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泛海控股股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知的更正公告
證券代碼：000046 證券簡稱：*ST泛海 公告編號：2023-109
泛海控股股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月10日在《上海證券報》和巨潮資訊網披露了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-106）。經事后審查，“附件1《授權委托書》”中部分信息披露有誤，現更正如下：
更正前：
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更正后：
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除上述更正外，原公告中其他內容不變，更正后的通知全文見本公告下文附件。由此給投資者帶來的不便，敬請諒解。
特此公告。
附件：更正后的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》
泛海控股股份有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
附件：更正后的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》
泛海控股股份有限公司
關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）會議屆次：泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2023年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
2023年6月9日，公司第十屆董事會第六十二次臨時會議審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，同意召開本次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性
本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
（四）會議召開日期和時間
1. 現場會議召開日期和時間：2023年6月26日下午14:30。
2. 網絡投票日期和時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2023年6月26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日9:15－15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）股權登記日：2023年6月19日
（七）出席會議對象
1. 凡于2023年6月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2. 公司董事、監事和高級管理人員。
3. 公司聘請的見證律師。
（八）現場會議召開地點：北京市朝陽區朝陽公園橋東南角泛海國際售樓處二層大會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議如下議案：
（一）關于公司董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案（累積投票）
1. 選舉欒先舟為公司第十一屆董事會非獨立董事；
2. 選舉劉國升為公司第十一屆董事會非獨立董事；
3. 選舉羅成為公司第十一屆董事會非獨立董事；
4. 選舉臧煒為公司第十一屆董事會非獨立董事；
5. 選舉潘瑞平為公司第十一屆董事會非獨立董事；
6. 選舉李書孝為公司第十一屆董事會非獨立董事。
（二）關于公司董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案（累積投票）
1. 選舉嚴法善為公司第十一屆董事會獨立董事；
2. 選舉唐建新為公司第十一屆董事會獨立董事；
3. 選舉孔愛國為公司第十一屆董事會獨立董事。
（三）關于公司監事會換屆選舉暨提名第十一屆監事會股東代表監事候選人的議案（累積投票）
1. 選舉趙英偉為公司第十一屆監事會股東代表監事；
2. 選舉馮壯勇為公司第十一屆監事會股東代表監事；
3. 選舉劉楚然為公司第十一屆監事會股東代表監事；
4. 選舉劉曉勇為公司第十一屆監事會股東代表監事。
上述議案（一）、（二）已經公司第十屆董事會第六十二次臨時會議審議通過，議案（三）已經公司第十屆監事會第三十三次臨時會議審議通過。具體內容詳見公司2023年6月10日披露于《上海證券報》及巨潮資訊網的《泛海控股股份有限公司第十屆董事會第六十二次臨時會議決議公告》、《泛海控股股份有限公司第十屆監事會第三十三次臨時會議決議公告》。
上述議案審議通過的非獨立董事候選人、獨立董事候選人、股東代表監事候選人采用累積投票制方式選舉。累積投票制即股東擁有的每一股份，有與應選出非獨立董事/獨立董事/股東代表監事人數相同的表決權數。即股東在選舉非獨立董事/獨立董事/股東代表監事時所擁有的全部表決權數，等于其所持有的股份數乘以待選非獨立董事/獨立董事/股東代表監事人數之積。股東可以將其擁有的表決權數集中選舉一人，也可以分散選舉數人。
上述議案為普通議案，需經出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上同意方為通過。
三、現場股東大會登記辦法
（一）登記方式
具備出席會議資格的法人股東，如法定代表人出席，須提供股東持股憑證、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續；委托代理人出席，還須另外提供法人授權委托書和出席人身份證進行登記。
個人股東出席會議，須提供本人身份證原件、持股憑證辦理會議登記手續；股東代理人出席，須另外提供代理人身份證原件、授權委托書進行登記。
上述授權委托書詳見本通知附件1。
（二）登記時間：2023年6月26日14:00-14:20。
（三）登記地點：北京市朝陽區朝陽公園橋東南角泛海國際售樓處二層大會議室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件2。
五、其他事項
參加會議的股東住宿費和交通費自理。
公司地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心C座22層
聯 系 人：胡 堅
聯系電話：010-85259607
聯系郵箱：[email protected]
指定傳真：010-85259797
六、備查文件
（一）公司第十屆董事會第六十二次臨時會議決議
（二）公司第十屆監事會第三十三次臨時會議決議
特此通知。
附件：1. 《授權委托書》
2. 股東大會網絡投票具體操作流程
泛海控股股份有限公司董事會
二〇二三年六月十日
附件1：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并對以下事項代為行使表決權。
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1. 上述議案采用累積投票制投票。累積投票制即股東擁有的每一股份，有與應選出非獨立董事/獨立董事/股東代表監事人數相同的表決權數。即股東在選舉非獨立董事/獨立董事/股東代表監事時所擁有的全部表決權數，等于其所持有的股份數乘以待選非獨立董事/獨立董事/股東代表監事人數之積。股東可以將其擁有的表決權數集中選舉一人，也可以分散選舉數人。假設某股東擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選股東代表監事4人，則該股東對該項議案的表決權股份總數為400萬股（即100萬股×4＝400萬股），該股東可將400萬股全部投給其中一位股東代表監事候選人，也可將400萬股中的每100萬股平均投給4位股東代表監事候選人，又或者可以按照任意組合投給不同的股東代表監事候選人。
2. 如果委托人對于有關議案的表決權未做具體指示，被委托人可自行酌情對上述議案行使表決權。
委托人簽名或蓋章： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
授權委托書簽發日期： 授權委托書有效期限：
附件2：
股東大會網絡投票具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼為“360046”，投票簡稱為“泛海投票”。
（二）填報表決意見
對于等額選舉的累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各累積投票議案下，股東擁有的選舉票數如下：
1. 選舉非獨立董事（議案1，采用等額選舉，應選6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
2. 選舉獨立董事（議案2，采用等額選舉，應選3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3. 選舉股東代表監事（議案3，采用等額選舉，應選4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將票數平均分配給4位股東代表監事候選人，也可以在4位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（三）本次會議未設置總議案。
（四）本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。同一表決權只能通過現場或網絡投票方式中的一種方式行使，如出現重復投票，以第一次投票結果為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月26日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2023年6月26日（現場股東大會結束當日）15:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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