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四川投資能源有限公司關于重大資產購買實施進展的公告
股票代碼：600674 股票簡稱:川投能源 公告號：2023-051號
轉債代碼：110061 轉債簡稱:川投轉債
四川投資能源有限公司
關于重大資產購買實施進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、本次重大資產購買的基本情況
四川投資能源有限公司(以下簡稱“公司”)以現金支付方式購買國家能源投資集團有限公司(以下簡稱“國能集團”)持有的國能大渡河流域水電開發有限公司(以下簡稱“目標公司”)的10%股權(以下簡稱“本次重組”和“本次交易”)。
二、本次重大資產購買進展情況
2022年8月19日，公司召開第十一屆董事會第八次會議，第十一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于同意國家能源投資集團有限公司公開上市轉讓國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權并原則上同意放棄優先購買權的提案報告》《關于同意參與國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權項目招標的提案報告》《關于授權總經理辦公會全權負責實施國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權招標的提案報告》
2022年9月7日，公司召開了2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于同意國家能源投資集團有限公司公開上市轉讓國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權并原則上同意放棄優先購買權的提案報告》《關于同意參與國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權項目招標的提案報告》《關于授權總經理辦公會全權負責實施國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權招標的提案報告》
2022年11月23日，公司收到北京產權交易所出具的《交易簽約通知書》，確認公司是“國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權”轉讓項目的受讓人。詳見《四川投資能源有限公司關于成功競買國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權的提示公告》(公告號:2022-109)。
2022年11月30日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過重組計劃及相關提案報告，董事會同意公司簽訂產權交易合同。
2022年12月14日，我收到了上海證券交易所關于四川投資能源有限公司重大資產購買計劃的詢價函。詳見四川投資能源有限公司關于收到上海證券交易所的披露〈關于四川投資能源有限公司重大資產購買計劃的詢價函〉公告號：2022-120)。
2022年12月20日，公司回復了審核意見函相關問題，并相應修改了重大資產購買計劃及其摘要。詳見2022年12月21日公司披露的《四川投資能源有限公司上海證券交易所》〈關于四川投資能源有限公司重大資產購買計劃的詢價函〉回復公告(公告號:2022-121)等。
2022年12月21日，公司與國能集團就本次交易簽訂了有效的產權交易合同，當天召開了第十一屆董事會第十三次會議，審議了本次交易的重組報告（草案）及相關提案報告。詳見四川投資能源有限公司重大資產購買報告（草案）及其摘要。
2022年12月28日，公司向上海證券交易所申請延期回復計劃詢價函，預計延期時間不超過10個交易日。詳見四川投能源有限公司于2022年12月29日披露的延期回復〈關于四川投資能源有限公司重大資產購買計劃的詢價函〉暨重大資產購買進展公告(公告號:2022-126)。
2023年1月4日，公司對審核意見函相關問題進行了補充回復，并相應修改了重大資產購買計劃及其摘要。詳見2023年1月5日公司披露的《四川投資能源有限公司上海證券交易所》〈關于四川投資能源有限公司重大資產購買計劃的詢價函〉補充回復公告(公告號:2023-002)等。
2023年1月13日，公司修訂了重大資產重組報告(草案)及其摘要。詳見《四川投資能源有限公司重大資產購買報告(草案)(修訂稿)》等文件。2023年1月14日公布。
2023年1月17日，公司國有資產主管部門出具了《國有資產評估項目備案表》(備案號:四川投資備案集[2022]27號)。本次交易涉及的資產評估結果已完成備案程序，備案結果與《資產評估報告》結論一致，交易價格無需調整。
2023年1月31日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司重大資產購買計劃的提案報告》等提案報告。
公司于2023年4月1日、2023年4月28日、2023年5月27日披露了《重大資產購買實施進展公告》(公告號:2023-020、2023-040、2023-049)。
截至本公告披露之日，公司已向國能集團支付全部股權轉讓款，股權轉讓至公司名下的工商變更登記手續尚未完成。因此，重組尚未完成。公司、國能集團和目標公司正在積極推進后續實施。
三、風險提示
重大資產購買的實施仍存在一定的不確定性。請注意投資風險。
特此公告。
四川投資能源有限公司董事會
2023年6月26日
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