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杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-038
杭州禾邁電力電子股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月6日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)康橋街道候圣街99號(hào)財(cái)智順豐創(chuàng)新中心5幢6層
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長邵建雄先生主持。 本次會(huì)議的召集、召開程序以及表決方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》 的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場及通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場及通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書梁君臨女士出席本次會(huì)議，其他高管的列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
3、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
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4、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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5、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)的議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上審議通過；本次股東大會(huì)的議案2、3、4、5為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上審議通過；
2、本次股東大會(huì)的議案2、3、4均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：張聲、孔舒韞
2、律師見證結(jié)論意見：
杭州禾邁電力電子股份有限公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會(huì)
2023年7月7日
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