證券代碼：603379 證券簡(jiǎn)稱：三美股份 公告編號(hào)：2023-027

浙江三美化工股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江三美化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議通知已于2023年6月10日以書面、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡淇翔主持，部分高管列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資項(xiàng)目的議案》

內(nèi)容詳見2023年6月16日公司在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn以及2023年6月17日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《浙江三美化工股份有限公司關(guān)于全資子公司對(duì)外投資項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：603379 證券簡(jiǎn)稱：三美股份 公告編號(hào)：2023-028

浙江三美化工股份有限公司

關(guān)于全資子公司對(duì)外投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項(xiàng)目：6.2萬(wàn)噸/年電解質(zhì)及其配套工程項(xiàng)目（最終以主管部門備案為準(zhǔn)）

● 投資金額：約10.72億元人民幣（最終以主管部門備案金額為準(zhǔn)）

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、審批風(fēng)險(xiǎn)。氟化工行業(yè)是安全環(huán)保監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域，目前該項(xiàng)目建設(shè)尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^(guò)而造成的延期建設(shè)或建設(shè)方案調(diào)整、取消的風(fēng)險(xiǎn)。

2、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如出現(xiàn)國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策或安全環(huán)保監(jiān)管要求變化、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等不可抗力因素，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)較大不利影響，可能存在項(xiàng)目建設(shè)期限延長(zhǎng)或建設(shè)方案調(diào)整、取消的風(fēng)險(xiǎn)。

3、投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目存在試投產(chǎn)不順利的風(fēng)險(xiǎn)，存在因投資或營(yíng)運(yùn)成本費(fèi)用增加，使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。裝置投產(chǎn)后，能否達(dá)到設(shè)計(jì)的產(chǎn)能和品質(zhì)存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著新能源電池行業(yè)的快速增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰等產(chǎn)品的市場(chǎng)產(chǎn)能也在增加；六氟磷酸鋰等產(chǎn)品的價(jià)格受市場(chǎng)供需關(guān)系影響，存在周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，由于行業(yè)產(chǎn)能變化，將存在產(chǎn)品價(jià)格下行、產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期。

5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。電解質(zhì)產(chǎn)品緊跟電池技術(shù)發(fā)展，隨著新能源電池、固態(tài)電池等技術(shù)的進(jìn)步和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，六氟磷酸鋰等產(chǎn)品存在被新產(chǎn)品或新技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。

6、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)家環(huán)保治理的不斷深入，社會(huì)的環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)，如果未來(lái)政府對(duì)精細(xì)化工企業(yè)實(shí)行更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，福建東瑩對(duì)環(huán)保治理成本將不斷增加，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提高，未來(lái)可能在一定程度上影響項(xiàng)目的收益水平。

浙江三美化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該投資項(xiàng)目無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、投資項(xiàng)目概述

為提升公司抗周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)提升原材料自給供應(yīng)能力，降低生產(chǎn)成本，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司全資子公司福建省清流縣東瑩化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建東瑩”）擬投資約10.72億元人民幣（最終以主管部門備案金額為準(zhǔn)）建設(shè)“6.2萬(wàn)噸/年電解質(zhì)及其配套工程項(xiàng)目”。

本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資主體的基本情況

1、投資主體：福建省清流縣東瑩化工有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

3、法定代表人：潘登

4、注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

5、成立日期：2002年11月29日

6、住所：福建省三明市清流縣龍津鎮(zhèn)大路口村大路口51號(hào)

7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二、三類監(jiān)控化學(xué)品和第四類監(jiān)控化學(xué)品中含磷、硫、氟的特定有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、主要股東：公司持股100%

9、最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年末，總資產(chǎn)77,953.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)61,299.87萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)收入109,310.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,052.51萬(wàn)元。

三、投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：6.2萬(wàn)噸/年電解質(zhì)及其配套工程項(xiàng)目（最終以主管部門備案為準(zhǔn)）

2、項(xiàng)目主體：福建省清流縣東瑩化工有限公司

3、項(xiàng)目地點(diǎn)：清流縣氟新材料產(chǎn)業(yè)園大路口片區(qū)(福建省三明市清流縣龍津鎮(zhèn)大路口村51號(hào))

4、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：50,000噸/年六氟磷酸鋰、12,000噸/年六氟磷酸鈉及400,000噸/年硫磺制酸項(xiàng)目。

