證券代碼：000712 證券簡稱：錦龍股份 公告編號：2023-49

廣東錦龍發展股份有限公司2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現否決提案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．會議名稱：廣東錦龍發展股份有限公司（下稱“公司”）2022年度股東大會

2．召開時間

現場會議召開時間：2023年6月30日（星期五）14時30分

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月30日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月30日9：15～15：00期間的任意時間。

3．召開地點：廣東省清遠市新城八號區方正二街1號錦龍大廈六樓

4．召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

5．召集人：公司董事會

6．主持人：董事長張丹丹

7．會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1．出席本次會議的股東（代理人）共273人，代表公司股份數為486,356,491股，占公司股份總數的54.2809%。其中：出席現場投票的股東（代理人）6人，代表公司股份數為449,422,804股，占公司股份總數的50.1588%；通過網絡投票的股東267人，代表公司股份數為36,933,687股，占公司股份總數的4.1221%。

2．公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。

3．廣東金橋百信律師事務所指派的律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會經現場表決與網絡投票，以記名投票方式進行表決，審議通過了如下提案：

1．審議通過了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

同意479,838,657股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6599%；反對6,180,958股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2709%；棄權336,876股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0693%。

該提案獲通過。

2．審議通過了《2022年度董事會工作報告》。

同意479,758,657股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6434%；反對6,244,758股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2840%；棄權353,076股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0726%。

該提案獲通過。

3．審議通過了《2022年度監事會工作報告》。

同意479,725,957股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6367%；反對6,234,758股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2819%；棄權395,776股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0814%。

該提案獲通過。

4．審議通過了《2022年度財務決算報告》。

同意479,758,657股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6434%；反對6,233,158股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2816%；棄權364,676股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0750%。

該提案獲通過。

5．審議通過了《2022年度利潤分配方案》。

同意479,838,657股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6599%；反對6,163,158股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2672%；棄權354,676股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0729%。

中小股東總表決情況：

同意30,415,853股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的82.3526%；反對6,163,158股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的16.6871%；棄權354,676股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9603%。

該提案獲通過。

6．審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

同意479,758,657股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6434%；反對6,235,458股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2821%；棄權362,376股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0745%。

中小股東總表決情況：

同意30,335,853股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的82.1360%；反對6,235,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的16.8828%；棄權362,376股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9812%。

該提案獲通過。

7．審議通過了《關于非獨立董事、監事及高級管理人員2023年度薪酬的議案》。

同意478,628,157股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6162%；反對6,490,058股，占出席會議有效表決權股份總數的1.3372%；棄權225,976股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0466%。

中小股東總表決情況：

同意30,217,653股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的81.8160%；反對6,490,058股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的17.5722%；棄權225,976股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.6118%。

該提案獲通過。

8．審議通過了《關于獨立董事2023年度薪酬的議案》。

同意479,550,357股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6006%；反對6,490,058股，占出席會議有效表決權股份總數的1.3344%；棄權316,076股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0650%。

中小股東總表決情況：

同意30,127,553股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的81.5720%；反對6,490,058股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的17.5722%；棄權316,076股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.8558%。

該提案獲通過。

9．審議通過了《關于增補董事的議案》。

同意479,664,657股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6241%；反對6,374,158股，占出席會議有效表決權股份總數的1.3106%；棄權317,676股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0653%。

中小股東總表決情況：

同意30,241,853股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的81.8815%；反對6,374,158股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的17.2584%；棄權317,676股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.8601%。

該提案獲通過。

10．審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

同意476,169,957股，占出席會議有效表決權股份總數的97.9055%；反對9,917,158股，占出席會議有效表決權股份總數的2.0391%；棄權269,376股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0554%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

11．審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

同意479,794,457股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6508%；反對6,292,658股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2938%；棄權269,376股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0554%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

12．審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

同意479,794,457股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6508%；反對6,292,658股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2938%；棄權269,376股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0554%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

13．審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

同意479,794,457股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6508%；反對6,292,658股，占出席會議有效表決權股份總數的1.2938%；棄權269,376股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0554%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

14．審議通過了《關于修訂〈董事會專門委員會工作制度〉的議案》。

同意476,172,957股，占出席會議有效表決權股份總數的97.9062%；反對9,924,158股，占出席會議有效表決權股份總數的2.0405%；棄權259,376股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0533%。

該提案獲通過。

15．審議通過了《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》。

同意478,988,557股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4851%；反對7,140,034股，占出席會議有效表決權股份總數的1.4681%；棄權227,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0469%。

中小股東總表決情況：

同意29,565,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的80.0509%；反對7,140,034股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.3320%；棄權227,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.6171%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

16．逐項審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案的議案》。

（1）發行股票的種類和面值

同意29,920,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.2406%；反對7,051,458股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9107%；棄權316,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.8487%。

中小股東總表決情況：

同意29,565,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的80.0509%；反對7,051,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.0922%；棄權316,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.8569%。

（2）發行方式及發行時間

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,061,458股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9375%；棄權392,476股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0525%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,061,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1193%；棄權392,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0627%。

（3）發行對象及認購方式

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,061,458股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9375%；棄權392,476股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0525%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,061,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1193%；棄權392,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0627%。

（4）定價基準日、發行價格及定價方式

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,086,458股，占出席會議有效表決權股份總數的19.0046%；棄權367,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9855%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,086,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1870%；棄權367,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9950%。

（5）發行數量

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,061,458股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9375%；棄權392,476股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0525%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,061,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1193%；棄權392,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0627%。

（6）本次發行股票的限售期

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,086,458股，占出席會議有效表決權股份總數的19.0046%；棄權367,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9855%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,086,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1870%；棄權367,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9950%。

