證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2023-037

北京高能時代環境技術有限公司

第五屆董事會第十七屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月12日，北京高能時代環境技術有限公司（以下簡稱“公司”或“高能環境”）第五屆董事會第十七次會議在會議召開前5天通過通信發出會議通知。會議由公司董事長李衛國先生主持。全體董事認真審閱了會議議案，9名董事以記名投票的形式對會議議案進行了表決。召開會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

會議就以下事項作出以下決議：

一、審議通過《關于控股子公司對外擔保的議案》。

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票。該提案必須提交公司股東大會審議。

公司三名獨立董事提前同意并發表獨立意見。

詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《上海證券交易所網站》（www.sse.com.cn）《關于控股子公司對外擔保的高能環境公告》(公告號:2023-038)。

二、審議通過《關于2023年對外擔保預計增加擔保人的議案》。

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票。該提案必須提交公司股東大會審議。

公司三名獨立董事提前同意并發表獨立意見。

詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《上海證券交易所網站》（www.sse.com.cn）《關于對外擔保額度預計增加的高能環境公告》(公告號:2023-039)。

三、審議通過《關于調整經營范圍的修訂》〈公司章程〉的議案》。

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票。該提案必須提交公司股東大會審議。

詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《上海證券交易所網站》（www.sse.com.cn）關于調整業務范圍和修改披露的高能環境〈公司章程〉公告號：2023-040)。

四、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》和《北京高能時代環境技術有限公司章程》，建議2023年6月28日在公司會議室召開第二次臨時股東大會。會議審議如下：《關于控股子公司對外擔保的議案》、《關于2023年對外擔保預計增加擔保人的議案》、《關于調整經營范圍和修訂的議案》〈公司章程〉的議案》。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《上海證券交易所網站》（www.sse.com.cn）《關于召開2023年第二次臨時股東大會的高能環境通知》(公告號:2023-041)。

特此公告。

北京高能時代環境技術有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2023-038

北京高能時代環境技術有限公司

關于控股子公司對外擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：

杭州高能時代新材料科技有限公司(以下簡稱“杭州新材料”)，

杭州高能結加包裝材料科技有限公司(以下簡稱“杭州結加”)，

清遠高能結加改性材料科技有限公司(以下簡稱清遠結加)，

襄陽高能結加新材料科技有限公司(以下簡稱“襄陽結加”)，

唐山高能結加新材料科技有限公司(以下簡稱“唐山結加”)，

重慶高能結加新材料科技有限公司(以下簡稱“重慶結加”)均為上市公司關聯人。

● 本擔保金額及已實際提供的擔保余額：

上述六家公司擬為資產池業務提供的質押擔保總額不超過1萬元，其中重慶的質押擔保總額不超過1萬元。截至2023年6月8日，公司實際為上述公司提供的擔保余額為28594.98萬元。

● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保

● 逾期對外擔保累計數量：本公司無逾期對外擔保

● 特別風險提示：經審議批準的公司和控股子公司對外擔保總額為870萬元、876.20萬元，占上市公司股東最近一期凈資產的98.09%。其中，公司為控股子公司提供的擔保總額為859萬元、736.20萬元，占上市公司股東凈資產的96.84%。截至2023年3月31日，重慶結加資產負債率超過70%，投資者應充分關注擔保風險。

一、擔保概述

為提高流動資產使用效率，優化財務結構，杭州新材料及其全資子公司杭州結加、清遠結加、襄陽結加、唐山結加、重慶結加計劃與浙江銀行有限公司杭州分行開展資產池（含票據池，下同）業務，資產池業務金額不超過1萬元。上述六家公司分別召開股東大會，發布資產池業務相關決議。上述公司擬為資產池業務提供質押擔保總額不超過1萬元，其中重慶結加擔保總額不超過1萬元，保證期：上述公司同意于2023年6月28日至2024年5月17日止，杭州新材料及杭州新材料成員單位(如果杭州新材料所在企業集團在浙商銀行開展集團資產池業務，則以其資產質押池中的所有材料及資產池保證金為準，杭州新材料是指杭州新材料組織者和成員單位）在浙江銀行融資業務實際形成的最高本金余額不超過上述資產池融資限額（如杭州新材料企業集團在浙江銀行開展集團資產池業務，是指集團資產池融資限額）的各種債務提供擔保。上述質押擔保沒有反擔保。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監督指引第一號規范經營》，公司于2023年6月12日召開了第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司控股子公司對外擔保的議案》。表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。公司獨立董事發表了同意本議案的獨立意見。該提案仍需提交股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

