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四川匯源光通信股份有限公司第十二屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2023-035
四川匯源光通信股份有限公司
第十二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第十次會議于2023年06月13日上午10:30在公司會議室以現場加通訊方式召開，會議通知已于2023年06月09日以郵件、通訊方式發出。會議應出席董事5名，實際出席董事5名。會議由董事長李紅星先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事討論，本次會議以現場加通訊表決，形成以下決議：
1、審議通過了《關于終止〈2021年非公開發行A股股票方案〉的議案》
2021年9月23日，公司第十一屆董事會第二十五次會議、公司第十一屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》，自公司2021年非公開發行A股股票方案披露后，公司董事會、管理層與中介機構等積極推進非公開發行的各項工作。2023年2月17日，中國證監會發布全面實行股票發行注冊制相關制度規則，自公布之日起施行。根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規、部門規章及規范性文件的相關規定，綜合考慮內外部環境、申報政策的變化和公司實際情況等因素，經與相關方充分溝通及審慎分析后，公司董事會同意終止2021年非公開發行A股股票方案事項。
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《四川匯源光通信股份有限公司關于終止2021年非公開發行A股股票方案事項的公告》（公告編號：2023-037）。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司同日披露的《四川匯源光通信股份有限公司獨立董事關于終止2021年非公開發行A股股票方案的事前認可意見》《四川匯源光通信股份有限公司獨立董事關于終止2021年非公開發行A股股票方案的獨立意見》。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
原證券事務代表楊欣悅女士因公司內部工作調動不再繼續擔任公司證券事務代表職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司聘任新一任證券事務代表協助公司董事會秘書開展工作。同意聘任康燦先生為公司證券事務代表，任期至公司第十二屆董事會屆滿為止（簡歷附后）。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川匯源光通信股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十三日
附件：簡歷
1、康燦，男，1988年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學位，2023年取得深圳證券交易所的董事會秘書資格證。曾任深圳市鴻諾投資管理有限公司投資經理，2022年8月入職匯源通信，2023年3月至今任公司董事會辦公室主任。
截止目前，康燦先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，近五年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，沒有被列為失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券事務代表聯系方式如下：
聯系電話：028-85516608
傳 真：028-85516606
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：四川省成都市高新區天府大道北段28號茂業中心C座2605號
證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2023-036
四川匯源光通信股份有限公司
第十二屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆監事會第十次會議于2023年06月13日上午11:00在公司會議室以現場加通訊方式召開，會議通知已于2023年06月09日以郵件、通訊方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席王欣女士主持，公司高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經全體監事討論，本次會議以現場加通訊表決，形成以下決議：
1、審議通過了《關于終止〈2021年非公開發行A股股票方案〉的議案》
2021年9月23日，公司第十一屆董事會第二十五次會議、公司第十一屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》，自公司2021年非公開發行A股股票方案披露后，公司董事會、管理層與中介機構等積極推進非公開發行的各項工作。2023年2月17日，中國證監會發布全面實行股票發行注冊制相關制度規則，自公布之日起施行。根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規、部門規章及規范性文件的相關規定，綜合考慮內外部環境、申報政策的變化和公司實際情況等因素，經與相關方充分溝通及審慎分析后，公司監事會同意終止2021年非公開發行A股股票方案事項。
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《四川匯源光通信股份有限公司關于終止2021年非公開發行A股股票方案事項的公告》（公告編號：2023-037）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川匯源光通信股份有限公司
監 事 會
二○二三年六月十三日
證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2023-037
四川匯源光通信股份有限公司
關于終止2021年非公開發行A股
股票方案事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第十二屆董事會第十次會議和第十二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于終止〈2021年非公開發行A股股票方案〉的議案》，現將相關情況公告如下：
一、公司2021年非公開發行A股股票方案事項的概述
2021年9月23日，公司第十一屆董事會第二十五次會議、公司第十一屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》，主要內容為：
1、本次非公開發行的發行對象為北京鼎耘科技發展有限公司（以下簡稱“鼎耘科技”）。本次發行前鼎耘科技為公司第二大股東，本次發行構成關聯交易。
2、本次發行的定價基準日為公司本次非公開發行事項的董事會決議公告日，發行價格為6.74元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。
3、本次非公開發行數量為55,000,000股，不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，即58,032,000股。
4、本次非公開發行募集資金總額為37,070.00萬元，最終募集資金總額=實際發行數量*發行價格，募集資金在扣除發行費用后的募集資金凈額，計劃全部用于補充流動資金。
5、根據有關法律、法規的規定，本次發行尚需公司股東大會審議通過并取得中國證監會核準后方可實施。
二、終止公司2021年非公開發行A股股票方案事項的原因
自公司2021年非公開發行A股股票方案披露后，尚未提交公司股東大會審議，公司董事會、管理層與中介機構等積極推進非公開發行的各項工作。基于內外部環境及申報政策變化等因素，經與相關方充分溝通及審慎分析后，為維護全體股東的利益，公司終止2021年非公開發行A股股票方案。
三、終止公司2021年非公開發行A股股票方案事項對公司的影響
目前公司各項經營活動正常，本次終止2021年非公開發行A股股票方案事項不會對公司的日常經營活動造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
四、終止公司2021年非公開發行A股股票事項的審議程序
1、董事會和監事會審議情況
公司于2023年6月13日召開了第十二屆董事會第十次會議及第十二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于終止〈2021年非公開發行A股股票方案〉的議案》，同意終止2021年非公開發行A股股票事項。
2、獨立董事事前認可意見
公司擬終止2021年非公開發行A股股票事項符合《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，是綜合考慮多方面因素并結合公司實際情況做出的審慎決策，不會對公司正常業務經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
3、獨立董事獨立意見
公司終止2021年非公開發行A股股票事項是基于內外部環境變化等因素，結合公司整體規劃，與多方溝通、認真研究論證后審慎做出的決策，符合有關法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議該終止事項的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定和要求，表決結果合法、有效。因此，我們同意終止公司2021年非公開發行A股股票事項。
五、備查文件
（一）《四川匯源光通信股份有限公司第十二屆董事會第十次會議決議》；
（二）《四川匯源光通信股份有限公司第十二屆監事會第十次會議決議》；
（三）《四川匯源光通信股份有限公司獨立董事關于終止2021年非公開發行A股股票方案的事前認可意見》；
（四）《四川匯源光通信股份有限公司獨立董事關于終止2021年非公開發行A股股票方案的獨立意見》。
特此公告。
四川匯源光通信股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月十三日
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