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2022年錦宏時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603518 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦宏集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-066
轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):維格轉(zhuǎn)債
金宏時(shí)裝集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)萬(wàn)象企業(yè)中心MT2樓5樓1號(hào)會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司高管出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、提案名稱(chēng)：公司2022年利潤(rùn)分配提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：2023年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(3)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
議案6、7.出席本次會(huì)議的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)的2/3以上同意是一項(xiàng)特別決議。
第三，律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：劉斯亮、蔣許芳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，本次會(huì)議的通知、召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
金宏時(shí)裝集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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