(一)杭州高能時代新材料科技有限公司

9130182MA28WBL4X統一社會信用代碼

成立時間：2017年7月28日

注冊資本：1555.50萬元人民幣

注冊地點：浙江省杭州市建德市下涯鎮湖塘路1號

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：橡膠產品制造、橡膠產品銷售、資源回收技術研發、塑料產品制造、包裝材料及產品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產品銷售、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、機械設備研發、機械設備銷售、可再生資源回收（生產性廢金屬除外）（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

公司持有其51%的股權，自然人羅亞平持有約44.15%的股權，自然人楊志輝持有約4.85%的股權，其相關財務狀況見下表(2023年未經審計)：

單位：萬元

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(二)杭州高能結合包裝材料科技有限公司

9130182MA2J0X235F統一社會信用代碼

成立時間：2020年8月21日

注冊資本：3000萬元人民幣

注冊地點：浙江省杭州市建德市下涯鎮湖塘路1號

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：金屬產品研發、五金產品研發、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產品制造、包裝材料及產品銷售、塑料產品銷售、模具制造、模具銷售、機械設備研發、機械設備銷售（營業執照除外）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(2023年未經審計)：

單位：萬元

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(三)清遠高能結合改性材料科技有限公司

91441803MA54KLE642統一社會信用代碼

成立時間：2020年4月27日

注冊資本：208.87萬元人民幣

注冊地點：清遠市清新區太平鎮盈富工業園M-07辦公樓1層

法定代表人：譚金和

經營范圍:改性粉(硫化橡膠粉)、塑料包裝材料的研發、生產和銷售；購買廢輪胎和橡膠。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）（以公司登記機關批準的經營范圍為準）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(2023年未經審計)：

單位：萬元

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(四)襄陽高能結加新材料科技有限公司

統一社會信用代碼：91420684MA49D6296M

成立時間：2019年12月3日

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地:宜城市楚都大道(楚都大道與新207國道交匯處)

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：橡膠產品銷售、橡膠產品制造、塑料產品制造、塑料產品銷售、金屬產品銷售、金屬產品研發、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造（法律法規除外）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(2023年未經審計)：

單位：萬元

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(五)唐山高能結加新材料科技有限公司

統一社會信用代碼：91130282MA7AX8D89

成立時間：2021年8月10日

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地點：河北省唐山市豐南區經濟開發區臨港經濟園陶緯路南側

法定代表人：羅亞平

經營范圍：工程技術研究與試驗開發；保溫材料、橡膠制品、塑料制品、容器、金屬容器的研發、生產和銷售；機械設備的研發、生產和銷售。(國家法律法規禁止經營的，不得經營，限制經營的，取得許可后方可經營)(不得使用國家淘汰落后工藝)(不得生產國家淘汰落后產品)(不得從事本省產業政策禁止或限制項目的經營活動)(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(2023年未經審計)：

單位：萬元

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(六)重慶高能結加新材料科技有限公司

統一社會信用代碼：9150152MABW31JXJ

成立時間：2021年7月20日

注冊資本：2000萬元人民幣

注冊地點：重慶市潼南區田家鎮工業園區東區標準廠房一樓103A區

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：新材料技術推廣服務、橡膠產品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產品銷售、橡膠產品制造、金屬產品銷售、金屬產品研發、金屬包裝容器及材料銷售。（除依法需要批準的項目外，還應當憑營業執照獨立開展經營活動）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(2023年財務數據未經審計)：

單位：萬元

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三、擔保協議的主要內容

擔保方式：質押擔保

擔保范圍：包括債務本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償、訴訟（仲裁）費、律師費、保管費、質量處置費、轉讓費等質權人實現債權的全部費用。

期限：杭州新材料及杭州新材料成員單位自2023年6月28日至2024年5月17日同意，杭州新材料及杭州新材料成員單位（如杭州新材料企業集團在浙江銀行開展集團資產池業務，杭州新材料是指杭州新材料組織者和成員單位）在浙江銀行融資業務實際形成的最高本金余額不超過上述資產池融資限額（如杭州新材料企業集團在浙江銀行開展集團資產池業務，是指集團資產池融資限額）的各種債務提供擔保。

未簽訂上述資產池業務相關協議和質押擔保協議。

四、擔保的必要性和合理性

開展資產池業務，杭州新材料等五家公司可以利用資產池未到期的股票金融資產作為質押擔保，通過合作銀行共享信用額度，開具商業匯票或提取營運資本貸款，有利于激活票據時間價值，減少貨幣資本占用，提高營運資產使用效率，優化財務結構，提高資本利用率。上述公司沒有影響其償債能力的重大或重大事項，也沒有重大訴訟或仲裁事項。上述公司開展資產池業務主要是為了滿足各自的生產經營需要，預計未來將有償還債務的能力，擔保風險總體可控。

