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中通國脈通信股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號(hào)：臨2023-053
中通國脈通信股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2023年6月15日在吉林省長春市朝陽區(qū)南湖大路6399號(hào)以通訊表決方式召開，經(jīng)全體董事一致同意豁免提前2日通知時(shí)限要求，會(huì)議通知已于2023年6月15日以微信方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會(huì)議由董事長郭慶寧先生召集并主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員代表列席會(huì)議。會(huì)議的召集及召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中通國脈通信股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過了《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)貸款展期的議案》
為改善公司資金流動(dòng)性，董事會(huì)同意公司擬向中國工商銀行股份有限公司長春自由大路支行申請(qǐng)辦理授信額度下的流動(dòng)資金借款合同（編號(hào)為：0420000011-2022年（自由）字00245號(hào)、0420000011-2022年（自由）字00246號(hào)）進(jìn)行展期。
董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況需求具體執(zhí)行并簽署相關(guān)文件，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
中通國脈通信股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十七日
證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號(hào):2023-052
中通國脈通信股份有限公司關(guān)于延期回復(fù)
上海證券交易所對(duì)公司2022年年度
報(bào)告信息披露監(jiān)管問詢函的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月2日收到上海證券交易所《關(guān)于中通國脈通信股份有限公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函》（上證公函【2023】0641號(hào)）（以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日披露的《中通國脈通信股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函的公告》（公告編號(hào)：臨2023-050）。
公司收到《問詢函》后，積極組織各方共同對(duì)《問詢函》中涉及的問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)。鑒于《問詢函》中部分事項(xiàng)需要進(jìn)一步核實(shí)，因此無法在《問詢函》要求的10個(gè)交易日內(nèi)完成回復(fù)工作。公司已向上海證券交易所申請(qǐng)延期回復(fù)《問詢函》，在此期間公司將認(rèn)真落實(shí)《問詢函》中涉及的問題，公司將延期5個(gè)交易日披露對(duì)《問詢函》的回復(fù)并履行信息披露義務(wù)。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中通國脈通信股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十七日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
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