證券代碼：688045 證券簡稱：必易微 公告編號：2023-024

深圳市必易微電子有限公司

第一屆監事會第十五次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月21日，深圳市必一微電子有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十五次會議(以下簡稱“本次會議”或“會議”)在深圳市公司會議室舉行。會議于2023年6月15日通過電子郵件發出。本次會議由監事會主席王曉佳先生召集主持，監事3人，實際監事3人。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市必義微電子有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議以書面表決的形式進行表決。經與會監事認真審議，一致通過下列議案：

(一)關于公司監事會選舉和第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案

根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，公司第一屆監事會任期即將到期。經非職工代表監事候選人資格審查，監事會同意提名王曉佳先生和劉浩陽先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交股東大會審議。任期為自公司股東大會批準之日起三年。

子議案表決如下：

1.01、提名王曉佳為公司第二監事會非職工代表監事候選人的提案

投票:3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

1.02、提名劉浩陽為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的提案

投票:3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案仍需提交股東大會審議。

具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《深圳市必易微電子有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告號:2023-025)。

特此公告。

深圳市必易微電子有限公司監事會

2023年6月22日

證券代碼：688045 證券簡稱：必易微 公告編號：2023-025

深圳市必易微電子有限公司

關于董事會和監事會選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市必義微電子有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會和第一屆監事會即將到期。為保證董事會和監事會的工作連續性，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件，以及《深圳市必易微電子有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的相關規定，公司開展了董事會和監事會的換屆選舉。

一、董事會換屆選舉情況

經公司董事會提名委員會第二董事會候選人資格審查，公司于2023年6月21日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過董事會選舉和第二董事會非獨立董事候選人提名和第二董事會獨立董事候選人提名，同意提名謝鵬村先生、葉軍先生、林官秋先生、高磊先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；提名郭建平先生、王義華女士、周斌先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。以上第二屆董事會董事候選人簡歷見附件。

上述三名獨立董事候選人均取得了獨立董事資格證書，其中王義華女士為會計專業人士，具有注冊會計師、會計副教授、會計博士學位。根據有關規定，公司獨立董事候選人在提交股東大會審議前，必須經上海證券交易所審查，無異議。公司將于2023年召開第一次臨時股東大會，審議董事會變更，其中非獨立董事和獨立董事均采用累計投票制選舉。公司第二屆董事會董事自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《獨立董事關于深圳市必易微電子有限公司第一屆董事會第十八次會議的獨立意見》。

二、監事會換屆選舉情況

2023年6月21日，公司召開第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司監事會選舉和第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》，同意提名王曉佳先生和劉浩陽先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。公司第二屆監事會非職工代表監事自公司股東大會審議通過之日起三年內，將采用累積投票制選舉。以上第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷見附件。

公司于2023年6月20日召開第二屆員工代表大會第二次會議，同意選舉趙曉輝為公司第二屆監事會員工代表監事，自2023年第二屆監事會非員工代表監事之日起三年。以上第二屆監事會職工代表監事簡歷見附件。

三、其他說明

公司第二屆董事會、第二屆監事會自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作，第一屆董事會、第一屆監事會應當按照《公司法》、《公司章程》等有關規定履行職責。

公司第一屆董事會和第一屆監事會成員在任職期間勤勉盡責，在促進公司標準化經營和可持續發展方面發揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監事在任職期間對公司發展的貢獻！

特此公告。

深圳市必易微電子有限公司董事會

2023年6月22日

附件：候選人簡歷

第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

謝鵬村先生，1975年出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。先后擔任友訊（東莞）電子廠物業管理、工業工程師、宏友（東莞）電子廠采購副理、高盛國際企業有限公司銷售經理、產品經理、深圳頓朗電子科技有限公司事業部總經理、杭州必義科技有限公司副總經理；自2014年5月起擔任董事長兼總經理。