五、董事會和股東大會的意見

2023年6月12日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于公司控股子公司對外擔保的議案》。表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。獨立董事認可和獨立意見：杭州新材料及其全資子公司杭州加、清遠加、襄陽加、唐山加、重慶加資產池業務，可實現公司賬單等金融資產集中整體管理，減少公司資本占用，優化財務結構，提高流動資產使用效率。上述公司未來經營預期穩定，風險可控，對外擔保事項履行必要的審批程序。決策審查程序符合法律、法規和公司章程的規定，不損害公司和股東的利益。綜上所述，我們同意控股子公司提供擔保，并提交股東大會審議。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為696、314.90萬元，占上市公司股東最近一期凈資產的78.43%。其中，公司實際對控股子公司提供的擔保余額為690、950.79萬元，占上市公司股東凈資產的77.83%。；

經審議批準的公司和控股子公司對外擔保總額為870,876.20萬元，占上市公司股東凈資產的98.09%，其中公司為控股子公司提供的擔保總額為859,736.20萬元，占上市公司股東凈資產的96.84%；控股股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保總額為0。

除上述事項外，公司無其他對外擔保和逾期擔保。

特此公告。

北京高能時代環境技術有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2023-039

北京高能時代環境技術有限公司

預計對外擔保額度增加擔保人的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：北京高能時代環境科技有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司（以下簡稱“控股子公司”）

● 擔保金額及實際提供的擔保余額：公司及控股子公司計劃在2023年為控股子公司提供新的擔保總額，預計不超過845700萬元，其中：公司及控股子公司計劃在2023年為資產負債率低于70%的控股子公司提供新的擔保總額，預計不超過229600萬元，預計資產負債率高于(含)70%的控股子公司新增擔保總額不超過616、100萬元。截至2023年6月8日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為696、314.90萬元。

● 逾期對外擔保累計數量：公司逾期無對外擔保

● 本事項必須提交股東大會審議

公司于2023年4月21日召開第五屆董事會第十六次會議，2023年5月16日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于2023年對外擔保預期的議案》為了滿足集團控股子公司的項目建設和日常業務需求，實現實際業務運營的便利性，計劃將擔保人的范圍從“公司”調整為“公司和控股子公司”

一、擔保概述

2023年，公司及控股子公司計劃為控股子公司提供新的擔保總額，預計不超過845700萬元。其中，2023年，公司及控股子公司計劃為資產負債率低于70%的控股子公司提供新的擔保總額，預計不超過229600萬元。自2022年年度股東大會審議通過之日起，擔保期限為12個月。

在上述擔保金額內，公司和控股子公司不再單獨召開董事會和股東大會，并要求股東大會授權董事會和公司總裁在相關法律、法規和規范性文件范圍內，從維護股東利益最大化的原則，全面處理公司和控股子公司的相關擔保，包括但不限于：在2023年公司和控股子公司為控股子公司提供的新擔保總額預計金額內簽署并更改相關協議（包括擔保協議、質押協議、抵押協議等）；根據實際經營需要，新增擔保總額預計不超過229，600萬元范圍內的剩余金額在資產負債率低于70%的公司信用良好、風險可控的控股子公司范圍內進行調整；資產負債率高于(含)70%的控股子公司范圍內調整新擔保總額預計不超過616、100萬元的剩余金額；或辦理與各擔保事項相關的所有其他手續。

2023年新增擔保金額的擔保公司為公司控股子公司，包括但不限于以下公司，均為公司關聯方：

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在上述公司及控股子公司為控股子公司提供845700萬元新擔保的情況下，預計新擔保金額約占上市公司股東最近一期經審計凈資產的95.26%。

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，在后續公司和控股子公司實際發生控股子公司擔保事項時另行履行信息披露義務。

