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廈門廈工機械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：2023-034
廈門廈工機械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月13日
(二)股東大會召開的地點：廈門市灌口南路668號之八公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。本次會議由公司董事會召集。董事長曾挺毅先生因公務出差在外地，視頻方式參會，會議由副董事長金中權先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高管均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2023年度財務預算方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《公司關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司關于2023年度日常關聯交易額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《公司關于申請2023年度銀行等金融機構綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《公司關于使用自有資金進行委托理財的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《公司關于與廈門海翼集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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注：“廈門海翼集團財務有限公司”名稱已變更為“廈門國貿控股集團財務有限公司”。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案9 《公司關于2023年度日常關聯交易額度預計的議案》和議案12 《公司關于與廈門海翼集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》涉及關聯回避表決情況，參會關聯股東廈門海翼集團有限公司、廈門廈工重工有限公司已回避表決，其所持有表決權股數分別為746,838,208股和72,750,834股，均不計入有效表決權的股份總數。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（廈門）律師事務所
律師：王明磊、梁祺琳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員、召集人的資格以及表決程序事宜，符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司董事會
2023年6月14日
● 上網公告文件
上海錦天城（廈門）律師事務所出具的《關于廈門廈工機械股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
● 報備文件
《廈門廈工機械股份有限公司2022年年度股東大會決議》
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