股票簡稱：瀚藍環境 股票代碼：600323 編號：臨2023-017

債券簡稱：21瀚藍01 債券代碼：185047

債券簡稱：22瀚藍01 債券代碼：185654

債券簡稱：22瀚藍02 債券代碼：137523

瀚藍環境股份有限公司

第十屆董事會第四十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

瀚藍環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十次會議于2023年6月14日（星期三）上午9:30以現場會議+騰訊會議方式召開。應到董事9人，周少杰董事委托陳國燦董事出席會議并行使表決權，其他董事親自出席會議，公司全部監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。經審議，通過了如下決議：

一、審議通過《關于提名第十一屆董事會董事候選人的議案》。

表決情況：同意票9票，棄權票0票，反對票0票。

鑒于公司第十屆董事會任期于今年6月底屆滿，根據《公司法》《公司章程》的相關規定，董事會將進行換屆。

公司現任董事李麗萍，獨立董事楊格任期屆滿將不再連任新一屆董事會董事，董事會對李麗萍女士、楊格先生在任職期間勤勉盡責，忠實履行董事義務，為公司發展所做出的貢獻表示最誠摯的感謝。

提名陳國燦、金鐸、李志斌、王偉榮、周少杰、陳逸華、張軍、梁錦棋、李侃童為第十一屆董事會董事候選人，其中張軍、梁錦棋、李侃童為獨立董事候選人。以上董事候選人簡歷詳見附件。

董事會已對上述董事候選人的資格進行了審核，認為上述董事候選人均符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》的有關任職條件。公司獨立董事對上述董事候選人的提名均表示同意。獨立董事對于董事候選人的獨立意見詳見同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《瀚藍環境股份有限公司獨立董事關于提名第十一屆董事會董事候選人的獨立意見》。

本議案須提交股東大會審議。股東大會將采取累積投票制從上述候選人中選舉產生第十一屆董事會9名董事，其中獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。第十一屆董事會獨立董事候選人的聲明及提名人的聲明詳見同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《獨立董事候選人聲明》和《獨立董事提名人聲明》。

二、定于2023年6月30日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會。

詳見同日披露于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（臨2023-019）。

特此公告。

瀚藍環境股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：董事候選人簡歷

1.陳國燦，男，1964年出生，大學本科。歷任南海一中老師，南海中行鳳鳴辦儲蓄員、南海支行三山港儲蓄所負責人、平洲支行行長、桂城分行行長，南海城市建設投資有限公司、南海園區建設投資有限公司副總經理、總經理、董事長，佛山市南海聯晟土地資源開發有限公司黨支部書記、董事長、總經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司黨總支書記、董事長、總經理。現任佛山市南海區境外資產管理中心主任，本公司黨委書記、董事長。

2.金鐸，女，1966年出生，大學本科，經濟學碩士，中歐國際工商學院研究生、高級工商管理碩士，高級經濟師，法律執業資格。歷任山西財經大學助教，中國農業銀行廣州市分行職員，南海市交通建設投資公司融資部經理，威通收費公路有限公司董事總經理，南海市交通建設集團有限公司董事、總經理助理，南海市地下鐵道有限公司董事，廣東廣佛軌道交通有限公司財務總監。2004年3月至今均在本公司工作，歷任第五-九屆董事會董事、副總經理、常務副總經理、董事會秘書、副董事長、總經理。現任本公司副董事長、總經理。

3.李志斌，男，1970年8月出生，大學本科，經濟師。歷任南海縣有色金屬加工廠辦事員，南海市公路建設公司科員，南海交通建設集團有限公司財務部副經理、經理、融資科科長、審計科科長、總經理助理、副總經理，佛山市南海聯達投資（控股）有限公司董事、副總經理，本公司第八屆-第九屆董事會董事。現任廣東南海控股集團有限公司黨委書記、董事長、總經理，本公司第十屆董事會董事。

4.王偉榮，男，1977年出生，大學本科，工程碩士，高級經濟師。歷任廈門華夏電力公司總經理工作部主任助理兼團委書記、商務采購部主任，國投電力控股股份有限公司商務管理部部門副經理、業務發展部部門副經理。現任國投電力控股股份有限公司證券部部門經理、國投新能源有限公司總經理、江西贛能股份有限公司董事，本公司第十屆董事會董事。

5.周少杰，男，1971年出生，大學本科，建筑管理工程師、注冊一級建造師。歷任佛山市南海區公建物業有限公司董事長、總經理，佛山市南海區市場投資發展有限公司董事長、總經理，佛山市南海聯達投資（控股）有限公司、佛山市南海聯晟土地資源開發有限公司董事、副總經理，佛山市南海區南三投資建設有限公司董事長、總經理。現任佛山市南海城市建設投資有限公司、佛山市南海園區建設投資有限公司、佛山市南海交通建設集團有限公司董事長、總經理，本公司第十屆董事會董事。