預計擔保人將提交公司股東大會審議批準，2023年增加對外擔保。

二、主要擔保人的基本情況

(一)呼倫貝爾高能生物能源有限公司

注冊資本：7000萬元人民幣

內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區麗都花園2#1單元302室

法定代表人：趙欣

經營范圍：生活垃圾焚燒發電、垃圾處理技術研發；提供相關技術咨詢技術服務，提供城市生活垃圾清理運輸服務。

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(二)岳陽錦能環境綠色能源有限公司

注冊資本：2000元，331.232614萬元人民幣

注冊地點：湖南省岳陽市云溪區陸城鎮靜脈產業園

法定代表人：陳順

經營范圍：從事垃圾焚燒處理、發電、供熱、冷卻等環保設施的建設、運行、推廣、相關技術的培訓、咨詢服務；相關設備、儀器配件、機具、材料的采購、銷售；廢水、廢氣、廢渣、噪聲處理（依法需要批準的項目，經有關部門批準）

岳陽高能時代環境技術有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(三)岳陽高能再生新能源有限公司

注冊資本：1600萬元人民幣

注冊地點：湖南省岳陽市臨湘市江南鎮儒溪社區臨湘高新區辦公樓3樓308室

法定代表人：陳順

經營范圍：一般項目：熱生產供應、裝卸處理、非金屬廢物、碎片處理、金屬廢物、碎片處理、固體廢物處理、可再生資源回收（生產性廢金屬除外）；可再生資源加工、資源回收技術研發、農林廢物回收無害利用技術研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、生物質燃料加工、農村生活垃圾管理服務、農業、林業、畜牧業、漁業廢物綜合利用、環境保護監測、環境咨詢服務、信息技術咨詢服務、污水處理及回收利用、可再生資源銷售。(除依法需要批準的項目外，獨立開展法律、法規不禁止、不限制的經營活動)許可項目:城市生活垃圾經營服務；城市建筑垃圾處置(清運)。（除依法需要批準的項目外，獨立開展法律、法規不禁止、不限制的經營活動）許可項目：城市生活垃圾經營服務；城市建筑垃圾處理（清理運輸）。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準文件或許可證為準）

泗洪環能綠色再生能源合伙企業(有限合伙)持有其90%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(四)泗洪高能環境生物質能有限公司

注冊資本：13000萬元人民幣

注冊地點：泗洪縣青陽鎮重崗社區縣衛生填埋場北側

法定代表人：李玉春

經營范圍：生活垃圾焚燒發電；垃圾處理技術研發；提供相關技術咨詢和技術服務，提供城市生活垃圾清理運輸服務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(五)天津高能環保能源有限公司

注冊資本：2000萬元人民幣

注冊地點：天津市靜海區陳官屯鎮團大線靜陳公路口西北角100米處

法定代表人：高國慶

經營范圍：生活垃圾焚燒發電、城市生活垃圾處理、危險廢物處理、垃圾處理技術研發、咨詢服務、城市生活垃圾清理運輸服務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

天津靜虹投資發展集團有限公司持有其99.50%的股權，并持有其0.50%的股權。其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(六)賀州高能環境生物能源有限公司

注冊資本：17000萬元人民幣

注冊地點：賀州市八步區蓮塘鎮新燕村九牛寨

法定代表人：史永川

經營范圍：許可項目：發電、輸電、供電業務；城市生活垃圾經營服務；危險廢物經營；廚房垃圾處理（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準)一般項目:熱生產供應；農村生活垃圾經營服務；工程技術研究與試驗開發；環境咨詢服務；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；水環境污染防治服務、土壤環境污染防治服務、水污染防治、固體廢物處理、污水處理及其回收利用、投資活動、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、可再生資源銷售（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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（7)新沂高能資源利用有限公司

注冊資本：170萬元人民幣

注冊地點：新沂市雙塘鎮袁湖村西北側

法定代表人：吳健

經營范圍：一般項目：資源回收技術研發、資源回收服務技術咨詢、環境咨詢服務、固體廢物處理（營業執照除外）

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

■

(八)伊犁高能時代生物能源有限公司

注冊資本：11萬元，282.51萬元

注冊地點：新疆伊犁伊寧經濟合作區北京路322號新房、一品別墅C1號商業辦公樓1003號商鋪

法定代表人：石磊

經營范圍：生活垃圾焚燒發電；垃圾處理技術研發；提供相關技術咨詢和技術服務，提供城市生活垃圾清理運輸服務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

■

(九)天津高能時代水處理技術有限公司

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地點:鄭州路139號金融貿易中心南區2-3(二樓)-07，天津自貿試驗區(東疆保稅港區)