5、投資金額：總投資約10.72億元（最終以主管部門備案金額為準(zhǔn)），為自有資金或其他自籌資金。

6、建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期為2年。

（二）項(xiàng)目可行性分析

當(dāng)前，電解質(zhì)材料競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，下游鋰電池行業(yè)、新能源汽車等終端的降本訴求大，成本控制能力是保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素之一。但上游基礎(chǔ)化工原料價(jià)格波動(dòng)，加之環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，六氟磷酸鋰等產(chǎn)品的盈利空間遭到擠壓。

目前，福建東瑩在建的六氟磷酸鋰項(xiàng)目產(chǎn)能為6,000噸/年，規(guī)模較小；本項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。同時(shí)，硫酸是制備氫氟酸、六氟磷酸鋰、六氟磷酸鈉的主要原材料之一；隨著公司及子公司氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，基礎(chǔ)化工原料硫酸的消耗量將不斷增加，福建東瑩通過(guò)自產(chǎn)硫酸，可為原料供應(yīng)提供保障，并通過(guò)余熱回收利用等有效降低生產(chǎn)成本。

（三）需要履行的審批手續(xù)

本次項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理備案、安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)方可開工建設(shè)。

四、投資項(xiàng)目對(duì)上市公司的影響

公司目前主營(yíng)產(chǎn)品為第三代HFCs制冷劑、第二代HCFCs制冷劑、發(fā)泡劑及上游配套原料無(wú)水氟化氫（AHF），其中HFCs制冷劑為公司對(duì)外銷售的最主要產(chǎn)品，是公司營(yíng)業(yè)收入的主要組成部分。公司一方面持續(xù)鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，另一方面加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸步伐，向氟精細(xì)化學(xué)品、氟聚合物等新領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

本項(xiàng)目是公司根據(jù)未來(lái)對(duì)電解質(zhì)相關(guān)需求預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的產(chǎn)能儲(chǔ)備，將綜合在建項(xiàng)目（6,000噸/年六氟磷酸鋰）的投產(chǎn)情況、有關(guān)市場(chǎng)情況、本項(xiàng)目的審批情況等，擇機(jī)、合理安排實(shí)施建設(shè)。本項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司緊抓新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)在氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，提升公司抗周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

本項(xiàng)目建成后，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大電解質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升市場(chǎng)占有率和盈利能力。

五、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、審批風(fēng)險(xiǎn)。氟化工行業(yè)是安全環(huán)保監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域，目前該項(xiàng)目建設(shè)尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^(guò)而造成的延期建設(shè)或建設(shè)方案調(diào)整、取消的風(fēng)險(xiǎn)。

2、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如出現(xiàn)國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策或安全環(huán)保監(jiān)管要求變化、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等不可抗力因素，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)較大不利影響，可能存在項(xiàng)目建設(shè)期限延長(zhǎng)或建設(shè)方案調(diào)整、取消的風(fēng)險(xiǎn)。

3、投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目存在試投產(chǎn)不順利的風(fēng)險(xiǎn)，存在因投資或營(yíng)運(yùn)成本費(fèi)用增加，使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。裝置投產(chǎn)后，能否達(dá)到設(shè)計(jì)的產(chǎn)能和品質(zhì)存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著新能源電池行業(yè)的快速增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰等產(chǎn)品的市場(chǎng)產(chǎn)能也在增加；六氟磷酸鋰等產(chǎn)品的價(jià)格受市場(chǎng)供需關(guān)系影響，存在周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，由于行業(yè)產(chǎn)能變化，將存在產(chǎn)品價(jià)格下行、產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期。

5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。電解質(zhì)產(chǎn)品緊跟電池技術(shù)發(fā)展，隨著新能源電池、固態(tài)電池等技術(shù)的進(jìn)步和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，六氟磷酸鋰等產(chǎn)品存在被新產(chǎn)品或新技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。

6、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)家環(huán)保治理的不斷深入，社會(huì)的環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)，如果未來(lái)政府對(duì)精細(xì)化工企業(yè)實(shí)行更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，福建東瑩對(duì)環(huán)保治理成本將不斷增加，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提高，未來(lái)可能在一定程度上影響項(xiàng)目的收益水平。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日