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遼寧福鞍重工有限公司關于重大資產重組投資者終止的公告
證券代碼：603315 證券簡稱：福鞍股份 公告編號：2023-048
遼寧福鞍重工有限公司
重大資產重組投資者解釋會終止的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次說明會的情況
遼寧福安重工有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月28日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于終止發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易并撤回申請文件的議案》和《關于與交易對手簽訂相關終止協議的議案》。同意終止發行股份，支付現金購買資產，募集配套資金及相關交易，撤回申請文件，與交易對手簽訂相關終止協議。具體內容見2023年6月29日指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2023年6月30日下午15日，為方便廣大投資者對公司終止重大資產重組交易有更全面、更深入的了解:00-16:00召開投資者解釋會議終止重大資產重組交易。公司參與者通過上海路演中心網絡圖形互動與投資者溝通，回答了投資者普遍關注的問題。
二、說明會的時間和地點
(1)會議時間:2023年6月30日(星期五)下午15日:00-16:00
(二)會議召開地點：上海證券交易所上海路演中心
（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(3)會議召開方式:上證路演中心網絡文本互動問答
三、參與者
(一)公司董事長穆建華先生
(二)公司董事會秘書秦帥
(三)交易對方代表
(四)重組標的相關人員
(五)獨立財務顧問主辦方
四、投資者參與的方式
(一)投資者可于2023年6月30日下午15日:00-16:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)上市公司將及時回答投資者在線參加本次簡報會議的問題。
(二)投資者可于2023年6月29日下午16日:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間選擇活動，或通過上市公司郵箱[email protected]提問，上市公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。
五、會議的主要內容
本次說明會的詳細內容見附件。
特此公告。
遼寧福鞍重工有限公司
董事會
2023年 7 月 1 日
附件：
遼寧福鞍重工有限公司
重大資產重組投資者終止會議的主要內容
1、公司這次終止這件事的考慮是什么？
A:親愛的投資者，你好！重組啟動以來，上市公司及有關各方積極推進各項工作，嚴格按照有關信息保密規定和信息披露要求履行信息披露義務。然而，考慮到當前外部市場環境的變化，為了有效維護上市公司和大多數投資者的利益，上市公司決定終止重組并撤回申請文件，經過仔細研究和與交易方的友好協商。感謝您的關注和支持，謝謝！
2、終止活動會對公司產生什么影響？
A:親愛的投資者們，您好！本次終止重組不會影響公司未來的發展計劃。公司目前經營正常，并將繼續深入挖掘抽水蓄能水電機組市場，占據更多的市場份額。同時，我們將積極建立以國內市場為主、國內外雙循環的市場模式。繼續努力提高業務業績，提高公司的核心競爭力和盈利能力。謝謝你的關注和支持，謝謝你！
3、目前公司的核心競爭力是什么？
A:親愛的投資者，你好！目前，公司主要從事鑄鋼件業務在客戶結構、技術技術、生產設備等方面具有很大的優勢。其產品主要用于大型水利發電設施、火力發電設施、抽水蓄能設施和軌道交通產品，與國內外大型主機廠保持長期穩定合作。公司子公司設計研究所是我國較早從事脫硫、脫硝、除塵等煙氣環保管理的企業之一。同時，設計院具有環?？諝馕廴究刂萍准墶⑹姓崃こ碳准?、環保承包一級資質，與省內同行業相比具有明顯優勢。在市場方面，設計院與鞍鋼、本鋼等央企、國企有著長期穩定的合作關系。一般來說，設計研究所具有較強的客戶優勢、技術優勢、績效積累優勢、管理經驗優勢和成本優勢，以應對行業競爭對手的競爭戰略。感謝您的關注和支持，感謝您的關注和支持，感謝您的關注和支持
