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龍芯中科技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688047 證券簡(jiǎn)稱：龍芯中科 公告編號(hào)：2023-022
龍芯中科技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北京五礦君瀾酒店
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡偉武先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)李曉鈺女士出席本次會(huì)議；公司其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈龍芯中科技術(shù)股份有限公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：《關(guān)于修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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17、議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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18、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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19、議案名稱：《關(guān)于修訂〈利潤(rùn)分配管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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20、議案名稱：《關(guān)于修訂〈規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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21、議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案5、議案10-13為特別決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)議案5-9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、股東北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司為本次股東大會(huì)議案9的關(guān)聯(lián)股東，已回避表決。
4、本次股東大會(huì)聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
律師：高翔、于夢(mèng)洋
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
龍芯中科技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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