謝鵬村先生是公司的控股股東和實際控制人。截至本公告披露之日，他直接持有公司股份12、766、050股，間接持有公司股份2、058、845股。謝朋村先生是深圳卡緯特企業管理中心(有限合伙)的股東，共持有公司5%以上的股份、深圳卡維斯特企業管理中心（有限合伙）和深圳凱維斯企業管理中心（有限合伙）的執行合伙人與持有公司5%以上股份的股東張波先生和余輝杰先生簽訂了一致行動協議，形成一致行動關系。除上述情況外，謝朋村先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關。謝鵬村先生不得擔任公司董事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實的執行人，符合公司法等相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

葉俊先生，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。曾任艾迪科技有限公司模擬芯片設計工程師、凱明信息技術有限公司模擬芯片設計工程師、安寶電子(上海)有限公司芯片設計總監、上海導向微電子有限公司副總經理、佛山市南海賽威科技有限公司運營總監、上海硅智半導體有限公司執行董事；2019年12月加入公司，現任公司首席設計師；自2020年7月以來，擔任公司董事。

截至本公告披露日，葉軍先生間接持有公司3005、862股，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯。葉軍先生不得擔任公司董事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實執行人，符合公司法等相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

林官秋先生，1980年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。曾任廈門元順微電子有限公司研發經理、安寶電子(上海)有限公司設計工程師、上海導向微電子有限公司研發經理、佛山市南海賽威科技有限公司研發總監；2017年11月加入公司，現任公司高級芯片設計總監；自2020年7月起擔任公司董事。

截至本公告披露日，林官秋先生間接持有公司股份2、133、207股。林官秋先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯。林官秋先生不得擔任公司董事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實的執行人，符合公司法等相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

高雷先生，1980年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。曾任中國平安保險（集團）有限公司資本管理崗位、都邦財產保險有限公司深圳分公司財務總監、中國保險國際太平財產保險有限公司預算規劃部高級經理、華為科技有限公司財務總監、投資總監、廣東東方精工科技有限公司副總裁；2019年12月加入公司，現任財務總監、董事會秘書。

截至本公告披露日，高雷先生間接持有公司214、284股，高雷先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯。高雷先生不得擔任公司董事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實執行人，符合公司法等相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

郭建平先生，1981年出生，中國國籍，無海外永久居留權，博士學位。曾任西安德恒科技有限公司IC設計工程師、香港中文大學電子工程系博士后研究員；自2012年7月起，在中山大學工作，現任副教授；自2017年11月起擔任泉州思力科電子科技有限公司監事；自2021年5月起擔任廣州拓爾微電子有限公司董事；自2020年12月起擔任公司獨立董事。

截至本公告披露日，郭建平先生未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系，《公司法》規定不得擔任公司董事，不受中國證監會行政處罰或交易所處罰，中國證券監督管理委員會因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規而立案調查的，不屬于不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的要求。

王一華女士，1972年出生，中國國籍，無海外永久居留權，博士學位。自1998年7月起，任深圳大學副教授；2020年12月至2022年7月，任土巴兔集團有限公司獨立董事；自2018年12月起，任絲路視覺技術有限公司有限公司獨立董事；自2019年11月起，擔任安福縣海能實業有限公司獨立董事；自2019年12月起，擔任深圳鑫浩光電科技有限公司獨立董事；自2020年12月起擔任公司獨立董事。

截至本公告披露之日，王義華女士未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系，《公司法》規定不得擔任公司董事，不受中國證監會行政處罰或交易所處罰，中國證券監督管理委員會因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規而立案調查的，不屬于不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的要求。

周斌先生，1963年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。先后擔任電子工業部767廠工程師、南京熊貓電子集團部門經理、深圳國微電子有限公司副總裁、深圳集成電路設計創業發展有限公司總經理；2005年3月至今擔任深圳南方集成技術有限公司執行董事、總經理；2022年10月至今擔任深圳中科藍訊科技有限公司董事；2020年12月至今擔任公司獨立董事。

截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系，《公司法》規定不得擔任公司董事，不受中國證監會行政處罰或交易所處罰，中國證券監督管理委員會因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規而立案調查的，不屬于不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的要求。

