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陜西建設(shè)機(jī)械有限公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600984 證券簡稱：施工機(jī)械 公告編號：2023-027
陜西建筑機(jī)械有限公司
第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年6月2日，陜西建設(shè)機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第十五次會議通知及會議文件以郵件、書面形式發(fā)送至全體監(jiān)事，會議于2023年6月9日上午9日召開。:00以通信表決的形式舉行。會議由監(jiān)事會主席徐建平先生主持，監(jiān)事5人，監(jiān)事5人。召開、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列出的議案，經(jīng)審議表決后，一致通過了以下決議：
一、通過《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
具體內(nèi)容見《陜西建設(shè)機(jī)械有限公司關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)劃的公告》(2023-026)。
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械有限公司監(jiān)事會
2023年6月9日
證券代碼：600984 證券簡稱：施工機(jī)械 公告編號：2023-028
陜西建筑機(jī)械有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年6月2日，陜西建設(shè)機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議通知及會議文件以郵件、書面形式發(fā)送至全體董事，會議于2023年6月9日上午9日召開。:30以通訊表決的形式舉行。會議應(yīng)有9名董事和9名董事；公司監(jiān)事會成員和部分高管出席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。召開、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列出的議案，經(jīng)審議表決后，一致通過了以下決議：
一、通過《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
具體內(nèi)容見《陜西建設(shè)機(jī)械有限公司關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)劃的公告》(2023-026)。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過《關(guān)于終止設(shè)立合資子公司陜建機(jī)特威蘇州有限公司的議案》；
經(jīng)董事會決議，公司終止與廣州特威工程機(jī)械有限公司的合資子公司——陜建特威蘇州有限公司。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：600984 證券簡稱：施工機(jī)械 公告編號：2023-026
關(guān)于陜西建設(shè)機(jī)械有限公司
公告終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》。現(xiàn)將相關(guān)信息說明如下:
一、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項概述
可轉(zhuǎn)換公司債券的公開發(fā)行已通過第七屆董事會第十六次會議、第七屆監(jiān)事會第十次會議和2022年第五次臨時股東大會審議。公司已按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求披露上述公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告。具體內(nèi)容見指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)文件。
2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券終止的原因
自公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃披露以來，公司董事會、管理層和中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。考慮到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和資本市場環(huán)境的變化，結(jié)合公司的實際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素，公司決定終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
三、終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對公司的影響
公司結(jié)合公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是當(dāng)前宏觀政策、市場環(huán)境變化等因素的決定。目前，公司的生產(chǎn)經(jīng)營正常。公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的終止不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不會損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。
四、終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審查程序
(一)董事會、監(jiān)事會的審議程序
2023年6月9日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，同意終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。根據(jù)2022年第五次臨時股東大會批準(zhǔn)的《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會處理有關(guān)事項的議案》，本事項不需要提交股東大會審議。
(二)獨立董事的意見
公司結(jié)合公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項是當(dāng)前宏觀政策、市場環(huán)境變化等因素的決定。符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會在審議本議案時履行了必要的程序。目前，公司的生產(chǎn)經(jīng)營正常。公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的終止不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。我們同意終止公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械有限公司董事會
2023年6月9日
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