法定代表人：龍少鵬

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、非常規水源利用技術研發、污水處理及其回收利用、水資源專用機械設備制造、環境保護專用設備制造、環境保護專用設備銷售、水環境污染防治服務、水污染防治服務、固體廢物處理、市政設施管理、外包工程、環境咨詢服務、水利相關咨詢服務、新車銷售、電車銷售、新能源汽車銷售、生態恢復和生態保護服務、土壤污染防治和恢復服務、土壤環境污染防治服務、環境應急處理服務、雨水、微咸水、礦山水收集、處理、利用、生活垃圾處理設備制造、工業設計服務。(除依法需要批準的項目外，營業執照依法獨立開展經營活動)許可項目:建設項目建設；城市生活垃圾經營服務；建筑工程設計。（除依法需要批準的項目外，營業執照獨立開展經營活動）許可項目：建設項目建設；城市生活垃圾經營服務；建設工程設計。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）

公司持有其70%的股權，自然人李毅持有其7%的股權，自然人龍少鵬持有其6.90%的股權，自然人譚進持有其6%的股權，其他股東持有其10.10%的股權。相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(十)浙江嘉天河環保科技有限公司

注冊資本：2067.465175萬元人民幣

注冊地:浙江省蘭溪經濟開發區(蘭江街道滸溪路17號)

法定代表人：施靈靜

經營范圍：環保技術開發、咨詢、交流、轉讓服務、新材料技術轉讓服務、醫療機構收集、儲存、運輸、處置、綜合利用、塑料破碎材料、塑料顆粒、破碎玻璃、塑料、玻璃原料及產品、建筑裝飾材料、化工產品（危險化學品、易制毒化學品、監測化學品除外）；項目投資管理（未經金融等行業監管部門批準，不得從事存款吸收、融資擔保、客戶管理、向公眾集資（融資）等金融業務）。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

公司持有其51%的股權，自然人施靈靜持有其約39.52%的股權，蘭溪嘉和投資合伙企業(有限合伙)持有其約9.48%的股權。相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(十一)杭州高能時代新材料科技有限公司

注冊資本：1555.50萬元人民幣

注冊地點：浙江省杭州市建德市下涯鎮湖塘路1號

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：橡膠產品制造、橡膠產品銷售、資源回收技術研發、塑料產品制造、包裝材料及產品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產品銷售、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、機械設備研發、機械設備銷售、可再生資源回收（生產性廢金屬除外）（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

公司持有其51%的股權，自然人羅亞平持有約44.15%的股權，自然人楊志輝持有約4.85%的股權，相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(十二)杭州高能結合包裝材料科技有限公司

注冊資本：3000萬元人民幣

注冊地點：浙江省杭州市建德市下涯鎮湖塘路1號

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：金屬產品研發、五金產品研發、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產品制造、包裝材料及產品銷售、塑料產品銷售、模具制造、模具銷售、機械設備研發、機械設備銷售（營業執照除外）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(十三)清遠高能結合改性材料科技有限公司

注冊資本：208.87萬元人民幣

注冊地點：清遠市清新區太平鎮盈富工業園M-07辦公樓1層

法定代表人：譚金和

經營范圍:改性粉(硫化橡膠粉)、塑料包裝材料的研發、生產和銷售；購買廢輪胎和橡膠。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）（以公司登記機關批準的經營范圍為準）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

■

(十四)襄陽高能結加新材料科技有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地:宜城市楚都大道(楚都大道與新207國道交匯處)

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：橡膠產品銷售、橡膠產品制造、塑料產品制造、塑料產品銷售、金屬產品銷售、金屬產品研發、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造（法律法規除外）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(十五)唐山高能結加新材料科技有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地點：河北省唐山市豐南區經濟開發區臨港經濟園陶緯路南側

法定代表人：羅亞平

經營范圍：工程技術研究與試驗開發；保溫材料、橡膠制品、塑料制品、容器、金屬容器的研發、生產和銷售；機械設備的研發、生產和銷售。(國家法律法規禁止經營的，不得經營，限制經營的，取得許可后方可經營)(不得使用國家淘汰落后工藝)(不得生產國家淘汰落后產品)(不得從事本省產業政策禁止或限制項目的經營活動)(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(十六)重慶高能結加新材料科技有限公司

注冊資本：2000萬元人民幣

注冊地點：重慶市潼南區田家鎮工業園區東區標準廠房一樓103A區

法定代表人：羅亞平

經營范圍：一般項目：新材料技術推廣服務、橡膠產品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產品銷售、橡膠產品制造、金屬產品銷售、金屬產品研發、金屬包裝容器及材料銷售。（除依法需要批準的項目外，還應當憑營業執照獨立開展經營活動）

