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貴州輪胎有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎 公告編號：2023-070
債券代碼：127063 債券簡稱:貴輪轉債
貴州輪胎有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月30日，貴州輪胎有限公司(以下簡稱“公司”)在《證券時報》上、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網發布《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》，定于2023年6月14日召開2023年第三次臨時股東大會。
為保護投資者的合法權益，提醒股東及時參加會議并行使表決權，股東大會相關事宜再次公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數：2023年第三次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于提出2023年第三次臨時股東大會的議案》。
3、會議的合法性和合規性：股東大會按照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，按照公司第八屆董事會第十七次會議決議召開。
4、會議的日期和時間：
(1)現場會議時間:2023年6月14日下午2:30。
(2)網上投票時間:2023年6月14日。2023年6月14日上午，通過深交所交易系統進行網上投票的具體時間為9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；2023年6月14日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15至下午3:00期間的任何時間。
5、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東只能在現場、深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統中選擇一種投票方式。如果股票重復投票，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年6月7日。
7、出席對象：
（1）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(二)董事、監事、高級管理人員、董事候選人。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道公司辦公樓三樓。
二、會議審議事項
1、提交股東大會表決的提案名稱和編碼：
■
股東大會只選舉一名董事，不適用累積投票制度。
2、提案披露：
提交股東大會審議的提案已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過。詳見《證券時報》于2023年5月30日發表、《中國證券報》、第八屆董事會第十七次會議決議公告在《上海證券報》和巨潮信息網上發布。
三、會議登記等事項
1、會議登記方式：
（1）登記方式：出席會議的個人股東持有身份證、深圳證券賬戶卡或持股憑證；委托代理人持有身份證、授權委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證；營業執照復印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證。異地股東可以通過信件或傳真登記。
(2)注冊時間:2023年6月12日至6月13日(上午9日):00～11:30；下午2:00～4:30）。
(3)注冊地點:公司董事會秘書處。
（4）受托人在登記表決時應提交的文件：身份證、授權委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證。
2、其他事項：
(1)股東大會期限為半天，股東因參加股東大會而自行承擔費用。
(2)會議聯系方式:
地 地址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道。
郵 編：550201
聯系人:蔣大坤、陳瑩瑩
電 話：（0851）84767251、84767826
傳 真：（0851）84763651
電子郵箱：[email protected]
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
第八屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
貴州輪胎有限公司董事會
二O二三年六月十日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1、投票代碼：360589
2、投票簡稱：貴輪投票
3、填寫表決意見：
股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制度），為非累計投票提案，填寫表決意見為：“同意”、反對”或“棄權”。
4、本次會議審議一項議案，不設總議案。
股東對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即上午9日:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、2023年6月14日上午9月14日，互聯網投票系統開始投票:2023年6月14日下午3月15日結束:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表公司(本人)出席貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表會議提案行使表決權。
委托人名稱： 客戶身份證號：
客戶證券賬戶： 委托人持股的性質和數量：
受托人姓名： 受托人身份證號：
對股東大會提案的投票意見指示：
■
(如果沒有明確的投票指示，應注明受托人是否被授權按照自己的意見投票。)
授權委托書簽發日期： 年 月 日
授權委托書有效期：
客戶簽名(或蓋章)：
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