和商務服務有限公司擔任會計；2020年11月至今在公司擔任證券專員。
截至本公告之日，劉江來女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。經核實不屬于不誠實被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會等有關部門的處罰或者證券交易所的處罰，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、公司章程等有關法律法規要求的工作條件。
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