杭州高能時代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(十七)湖北高能鵬富環保科技有限公司

注冊資本：3807.51萬元人民幣

注冊地點：陽新縣富池鎮循環經濟產業園

法定代表人：霍成立

經營范圍：危險廢物、固體廢物無害化、減少處置、綜合利用（危險廢物來源為：銅、鎳表面處理廢物、銅、鎳電鍍污泥、銅廢物、鎳廢物、銅鎳冶煉煙道灰，一般工業固體廢物為銅冶煉、鉛冶煉工業爐渣），危險廢物、固體廢物處置技術轉讓、技術咨詢服務、校企合作服務、產學研服務、實習培訓服務等技術服務；金屬礦產品和非金屬礦產品的購銷。(涉及許可經營項目的，經有關部門許可后方可經營)

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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甘肅高能中色環保科技有限公司

注冊資本：4000萬元人民幣

注冊地點：甘肅省金昌市經濟技術開發區甘肅電投永昌發電有限公司南側

法定代表人：李愛杰

經營范圍:金屬材料、礦產品(不含特種礦產品)、化工產品(不含國家限制產品)的加工和銷售；批發零售建筑材料、通用機械和專用設備。

公司持有約50.74%的股權，金昌宏科貿易有限公司持有約49.26%的股權，相關財務狀況見下表(經審計的財務數據)：

單位：萬元

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(十九)江西鑫科環保高新技術有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地點：江西省福州市金溪縣工業園區城西生態高新技術產業園

法定代表人：柯朋

經營范圍：銅、錫、鎳、銻、鉛、銻、金、銀、銀、鎵、鍺、鍺、熔渣、煙塵、濕泥、電鍍污泥、表面處理、酸泥、有色金屬冶煉、生產、銷售；礦產產品（危險化學品除外）生產、銷售；電解廢物、廢金屬回收利用；再生材料回收批發；廢物資源綜合利用；新能源、新材料技術開發、技術服務、技術轉讓、商業服務；經營進料加工業務；各種商品和技術的進出口（但國家有限經營或者禁止出口的商品除外）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后，方可開展經營活動。

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(二十)金昌高能環境技術有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地點：甘肅省金昌市經濟技術開發區南環路南側

法定代表人：歡昌永

經營范圍：許可項目：危險化學品經營。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，一般項目：貴金屬冶煉、金屬材料銷售、建筑材料銷售、化工產品銷售（不含許可化工產品）；生產化工產品(不含許可化工產品)；非金屬礦山及產品銷售；金屬材料制造；常用有色金屬冶煉；機械零部件銷售；材料搬運設備銷售；材料搬運設備制造；冶金專用設備銷售；冶金專用設備制造；專用設備制造（不含許可專業設備制造）；通用設備制造(不含特種設備制造)；一般零件制造；金屬礦石銷售；有色金屬壓延加工；生產性廢金屬回收。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)

公司全資子公司高能環境（香港）投資有限公司持有其71%的股權，自然人李愛杰持有其12%的股權，自然人徐昌永持有其8%的股權，其他股東持有其9%的股權。相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(二十一)重慶耀輝環保有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地點：重慶市潼南區田家鎮長興大道356號

法定代表人：張青峰

經營范圍：一般項目：污水處理及其回收利用；工業廢物處理及綜合利用；再生材料回收（含生產性廢金屬）；有色金屬、稀有金屬、礦產品的加工和銷售；建筑材料（不含危險化學品）的銷售；新材料的生產和銷售，貨物的進出口。（除依法需要批準的項目外，還應當憑營業執照獨立開展經營活動）

公司持有其51%的股權，自然人張青峰持有其29%的股權，自然人劉峰持有其20%的股權。相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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(二十二)靖遠高能環境新材料技術有限公司

注冊資本：11580萬元人民幣

注冊地點：甘肅省白銀市靖遠縣劉川鎮南山尾村

法定代表人：譚承鋒

經營范圍:黑色金屬、有色金屬、金屬材料、化工產品(不含危險化學品)、農副產品(不含糧食)、建筑材料(不含木材)、日用品批發零售；有色金屬冶煉廢渣綜合利用加工銷售。

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(二十三)儀征高能新材料技術有限公司

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地點：儀征市真州鎮徐浦路佐安村村部1號

法定代表人：丁振中

經營范圍：許可項目：危險廢物經營；廢舊電器電子產品處理（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業務項目以審批結果為準）一般項目：資源回收技術研發、技術進出口、進出口代理、固體廢物處理、可再生資源回收（生產廢金屬除外）；生產性廢金屬回收；金屬廢料和碎片加工；非金屬廢料和碎片加工；可再生資源加工；可再生資源銷售；建筑材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；五金產品批發；五金產品零售；化工產品銷售（不含許可化工產品）；銷售電子產品；銷售電子專用設備；銷售機械設備；制造環保專用設備；銷售環保專用設備(依法須經批準的項目除外)依法憑營業執照獨立開展經營活動)

