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上海全筑控股集團股份有限公司關于聘任董事會秘書的公告
證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：臨2023-099
債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月24日通過第五屆董事會第一次會議審議通過《關于指定公司董事孫海軍先生代行董事會秘書職責的議案》指定公司董事孫海軍先生代行董事會秘書職責，代行期不超過三個月。
公司于2023年6月20日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任孫海軍先生（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。孫海軍先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，不存在《公司法》《股票上市規則》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2023年6月21日
附件：孫海軍先生簡歷
孫海軍：男，中國國籍。無境外永久居留權。1968年出生，大學本科學歷、經濟管理專業。2015年1月至今擔任公司營銷總經理。2018年2月至今兼任公司智慧公寓事業部聯席總經理。2020年3月至今，任公司董事。2023年3月至今代董事會秘書。2023年4月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。2023年5月取得同濟大學UT-EMBA工商碩士學位。
證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：臨2023-100
債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2023年6月20日以通訊方式舉行。會議通知于2023年6月15日以電話方式發出。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關規定。
本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：
1、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
聘任原公司代行董事會秘書孫海軍先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。孫海軍先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，不存在《公司法》《股票上市規則》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。
獨立董事發表獨立意見如下：孫海軍先生具備履行公司董事會秘書職責所必須的財務、管理、法律等專業知識，并已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，且不存在《公司法》《股票上市規則》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形；公司聘任董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。同意公司聘任孫海軍先生擔任董事會秘書職務。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2023年6月21日
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