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沈陽商業城股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600306 證券簡稱：*ST商城 公告編號：2023-058號
沈陽商業城股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：沈陽市渾南新區世紀路2號福融天地廣場6棟19層1-2室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，公司董事長兼總裁孫世光主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司全體董事、監事、高級管理人員以及北京金誠同達（沈陽）律師事務所見證律師出席會議。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書孫震出席了會議；董事兼財務總監陳振奮列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于補選劉洪濤為公司獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次大會議案必須經出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權的半數以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（沈陽）律師事務所
律師：侯迪、張淑潔
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果等事項，均符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
沈陽商業城股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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