證券代碼：301073 證券簡(jiǎn)稱：君亭酒店 公告編號(hào)：2023-027

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年6月15日（星期四）以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月12日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

會(huì)議由董事長(zhǎng)吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部有助于重慶市渝中區(qū)深化建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市核心區(qū)、國(guó)家文化和旅游消費(fèi)示范城市、國(guó)家全域旅游示范區(qū)，進(jìn)一步完善重慶酒店產(chǎn)業(yè)體系，拉動(dòng)渝中區(qū)文商旅消費(fèi)水平，同時(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，深化公司在西南區(qū)域的布局。

公司擬在協(xié)議簽訂后，經(jīng)協(xié)商擬投資2.1億元在重慶分批次開(kāi)設(shè)多家高品質(zhì)酒店。2023-2024年，首批項(xiàng)目投資重慶陸海國(guó)際中心及原大世界酒店，總客房規(guī)模約500間，并在渝中區(qū)設(shè)立君亭酒店西南總部。渝中區(qū)文旅為公司提供相關(guān)政務(wù)服務(wù)，在工商注冊(cè)、稅務(wù)登記辦理等方面協(xié)調(diào)快捷高效的綠色通道，依法依規(guī)在項(xiàng)目落地、規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年內(nèi)根據(jù)區(qū)域總部主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)實(shí)得部分每年給予政策扶持。

公司擬與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意改選董事朱曉東女士為投資決策委員會(huì)主任委員，增選董事施晨寧先生為投資決策委員會(huì)委員。本次調(diào)整董事會(huì)投資決策委員會(huì)成員符合公司實(shí)際情況，有利于保障董事會(huì)及各專門委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：301073 證券簡(jiǎn)稱：君亭酒店 公告編號(hào)：2023-029

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的公告

本公司全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證董事會(huì)專門委員會(huì)能夠順利高效開(kāi)展工作，充分發(fā)揮專門委員會(huì)委員專業(yè)特長(zhǎng)，公司于2023年6月15日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》，對(duì)公司投資決策委員會(huì)委員進(jìn)行了調(diào)整，改選董事朱曉東女士為投資決策委員會(huì)主任委員，增選董事施晨寧先生為投資決策委員會(huì)委員，調(diào)整前后的具體情況如下：

調(diào)整前：

■

調(diào)整后：

■

上述人員任期至公司第三屆董事會(huì)屆滿為止。

特此公告。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：301073 證券簡(jiǎn)稱：君亭酒店 公告編號(hào)：2023-028

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“渝中區(qū)文旅”）簽訂了《君亭酒店西南總部項(xiàng)目合作協(xié)議》，經(jīng)協(xié)商擬投資2.1億元在重慶分批次開(kāi)設(shè)多家高品質(zhì)酒店。2023-2024年，首批項(xiàng)目投資重慶陸海國(guó)際中心及原大世界酒店，總客房規(guī)模約500間，并在渝中區(qū)設(shè)立君亭酒店西南總部。渝中區(qū)文旅為公司提供相關(guān)政務(wù)服務(wù)，在工商注冊(cè)、稅務(wù)登記辦理等方面協(xié)調(diào)快捷高效的綠色通道，依法依規(guī)在項(xiàng)目落地、規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年內(nèi)根據(jù)區(qū)域總部主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)實(shí)得部分每年給予政策扶持。

（二）審批程序

公司于2023年6月15日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)手方介紹

1、公司名稱：重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：11500103MB19581069

3、企業(yè)類型：事業(yè)單位

4、負(fù)責(zé)人：李嘉婧

5、地址：重慶市渝中區(qū)金湯街74號(hào)

6、渝中區(qū)文旅與本公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。經(jīng)查詢，渝中區(qū)文旅不是失信被執(zhí)行人。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

甲方：重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

乙方：君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

第一條項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目公司主要投資與運(yùn)營(yíng)“君亭酒店”系列品牌。擬投資2.1億元在重慶開(kāi)設(shè)多家高品質(zhì)酒店。2023-2024年，首批項(xiàng)目投資重慶陸海國(guó)際中心及原大世界酒店，總客房規(guī)模約500間，并在渝中區(qū)設(shè)立君亭酒店西南總部。