揚州探優環保科技有限公司持有其66%的股權，其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

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貴州高能環保科技有限公司(二十四)

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地點：貴州省黔西南州義龍新區鄭屯鎮鄭屯村二組

法定代表人：劉磊

經營范圍：法律、法規、國務院決定禁止的；法律、法規、國務院決定許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定不需要許可（審批）的，市場實體應當獨立選擇經營。（“可再生資源回收與銷售；環保技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務；有色金屬及稀有金屬、廢渣、廢料、礦石、礦產回收、加工、銷售；廢金屬、廢料回收批發；化工產品（不含危險化學品）銷售；環保專用設備銷售；固體廢物處理、危險廢物處理、危險廢物收集、儲存、利用、金屬廢物、廢物處理、非金屬廢物、廢物處理、貨物儲存（不含危險化學品）；道路運輸普通貨物。"(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

公司持有其100%的股權，其相關財務狀況見下表(財務數據經審計)：

單位：萬元

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(二十五)金昌鑫盛源金屬材料有限公司

注冊資本：4689.1502萬元人民幣

注冊地點：蘇州路7號，甘肅省金昌市金川區經濟技術開發區

法定代表人：赫東波

業務范圍：一般項目：工程技術研究與試驗開發、新能源技術研發、機械設備研發、新材料技術研發、電子材料研發、電池銷售、電池制造、電子元件及機電元件設備制造、電子材料銷售、電子材料制造、磁性材料生產、新金屬功能材料銷售、磁性材料銷售、有色金屬合金銷售、稀土功能材料銷售、新陶瓷材料銷售、新材料技術推廣服務、金屬材料銷售、軟件開發、工業自動控制系統設備銷售、工業自動控制系統設備制造、普通機械設備安裝服務、專用設備維修、專用設備制造（不含許可專業設備制造）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；銷售環保專用設備；常用有色金屬冶煉。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)

公司持有其51%的股權，自然人赫東波持有其40%的股權，自然人李愛杰持有其9%的股權。其相關財務狀況見下表（財務數據經審計）：

單位：萬元

■

三、擔保協議的主要內容

公司、控股子公司和擔保控股子公司將在擔保事項發生時簽署相關協議，預計擔保總額僅為公司和控股子公司提供的擔保金額。上述擔保仍需經銀行或有關機關批準，簽訂時間以實際簽訂的合同為準。上述范圍內的具體擔保金額和擔保期限將根據公司和控股子公司的實際需要確定。

四、董事會意見

公司董事會認為，2023年外部擔保預計擔保人基于公司控股子公司項目建設和日常經營需要，符合相關法律法規和公司章程，擔保風險整體可控，有利于公司生產經營和長期發展，同意公司和控股子公司提供總擔保不超過845700萬元。公司獨立董事核實擔保情況，并發表以下獨立意見：公司增加2023年外部擔保預計擔保人滿足集團控股子公司項目建設和日常業務需求，實現實際業務便利性，公司和控股子公司控股子公司擔保是合理預測，符合公司實際業務和整體發展戰略，公司可控范圍內的擔保風險。本議案涉及的擔保符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不損害公司股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意提案，并提交公司股東大會審議。

五、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為696、314.90萬元，占上市公司股東最近一期凈資產的78.43%。其中，公司實際對控股子公司提供的擔保余額為690、950.79萬元，占上市公司股東凈資產的77.83%。；

經審議批準的公司和控股子公司對外擔保總額為870,876.20萬元，占上市公司股東凈資產的98.09%，其中公司為控股子公司提供的擔保總額為859,736.20萬元，占上市公司股東凈資產的96.84%；控股股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保總額為0。

除上述事項外，公司無其他對外擔保和逾期擔保。

特此公告。

北京高能時代環境技術有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2023-040

北京高能時代環境技術有限公司

關于調整經營范圍和修訂公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月12日，北京高能時代環境技術有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于調整經營范圍和修訂的》〈公司章程〉該提案同意調整公司的經營范圍，修訂《北京高能時代環境技術有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），并辦理工商變更登記。有關事項現公告如下：