6.陳逸華，男，1977年出生，大學本科，中文助理講師。歷任中國郵政集團廣東省培訓中心（郵電技校）教師，陽江技師學院（陽江高級技工學校）辦公室副主任，中石化廣東佛山石油分公司政工辦秘書，新世界中國地產廣州錦日物業服務有限公司行政人事經理，佛山市南海金智投資有限公司綜合部經理、副總經理、總經理、董事長。現任廣東南海控股集團有限公司黨委委員、副總經理。

7.張軍，男，1968年出生，大學本科，工商管理碩士（MBA），高級工程師。歷任山西鋁廠計控室班長、工程師，中國鋁業股份公司山西公司信息部項目經理、高級工程師，上海斯隆管理咨詢有限公司副總經理，北大縱橫管理咨詢集團上海運營中心主任、上海事業部總經理、集團副總裁、數字化轉型研究院院長。現任北大縱橫咨詢集團事業部首席咨詢專家、埃復投資管理咨詢（上海）有限公司總經理、埃聚數據科技（上海）有限公司總經理，本公司第十屆董事會獨立董事。

8.梁錦棋，男，1972 年出生，大學本科，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊評估師。曾任本公司第六屆、第七屆董事會獨立董事。歷任南海市審計師事務所職員、副部長、部長、副所長。現任佛山市南海駿朗會計師事務所有限公司所長，佛山市華朗管理咨詢有限公司經理。

9.李侃童，女，1990年生，大學本科，法學研究生，律師。歷任美國貝克麥堅時律師事務所北京辦事處實習律師、廣東國信信揚律師事務所實習律師、亞太美爭端調解中心（洛杉磯）調解專員、廣東南天明律師事務所律師。現任廣東南天明（順德）律師事務所執行主任，本公司第十屆董事會獨立董事。

股票簡稱：瀚藍環境 股票代碼：600323 編號：臨2023-018

債券簡稱：21瀚藍01 債券代碼：185047

債券簡稱：22瀚藍01 債券代碼：185654

債券簡稱：22瀚藍02 債券代碼：137523

瀚藍環境股份有限公司

第十屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔法律責任。

瀚藍環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十六次會議于2023年6月14日上午在瀚藍廣場10樓會議室召開。會議由監事會主席周偉明先生主持，會議應出席監事3人，實到監事3人。公司董事會秘書列席了會議。會議符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議通過的決議合法有效。

會議決議如下：

審議通過提名第十一屆監事會監事候選人的議案。（全部3票通過）

本屆監事會根據《公司法》和《公司章程》等相關規定的監事任職條件，提名周偉明、陳偉偉為本公司第十一屆監事會監事候選人，候選人簡歷見附件。

本議案尚需提交股東大會審議，股東大會將采取累積投票制方式從上述候選人中選舉產生第十一屆監事會2名監事。

特此公告。

瀚藍環境股份有限公司監事會

2023年6月15日

附件：監事候選人簡歷

1、周偉明，男，1968年出生，大學本科。歷任南海市九江鎮經濟發展總公司財務部科員、南海市九江鎮房地產開發公司副經理、南海區九江鎮經濟管理委員會房地產發展辦公室副主任、佛山市南海區土地儲備中心主任助理、供地業務科科長、廣東樵山文化產業投資控股有限公司董事、副總經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司董事、副總經理。2020年6月起任公司第十屆監事會主席。2020年9月起任公司黨委副書記、紀委書記。

2、陳偉偉，女，1983年出生，碩士研究生學歷，就業指導師。歷任佛山市東軟信息技術職業學院教師、佛山市南海迎賓館行政人事部副經理，佛山市南海聯晟土地資源開發有限公司職員、行政人事部副經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司行政人事部副經理、行政人事部經理、黨群工作部經理、副總經理、董事。現任廣東南海控股集團有限公司黨委副書記、副總經理、職工董事。

證券代碼：600323 證券簡稱：瀚藍環境 公告編號：臨2023-019

瀚藍環境股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月30日 15點00分

召開地點：廣東省佛山市南海區桂城街道融和路23號瀚藍廣場10樓1006-1009會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1.00、2.00已經公司第十屆董事會第四十次會議審議通過，議案3.00已經第十屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月15日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn及中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報上披露的臨2023-017、臨2023-018號公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)董事、監事候選人。

(四)公司聘請的律師。

(五)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

法人股東：持營業執照復印件（蓋章）、法人授權委托書、上海證券交易所股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

個人股東：持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續；

委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書（格式見附件）、委托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續；

異地股東可用信函或傳真方式預先登記，但會議召開時必須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。

（二）登記時間：2023年6月27日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。

（三）登記地點：廣東省佛山市南海區桂城街道融和路23號瀚藍廣場8樓（郵編：528200）。

六、其他事項

本次股東大會現場會議會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理，授權委托書見附件1。

聯系地址：廣東省佛山市南海區桂城街道融和路23號瀚藍廣場8樓（郵編：528200）

聯系電話：0757-86280996

特此公告。

瀚藍環境股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

第十屆董事會第四十次會議決議公告

第十屆監事會第十六次會議決議公告

獨立董事候選人聲明

獨立董事提名人聲明

附件1：授權委托書

授權委托書

瀚藍環境股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■