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南京棲霞建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設(shè) 公告編號：2023-029
南京棲霞建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月7日
(二)股東大會召開的地點：南京市仙林大道99號星葉廣場
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，召集人為公司董事會，由董事長江勁松先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司副總裁兼董事會秘書王海剛先生出席本次會議；公司副總裁呂俊先生、副總裁范廣忠先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.00關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案（逐項審議）
2.01議案名稱：本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：債券利率及還本付息方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：擔(dān)保安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：承銷方式及上市安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：公司資信情況及償債保障措施
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于設(shè)立本次發(fā)行公司債券募集資金專項賬戶的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、涉及逐項表決的議案審議情況：出席本次會議的股東及股東代理人對《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》進行了逐項審議和表決。
2、以特別決議通過的議案審議情況：《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》、《授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于設(shè)立本次發(fā)行公司債券募集資金專項賬戶的議案》獲得了出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：李宇、王敏敏
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會
2023年7月8日
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