證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2023-051

美克國際家居用品股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：美克數(shù)創(chuàng)（贛州）家居智造有限公司（以下稱“美克數(shù)創(chuàng)”）；

● 美克國際家居用品股份有限公司（以下稱“公司”）為全資子公司美克數(shù)創(chuàng)5,000萬元人民幣貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，累計為其提供擔(dān)保余額為44,500萬元人民幣；

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保；

● 公司無對外逾期擔(dān)保；

● 特別風(fēng)險提示：截至2022年12月底，美克數(shù)創(chuàng)資產(chǎn)負債率為77.68%；敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

公司為全資子公司美克數(shù)創(chuàng)5,000萬元人民幣貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限：自合同簽訂之日起三年內(nèi)有效。

（二）決策程序

上述擔(dān)保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過，內(nèi)容詳見公司于2023年1月14日、1月31日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人：美克數(shù)創(chuàng)

注冊地址：江西省贛州市南康區(qū)龍嶺家具產(chǎn)業(yè)園三期

注冊資本：12,000萬元人民幣

法定代表人：許海

經(jīng)營范圍：家居、家具、家具智能設(shè)備制造、銷售及網(wǎng)絡(luò)銷售；木材、家具備料加工、生產(chǎn)、銷售及網(wǎng)絡(luò)銷售；家具設(shè)計；家具展示；家具維修；家具品牌運營等。

美克數(shù)創(chuàng)成立于2020年7月，為公司全資子公司。截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額50,981.70萬元人民幣；負債總額39,600.43萬元人民幣，其中流動負債總額23,241.04萬元人民幣，銀行貸款總額24,079.38萬元人民幣；凈資產(chǎn)11,381.28萬元人民幣；2022年實現(xiàn)營業(yè)收入6,185.81萬元人民幣，實現(xiàn)凈利潤-594.03萬元人民幣（經(jīng)審計）。截至2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額61,457.79 萬元人民幣；負債總額44,564.50萬元人民幣，其中流動負債總額24,396.26萬元人民幣，銀行貸款總額33,216.24萬元人民幣；凈資產(chǎn)16,893.29萬元人民幣；2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入5,426.77萬元人民幣，實現(xiàn)凈利潤-487.98萬元人民幣（未經(jīng)審計）。

截至目前，美克數(shù)創(chuàng)不存在影響償債能力的重大或有事項。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與銀行簽署保證合同，為美克數(shù)創(chuàng)貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，主要內(nèi)容如下：

1、擔(dān)保范圍：本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及實現(xiàn)債權(quán)的費用等；

2、擔(dān)保金額：5,000萬元人民幣；

3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

4、擔(dān)保期限：自合同簽訂之日起三年內(nèi)有效。

四、擔(dān)保的必要性及合理性

公司本次為全資子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保事項，是依照董事會及股東大會的決議并基于其業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營需求等多方面因素綜合考慮而開展的合理經(jīng)營行為，有利于公司及全資子公司的良性發(fā)展，可以降低資金成本，符合公司整體利益。美克數(shù)創(chuàng)資信狀況良好，為其提供擔(dān)保不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、董事會意見

公司董事會認為：公司為全資子公司提供擔(dān)保是為了滿足其經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司及全資子公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司降低資金成本。被擔(dān)保方財務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)。公司獨立董事已就本擔(dān)保事項發(fā)表了同意的獨立意見。

六、累計提供擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日,公司及全資（控股）子公司提供擔(dān)保總額為人民幣179,460.00萬元，美元1,490.00萬元，按照央行中間價折算，擔(dān)保總額為人民幣189,578.61萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益的45.57%，其中公司與全資（控股）子公司之間擔(dān)保金額為人民幣97,518.61萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益的23.44%，無對外逾期擔(dān)保。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨2023-050

美克國際家居用品股份有限公司

因注銷回購股份減少注冊資本

需通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

美克國際家居用品股份有限公司（以下稱“公司”）分別于2023年5月30日、6月15日召開了第八屆董事會第二十一次會議及2023年第四次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案，具體情況如下：

經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議與2021年度股東大會審議，同意公司自股東大會審議通過之日起不超過十二個月，通過集中競價方式回購股份，回購的股份用以注銷。2023年5月17日，公司完成了本次回購，實際回購股份16,402,346股，占公司當時總股本的1.10%，已支付的總金額為5,000.11萬元（不含交易稅費），回購最高價為3.38元/股、回購最低價為2.54元/股。

2023年5月22日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷本次回購的股份16,402,346股。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)由 1,495,944,883股變更至1,479,542,537股，注冊資本由149,594.4883萬元變更至147,954.2537萬元。因本次注銷回購股份將導(dǎo)致公司注冊資本減少，涉及工商信息變更程序現(xiàn)再次通知債權(quán)人。

上述事項具體內(nèi)容詳見公司前期在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保，逾期未提出權(quán)利要求的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人可采取現(xiàn)場、郵寄、傳真等方式進行申報，債權(quán)申報聯(lián)系方式如下：

1.公司通訊地址：新疆烏魯木齊市北京南路506號，郵編：830011

2.現(xiàn)場申報登記地點：公司證券事務(wù)部

登記時間：每個工作日的 10：00-14：00；15：00-19：00

3.申報時間：2023年6月16日至2023年7月30日。以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準；請注明“申報債權(quán)”字樣。

4.聯(lián)系人：黃新、范晗雪

5.聯(lián)系電話：022-59819058

6.傳真號碼：022-59819055

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二三年六月十六日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 公告編號：臨2023-049

美克國際家居用品股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日

(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市北京南路506號美克大廈6樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，副董事長牟莉主持。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事長馮陸（Mark Feng）以線上方式出席，董事彭慧斌委托獨立董事沈建文出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書黃新出席了本次會議，其他部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1為特別決議事項，已經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：張云棟、薛玉婷

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、美克國際家居用品股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；

2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于美克國際家居用品股份有限公司2023年第四次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

2023年6月16日