4、穆董事長，重大資產重組終止后，公司對大股東石墨化負極材料資產的具體處置思路是什么？
你好，親愛的投資者。石墨化產品的價格和產能利用率發生了變化。為保護上市公司全體股東的利益，公司董事會決定終止重組。重組雖終止，但不影響控股股東持有的石墨化資產的正常運行。由于公司持有四川瑞安新材料科技有限公司49%的股權，公司將繼續關注鋰電池負極行業和石墨化的整體發展趨勢。感謝您的關注和支持，謝謝！
5、請問董事會秘書，公司是否及時披露了重大資產重組過程中及重組前后的信息？有不公平的披露嗎？
你好，親愛的投資者！重組啟動以來，公司嚴格按照相關法律法規的規定，依法合規、及時、公平地履行信息披露義務。沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。謝謝你的關注和支持。非常感謝。
6、穆董事長，公司從首次公布重大資產重組計劃以來的33元下跌到今天的11.98元，下跌了60%以上。公司認為，重組計劃的終止將維護投資者的利益。從什么角度來看？
A:親愛的投資者們，你好。重組終止主要從2023年上半年行業整體變化、石墨產品價格和產能低于預期等方面考慮。為避免給上市公司造成損失，決定終止重組。謝謝您的關注和支持，謝謝！
7、外部市場環境的具體變化，為什么公司不清楚，投資者需要知道外部環境的變化，如何影響重大資產重組？什么樣的外部環境變化讓公司覺得終止是對大多數投資者利益的維護？那么，重大資產重組不是為了維護大多數投資者的利益呢？
A:親愛的投資者，你好！重組啟動以來，上市公司及有關各方積極推進各項工作，嚴格按照有關信息保密規定和信息披露要求履行信息披露義務。但考慮到2023年上半年目標公司石墨化產品的加工價格和產能利用率，經上市公司認真研究，與交易方友好協商，決定終止重組，撤回申請文件，以有效維護上市公司和投資者的利益。公司始終重視保護中小投資者利益，加強經營管理，提高投資回報，加強投資者溝通，積極展示投資價值。感謝您的關注和支持，謝謝！
8、總經理，公司終止重大資產重組后，公司未來的業務方向如何，公司今年現有的業務發展趨勢如何？
A:親愛的投資者們，您好！公司將繼續加強主營業務，調整客戶結構，提高國內客戶訂單比例，調整管理模式和生產模式，節約成本，提高效率；完善內部控制體系，提高工作效率；同時，做好業務管理，不斷提高核心競爭力和盈利能力，積極尋求新的增長點，為社會、股東和員工創造更大的價值。謝謝你的關注和支持，謝謝！
9、穆董事長，重組終止后福鞍會有什么發展計劃嗎？以后會考慮重組嗎？
A:親愛的投資者，你好！公司將繼續加強主營業務，調整客戶結構，提高國內客戶訂單比例。同時，調整管理模式和生產模式，采取降低成本、提高效率的措施，逐步提高利潤率。此外，還將進一步優化業務，完善管理，增強公司核心競爭力和盈利能力，努力為股東創造更大的價值。根據有關監管規定，公司承諾自重大資產重組終止公告披露之日起至少一個月內不計劃重大資產重組。如有相關重組計劃，公司將嚴格按照相關法律法規履行相關信息披露義務。請注意公司的公告。感謝您的關注和支持，謝謝！
10、穆董事長，目前公司已終止資產重組，是否有計劃啟動重組，為福鞍帶來更好的良性發展？
A:親愛的投資者們，您好！公司將繼續加強主營業務，完善管理，提高公司的核心競爭力和盈利能力，努力為股東創造更大的價值。公司將繼續擴大新的業績增長點，通過內部和外部延伸提高上市公司的質量。如涉及重組，公司將嚴格按照相關法律法規履行相關信息披露義務。請注意公司的公告。謝謝您的關注和支持，謝謝！
11、董事會秘書如何看待公司公告中的重大資產重組終止是對投資者權益的保護描述？關于外部市場環境的變化導致重大資產重組的終止，是什么導致了變化，投資者能理解這種變化嗎？
A:親愛的投資者們，你好。2023年上半年主要目標公司石墨化價格和產能利用率低于預期。感謝您的關注和支持，謝謝！
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