一、調整經營范圍

根據公司的業務發展需要，擬調整公司的業務范圍，具體如下：

原經營范圍“許可工程：建設工程施工；地質災害防治工程施工。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業務項目以相關部門批準文件或許可證為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、固體廢物處理、土壤污染處理和修復服務、地質災害處理服務、水污染處理、環保專用設備制造、環保專用設備銷售、自有資金投資活動、金銀產品銷售、機械設備銷售、新車銷售、新能源汽車銷售、小型客車租賃服務、機械設備租賃、可再生資源回收（生產性廢金屬除外）；再生資源銷售；磚瓦制造。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)(不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。)

擬調整為：“許可工程：建設工程施工；地質災害防治工程施工。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、固體廢物處理、土壤污染處理和修復服務、地質災害處理服務、水污染處理、環境保護專用設備制造、環境保護專用設備銷售、投資活動、金銀產品銷售、金屬材料銷售、有色金屬合金銷售、機械設備銷售、新能源汽車銷售、小微客車租賃服務、機械設備租賃、可再生資源回收（生產性廢金屬除外）；再生資源銷售；磚瓦制造。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)(不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。)

業務范圍調整的內容最終以市場監督管理部門的行政許可為準。

二、修改公司章程

根據公司經營范圍的調整，公司計劃根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關法律法規和規范性文件修訂《公司章程》，具體內容如下：

■

業務范圍調整的內容最終以市場監督管理部門的行政許可為準。

除上述修訂內容和條款外，公司章程的其他條款保持不變。公司要求授權公司董事會和董事會授權人全面處理所有與公司經營范圍調整和修訂公司章程有關的事項，包括但不限于工商變更登記程序。此事必須提交股東大會審議。

特此公告。

北京高能時代環境技術有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2023-041

北京高能時代環境技術有限公司

2023年第二次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 14點 30分

召開地點：北京市海淀區秋楓路36號院1號樓高能環境大廈會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案經公司于2023年6月12日召開的第五屆董事會第十七次會議審議批準。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《上海證券交易所網站》。（www.sse.com.cn）公告披露的有關會議決議。

2、特別決議和議案：議案2、3

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)會議登記:

1、法定股東：法定代表人出席會議的，應當持有營業執照、法定股東賬戶卡、身份證、法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應當持有營業執照、法定股東賬戶卡、身份證、法定代表人出具的書面授權委托書（見附件1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應當持有身份證或者其他有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應當持有代理人的有效身份證和股東授權委托書（見附件1）。

3、融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明和委托書；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明。投資者為單位的，還應當持有營業執照、參與者身份證、法定代表人出具的委托書（見附件1）。

(2)參會時間:2023年6月21日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

(3)注冊地點:公司證券部(北京市海淀區秋楓路36號院1號樓高能環境大廈)

六、其他事項

(一)股東大會現場會議預計將持續半天，出席會議的人將自行承擔交通和住宿費用。

(2)聯系人:安先生

電話：010-85782168

傳真：010-88233169

郵箱：[email protected]

(3)聯系地址:北京市海淀區秋楓路36號院1號樓高能環境大廈證券部

郵編：100095

特此公告。

北京高能時代環境技術有限公司董事會

2023年6月12日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京高能時代環境技術有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2023-042

北京高能時代環境技術有限公司

關于公司董事增持公司股份的公告

公司董事會、全體董事及相關股東保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 北京高能時代環境技術有限公司(以下簡稱“公司”)董事、副總裁、財務總監吳秀嬌女士。

● 增持股份:2023年6月12日，吳秀嬌女士通過上海證券交易所交易系統集中競價增持公司股份1萬股，增持金額90.5萬元。

2023年6月12日，公司接到吳秀嬌女士的通知。基于對公司戰略發展的堅定信心和對公司長期投資價值和未來發展前景的充分認可，公司通過上海證券交易所交易系統通過集中競價交易增持股份。現將有關情況公告如下:

一、本次增持的基本情況

1、增持主體：公司董事、副總裁、財務總監吳秀嬌女士。

2、增持時間：2023年6月12日。

3、 增持方式：通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持。

4、增持股份的資金來源：自有資金。

5、本次增持信息：

■

6、增持前后持股情況：

■

二、其他事項

1、增持符合《中華人民共和國證券法》等法律、法規、部門規章和上海證券交易所業務規則。

2、增持不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化，也不會導致公司股權分配不符合上市條件。

3、增持主體將嚴格遵守有關法律法規的規定，不進行內幕交易和短期交易，不在窗口期買賣公司股份。

4、公司將按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定管理增持的公司股份，并督促其嚴格按照有關規定買賣公司股份，及時履行信息披露義務。

特此公告。

北京高能時代環境技術有限公司董事會

2023年6月12日