第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

王曉佳先生，1984年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2009年7月至2013年8月，在臺達電子企業管理(上海)有限公司工作，擔任高級工程師；2013年8月至2017年3月，在凹凸科技(中國)有限公司工作，擔任現場應用經理；2017年3月加入公司，現任公司事業部總經理；自2020年7月起擔任公司監事會主席。

截至本公告披露日，王曉佳先生間接持有公司364、283股，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯。王曉佳先生不得擔任《公司法》規定的公司監事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實的執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

劉浩陽先生，1981年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。曾任廈門元順微電子技術有限公司設計總監、廈門鑫陽科技有限公司IC設計部高級工程師、廈門理智半導體技術有限公司設計經理；2017年9月加入公司，現任工藝總監；自2020年7月起擔任公司監事。

截至本公告披露日，劉浩陽先生間接持有公司535713股，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯。劉浩陽先生不得擔任公司監事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實的執行人，符合公司法等相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

第二屆監事會職工代表監事簡歷

趙曉輝先生，1983年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。曾任協發(東莞)電子有限公司研發助理工程師、深全力電子科技(深圳)有限公司現場應用工程師、茂權有限公司銷售現場應用工程師、杭州必一科技有限公司銷售經理；2014年5月加入公司，現任公司銷售總監；自2020年7月起擔任公司員工代表監事。

截至本公告披露日，趙曉輝先生間接持有公司128571股，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯。趙曉輝先生不得擔任公司監事，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證券監督管理委員會調查，不屬于不誠實的執行人，符合公司法等相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求。

證券代碼：688045 證券簡稱：必易微 公告編號：2023-026

深圳市必易微電子有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月7日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

召開日期：2023年7月7日 14點30分

地點：深圳市南山區西麗街國際創新谷8棟A座8樓公司培訓室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月7日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已于2023年6月21日在上海證券交易所網站上審議通過了公司召開的第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十五次會議。（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網站上舉行（www.sse.com.cn）發布《深圳市必易微電子有限公司2023年首次臨時股東大會資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（1）個人股東親自出席會議的，應當出示身份證原件和股票賬戶卡登記手續；委托代理人出席會議的，應當出示身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件、個人股東股票賬戶卡復印件。

(二)法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、法定股東營業執照復印件（加蓋公章）和持股證明；委托代理人出席會議的，應當出示法定股東單位法定代表人出具的身份證原件、授權委托書原件（加蓋公章）、法人股東營業執照復印件(加蓋公章)、股東持股憑證復印件。

(三)異地股東可以通過電子郵件登記，郵件到達時間不遲于2023年7月3日17日:00.附上述第(一)項或第(二)項規定的相應證明材料掃描件。請注明“股東大會”字樣，并將其發送給[email protected]，公司不接受電話登記。以電子郵件方式登記的股東，請在參加現場會議時攜帶上述材料原件。

（4）融資融券投資者出席現場會議的，應當持有相關證券公司出具的證券賬戶證明和投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應當持有身份證原件；投資者為機構的，還應當持有營業執照復印件（加蓋公章）、參與者有效身份證原件和委托書原件。

(五)登記時間、地點

2023年7月3日(上午10日):00-12:00，下午14:00-17:00）

注冊地點：深圳市南山區西麗街西麗社區留新四街萬科云城三期C區8棟A座3303室，公司董事會辦公室

六、其他事項

(一)出席會議的股東或股東代理人應自行承擔交通和住宿費。

（2）出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關文件到會場辦理入場登錄手續。

(三)會議聯系方式:

聯系人：高雷

聯系電話：0755-82042719

電子信箱：[email protected]

聯系地址：深圳市南山區西麗街西麗社區留新四街萬科云城三期C區8棟A座3303室，公司董事會辦公室

特此公告。

深圳市必易微電子有限公司董事會

2023年6月22日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市必易微電子有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中明確各子議案的投票數量。受托人有權按照自己的意愿表決委托人在委托書中未作出具體指示的。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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