（7）上市地點

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,042,358股，占出席會議有效表決權股份總數的18.8863%；棄權411,576股，占出席會議有效表決權股份總數的1.1038%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,042,358股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.0676%；棄權411,576股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.1144%。

（8）募集資金金額及用途

同意29,941,053股，占出席會議有效表決權股份總數的80.2964%；反對7,025,658股，占出席會議有效表決權股份總數的18.8415%；棄權321,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.8621%。

中小股東總表決情況：

同意29,586,553股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的80.1072%；反對7,025,658股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.0224%；棄權321,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.8704%。

（9）本次向特定對象發行股票前的滾存未分配利潤安排

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,061,458股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9375%；棄權392,476股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0525%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,061,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1193%；棄權392,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0627%。

（10）本次向特定對象發行股票決議的有效期

同意29,834,253股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0099%；反對7,061,458股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9375%；棄權392,476股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0525%。

中小股東總表決情況：

同意29,479,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8181%；反對7,061,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1193%；棄權392,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0627%。

該提案項下的10個子提案均獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，因此該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

17．審議通過了《向特定對象發行股票預案》。

同意29,839,053股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0228%；反對7,071,658股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9649%；棄權377,476股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0123%。

中小股東總表決情況：

同意29,484,553股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8311%；反對7,071,658股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1469%；棄權377,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0220%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

18．審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》。

同意29,839,053股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0228%；反對7,081,658股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9917%；棄權367,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9855%。

中小股東總表決情況：

同意29,484,553股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8311%；反對7,081,658股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1740%；棄權367,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9950%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

19．審議通過了《本次向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

同意478,919,257股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4708%；反對7,069,758股，占出席會議有效表決權股份總數的1.4536%；棄權367,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0756%。

中小股東總表決情況：

同意29,496,453股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8633%；反對7,069,758股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1418%；棄權367,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9950%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

20．審議通過了《關于公司與楊志茂簽署附條件生效的股份認購協議的議案》。

同意29,829,753股，占出席會議有效表決權股份總數的79.9979%；反對7,086,458股，占出席會議有效表決權股份總數的19.0046%；棄權371,976股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9976%。

中小股東總表決情況：

同意29,475,253股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8059%；反對7,086,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1870%；棄權371,976股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.0071%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

21．審議通過了《關于向特定對象發行股票涉及關聯交易的議案》。

同意29,850,953股，占出席會議有效表決權股份總數的80.0547%；反對7,069,758股，占出席會議有效表決權股份總數的18.9598%；棄權367,476股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9855%。

中小股東總表決情況：

同意29,496,453股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.8633%；反對7,069,758股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1418%；棄權367,476股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9950%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

22．審議通過了《關于提請股東大會批準楊志茂增持公司股份免于發出要約的議案》。

同意29,919,853股，占出席會議有效表決權股份總數的80.2395%；反對7,086,458股，占出席會議有效表決權股份總數的19.0046%；棄權281,876股，占出席會議有效表決權股份總數的0.7559%。

中小股東總表決情況：

同意29,565,353股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的80.0498%；反對7,086,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1870%；棄權281,876股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.7632%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

23．審議通過了《關于向特定對象發行股票后填補被攤薄即期回報措施及相關主體承諾的議案》。

同意478,868,057股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4603%；反對7,061,458股，占出席會議有效表決權股份總數的1.4519%；棄權426,976股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0878%。

中小股東總表決情況：

同意29,445,253股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.7247%；反對7,061,458股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1193%；棄權426,976股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.1561%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

24．審議通過了《未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》。

同意479,251,857股，占出席會議有效表決權股份總數的98.5392%；反對6,743,758股，占出席會議有效表決權股份總數的1.3866%；棄權360,876股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0742%。

中小股東總表決情況：

同意29,829,053股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的80.7638%；反對6,743,758股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的18.2591%；棄權360,876股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.9771%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

25．審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》。

同意478,933,557股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4738%；反對6,985,858股，占出席會議有效表決權股份總數的1.4364%；棄權437,076股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0899%。

中小股東總表決情況：

同意29,510,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.9020%；反對6,985,858股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的18.9146%；棄權437,076股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.1834%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

26．審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。

同意478,886,557股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4641%；反對7,057,858股，占出席會議有效表決權股份總數的1.4512%；棄權412,076股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0847%。

中小股東總表決情況：

同意29,463,753股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的79.7747%；反對7,057,858股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的19.1095%；棄權412,076股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.1157%。

該提案獲出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，該提案獲通過。

關聯股東張丹丹女士、張海梅女士、曾坤林先生回避了對第7項提案的表決，因此張丹丹女士、張海梅女士、曾坤林先生所代表的公司股份1,012,300股不計入第7項提案有效表決權股份總數。

關聯股東朱鳳廉女士、楊志茂先生、新世紀公司、張海梅女士、曾坤林先生回避了對第16-18、20-22項提案的表決，因此朱鳳廉女士、楊志茂先生、新世紀公司、張海梅女士、曾坤林先生所代表的公司股份449,068,304股不計入第16-18、20-22項提案有效表決權股份總數。

上述第5-9、15-26項提案為影響中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司已對中小投資者的表決單獨計票，并將結果公開披露。

三、律師出具的法律意見

1．律師事務所名稱：廣東金橋百信律師事務所

2．律師姓名：石向陽、廖美璇

3．結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席本次股東大會人員及召集人的資格、本次股東大會的表決程序及表決結果等相關事項符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1．本次股東大會決議；

2．廣東金橋百信律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

廣東錦龍發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月三十日