第二條甲方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方為乙方提供相關(guān)政務(wù)服務(wù)，在工商注冊(cè)、稅務(wù)登記辦理等方面協(xié)調(diào)快捷高效的綠色通道，依法依規(guī)在項(xiàng)目落地、規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理等方面提供支持。

（二）自2024年1月1日起3年內(nèi)，甲方根據(jù)乙方西南總部公司區(qū)級(jí)主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)實(shí)得部分，每年給予80%的扶持。

（三）自2024年1月1日起3年內(nèi)，給予經(jīng)認(rèn)定的乙方西南總部公司高管（不超過(guò)5人）以其薪資所得部分的區(qū)本級(jí)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)50%扶持。

（四）其他

甲方對(duì)本協(xié)議所涉政策負(fù)有解釋義務(wù)，若因政策調(diào)整導(dǎo)致扶持無(wú)法兌現(xiàn)的，協(xié)議各方可另行協(xié)商但甲方不承擔(dān)任何責(zé)任

第三條乙方權(quán)利義務(wù)

（一）乙方承諾西南總部公司2024至2026年度（共三年），2024年?duì)I收達(dá)到5000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)到50萬(wàn)元。2025年?duì)I收達(dá)到7000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)到70萬(wàn)元。2026年?duì)I收達(dá)到9000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)到90萬(wàn)元。若在當(dāng)年未達(dá)到上述年?duì)I業(yè)收入和區(qū)級(jí)主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)約定，乙方應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)足。否則乙方不享受第二條第二、三款的扶持政策標(biāo)準(zhǔn)。

（二）乙方承諾：自西南總部公司注冊(cè)之日起15年內(nèi)，不得將其經(jīng)營(yíng)地址、工商注冊(cè)、稅務(wù)登記關(guān)系、統(tǒng)計(jì)關(guān)系、銀行基本戶遷出渝中區(qū)，不得通過(guò)各種方式轉(zhuǎn)移或變相轉(zhuǎn)移企業(yè)納稅地。

第四條扶持政策的限制

（一）乙方西南總部公司每年度所享有的全部扶持政策資金之和，原則上不超過(guò)乙方該年度對(duì)渝中區(qū)本級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)總額。

（二）乙方西南總部公司在享受渝中區(qū)政策扶持之日起15年內(nèi)，經(jīng)營(yíng)地址、工商注冊(cè)、稅務(wù)登記、統(tǒng)計(jì)關(guān)系和銀行基本戶不遷離渝中區(qū)。

第五條 違約責(zé)任

（一）乙方未在約定時(shí)間內(nèi)完成工商注冊(cè)、稅務(wù)結(jié)算關(guān)系、統(tǒng)計(jì)關(guān)系、銀行基本戶開(kāi)設(shè)，甲方有權(quán)終止本協(xié)議或停止兌現(xiàn)第二條中的扶持政策。

（二）若乙方西南總部公司未完成當(dāng)年度本協(xié)議第三條總營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)的，甲方有權(quán)不再給予乙方當(dāng)年度政策扶持。

（三）乙方存在以下違約情況的，甲方不再給予乙方政策扶持，乙方已享受的所有扶持資金在接到甲方書面通知后30日內(nèi)一次性返還給甲方并支付相應(yīng)的利息（以兌現(xiàn)扶持政策資金為基數(shù)，自實(shí)際兌現(xiàn)之日起按同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的四倍計(jì)算至實(shí)際退還之日止）。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

本次投資助力重慶市渝中區(qū)深化建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市核心區(qū)、國(guó)家文化和旅游消費(fèi)示范城市、國(guó)家全域旅游示范區(qū)，有利于進(jìn)一步完善重慶酒店產(chǎn)業(yè)體系，拉動(dòng)渝中區(qū)文商旅消費(fèi)水平，同時(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，深化公司在西南區(qū)域的布局。

本次對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響。本次對(duì)外投資符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)周期及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，暫未經(jīng)過(guò)詳盡的可行性研究論證，并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。

同時(shí)，酒店項(xiàng)目投資未來(lái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)市場(chǎng)情況的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

公司將密切關(guān)注新項(xiàng)目的投資進(jìn)展，積極防范和應(yīng)對(duì)發(fā)展過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、《君亭酒店西南總部項(xiàng)目合作協(xié)議》。

特此公告。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日