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中石化石油機(jī)械有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中石化石油機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“公司”) 2023年5月26日，巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》 和 《上海證券報(bào)》刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年6月16日(周五)14日召開(kāi):30。股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)由公司第八屆第十八屆董事會(huì)決定。

3、會(huì)議的法律和合規(guī)性：

公司第八屆十八屆董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，決議召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，并授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)準(zhǔn)備2022年年度股東大會(huì)的相關(guān)事宜，包括但不限于確定會(huì)議的具體日期和發(fā)布股東大會(huì)通知等信息披露文件。

根據(jù)工作安排，股東大會(huì)的具體召開(kāi)日期現(xiàn)確定為2023年6月16日。會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)2023年6月16日(星期五)14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2023年6月16日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月16日上午9月16日上午，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-2023年6月16日下午15日:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式

股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月9日

7、出席對(duì)象：

（1）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道77號(hào)金融港A2座12層公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)會(huì)議提案

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(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)會(huì)議和八屆十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，上述第六項(xiàng)議案還影響中小投資者 公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并公開(kāi)披露計(jì)票結(jié)果，以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的重大利益。

公司獨(dú)立董事將于2023年4月28日在股東大會(huì)上報(bào)告工作。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》三位獨(dú)立董事。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、注冊(cè)方式：現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件或傳真。

（1）法定股東登記：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書(shū)、法定代表人賬戶(hù)卡、持股憑證；法定股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東出具的身份證和授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶(hù)卡、持股憑證加蓋公章辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東應(yīng)持身份證、股票賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持身份證、客戶(hù)身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人的股票賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可以通過(guò)傳真或電子郵件登記。傳真和電子郵件以公司在登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)，公司不接受電話(huà)登記。

2、登記時(shí)間：

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3、注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道77號(hào)金融港A2座12層中石化石油機(jī)械有限公司董事會(huì)辦公室

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：周艷霞 邵旭佳

聯(lián)系電話(huà)：027-63496803

傳 真：027-52306868

郵政編碼：430205

電子郵箱：[email protected]

會(huì)議費(fèi)：參加會(huì)議的人員應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、公司第八屆十八屆董事會(huì)決議；

2、公司第八屆十六次監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

中石化石油機(jī)械有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、股東投票代碼及投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360852”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)“機(jī)械投票”。

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)。

填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月16日上午，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月16日下午3月15日結(jié)束:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線(xiàn)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線(xiàn)服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席中石化石油機(jī)械有限公司2022年年度股東大會(huì)，并按下列指示對(duì)下列議案進(jìn)行投票。如果沒(méi)有明確的投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿投票。

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客戶(hù)簽名(章)： 客戶(hù)身份證號(hào)：

委托人持有的股數(shù)：

委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽名(章)： 受托人身份證號(hào)：

委托有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日起至本次會(huì)議結(jié)束。

委托日期： 年 月 日